"Chúng tôi không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về những vấn đề này và chỉ mong muốn cung cấp thông tin này một cách khách quan."
Tác giả gốc: Crypto KOL Huma
Nguồn gốc: Twitter@HumaCapital
Bản dịch gốc: 0x711 & Logicrw, BlockBeats
Vài ngày trước, nhà Wintermute nhà tạo lập thị trường crypto DWF đã bị đám đông chế giễu và tẩy chay tại diễn đàn Token 2049. Thành viên GSR đã công khai tuyên bố rằng DWF “không tư cách cùng sân khấu với Wintermute, OKX và các tổ chức khác”. Evgeny Gaevoy cũng bày tỏ sự ủng hộ với nhận định này.
Mặt khác, trên Thị trường thứ cấp, phong cách khốc liệt của DWF có thể được miêu tả là “vinh quang không giới hạn”, và cuộc chiến CYBER đã khiến vô số nhà đầu tư cá nhân“khó quên”. DWF đã từ chỗ vô danh trở thành cái tên quen thuộc trong vòng một năm và dường như rất ít người biết về lai lịch cũng như nguồn gốc của nó. Dựa trên điều này, crypto KOL Huma đã tiến hành một cuộc điều tra về thông tin trong quá khứ của DWF và người sáng lập Andrei Grachev, đồng thời công bố những phát hiện của mình trên nền tảng xã hội của mình. BlockBeats đã dịch và tóm tắt nó như sau:
Chỉ một năm trước, DWF là một cái tên vô danh trong không gian crypto, nhưng giờ đây họ đang là trung tâm của thế giới crypto. Họ tự gọi mình là một công ty đầu tư và tạo lập thị trường. Họ đến từ đâu vậy? Các thành viên đội ngũ là ai và người sáng lập Andrei Grachev là ai? Trong bài viết dài này, tôi hy vọng có thể trình bày với cộng đồng crypto tất cả thông tin mà tôi đã thu thập được cho đến nay.
Kinh nghiệm của Grachev
Andrei Grachev nổi lên trong cộng đồng crypto Nga vào khoảng năm 2017. Trước đó, anh làm việc trong ngành logistics, tách biệt khỏi thế giới công nghệ. Ông thành lập một số công ty hậu cần, tất cả đều đã vỡ nợ. Trong cộng đồng crypto, anh tự giới thiệu mình là người giao dịch và đối tác chiến thắng tại Crypsis Blockchain Holding.
Grachev sau đó trở thành Phó chủ tịch RACIB vào năm 2018. RACIB là một tổ chức phi lợi nhuận liên kết chặt chẽ với ngân hàng nhà nước VEB (Veibank) của Nga và mục tiêu chính của họ là thúc đẩy các quy định crypto ở Nga. Năm 2019, Grachev trở thành người đứng đầu Huobi Russia. Đối tác của ông tại RACIB là Vladimir Demin, người cũng lãnh đạo Huobi Russia sau Grachev. Demin cũng là quản lý cấp cao tại VEB Ventures, một công ty con của VEB. Demin và Grachev sau đó đồng sáng lập VRM.trade (tiền thân của DWF Labs ).
Grachev cũng lãnh đạo một dự án đáng ngờ có tên Xuất khẩu.online, dự án ban đầu được lên kế hoạch tiến hành ICO nhưng đã phải hủy bỏ do thị trường gấu vào năm 2018. Một số nhà đầu tư dự án báo cáo rằng Grachev đã biển thủ khoảng 157.000 USD tiền đầu tư của họ. Theo hồ sơ LinkedIn, Andrei Grachev là CEO của tổ chức này và Vladimir Perov là Giám đốc Công nghệ. Perov hiện cũng làm việc tại DWF Labs .
Ngoài ra, theo bài báo forklog được trích dẫn ở trên, chủ sở hữu của một công ty có tên DAS Index đã cáo buộc Grachev không trả nợ 10.000 USD của mình khi lãnh đạo Huobi Russia.
VRM.trade
Demin và Grachev đồng sáng lập một công ty giao dịch tần số cao có tên VRM.trade, vẫn chưa rõ việc kinh doanh và quy mô chính xác của công ty này. Họ yêu cầu khối lượng giao dịch hàng ngày là 10-20 tỷ USD . Đây là buổi AMA của Grachev trên VRM .
Khối lượng giao dịch tự báo cáo của họ tại thời điểm đó có thể được tìm thấy ở đây.
Đây là đội ngũ VRM:
Zac Zou hiện cũng làm việc tại DWF Labs . Ngoài ra, Zac Zou còn là người sáng lập HTR Trade. VRM đầu tư vào HTR Trade cùng với LDcapital, một công ty đầu tư mạo hiểm lớn của Trung Quốc.
Đội ngũ VRM cũng tạo ra nền tảng giao dịch OTC của riêng họ, Black Ocean .
Đây là danh sách các đối tác của VRM , trong đó có cả LD Capital .
FLY (Đồng xu Franklin)
FLY ban đầu được lên kế hoạch trở thành Token gốc của nền tảng giao dịch Black Ocean. Sách trắng có thể được tìm thấy ở đây .
Bạn có thể thấy rằng giá của token đã giảm ngay từ đầu và hiện có giá trị vốn hóa thị trường là 350.000 USD. Điều thú vị là tài khoản Twitter và Medium của họ dường như vẫn "hoạt động".
DWF Labs
DWF Labs đến từ đâu? Hóa ra DWF là thương hiệu mới của VRM. Dòng tweet cuối cùng của VRM Trade là vào ngày 31 tháng 5 năm 2022 và tên miền của DWF Labs đã được đăng ký vào ngày 30 tháng 5 năm 2022. Có lý do cụ thể nào cho việc đổi thương hiệu không? Đây vẫn là một bí ẩn chưa được giải quyết.
Vào ngày 20 tháng 3 năm 2023, DWF Labs đã gửi 7,5 triệu USD USDT đến một ví trước đó đã gửi 163.000 USD đến ví đánh dấu "AyeletNoff" trên OpenSea. Ayelet Noff là người sáng lập và CEO của SlicedBrand, một công ty quan hệ công chúng.
Khoản thanh toán này nhằm thu hút sự chú ý của giới truyền thông DWF nhiều hơn hay để giúp tiếp thị các dự án do DWF đầu tư? Vẫn chưa rõ ràng.
Tóm lại là
Điều này kết thúc quá trình kiểm tra lý lịch cho DWF Labs . Chúng tôi không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về những vấn đề này và chỉ mong muốn cung cấp thông tin này một cách khách quan. Cảm ơn dòng tweet của Nay về DWF vào tháng 4, đã giúp ích rất nhiều cho cuộc điều tra của chúng tôi.
