Siêu sao tiền điện tử một thời, Sam Bankman-Fried, bị xét xử với 13 tội danh lừa đảo và âm mưu xoay quanh việc quản lý yếu kém và/hoặc biển thủ số tiền nắm giữ tiền điện tử của khách hàng trên sàn giao dịch FTX.
Sam Bankman-Fried đồng sáng lập Alameda Research vào năm 2017 và sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào năm 2019. Ông nhanh chóng trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp tiền điện tử, thu hút sự chú ý rộng rãi đối với tiền điện tử, thậm chí còn giúp biến Super Bowl 2022 thành “Crypto Bowl” cùng với các nhà quảng cáo khác .
Ngày nay, Bankman-Fried bị cáo buộc có nhiều tài khoản lừa đảo và âm mưu lừa đảo và thay vào đó là một minh họa cho những tranh cãi và lo ngại xung quanh ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn Chưa được kiểm soát .
Vào tháng 11 năm 2022, xuất hiện tin đồn rằng phần lớn trong số hàng tỷ đô la mà Alameda Research nắm giữ nằm trong tiền điện tử FTT, Token do sàn giao dịch FTX tung ra. FTX và Alameda sở hữu phần lớn FTT đang lưu hành, ngụ ý rằng Alameda rất dễ bị bán tháo FTT.
Một chuỗi sự kiện xảy ra sau đó khiến FTX và Alameda sụp đổ, xóa sạch 1/5 giá trị của thị trường tiền điện tử và cuối cùng dẫn đến việc bắt giữ Bankman-Fried. Ngay sau khi tin đồn xuất hiện, người sáng lập Binance Changpeng Zhao tuyên bố ông sẽ bán số cổ phần FTT của mình, trị giá khoảng 580 triệu USD, khiến giá FTT giảm 75% và dẫn đến việc các nhà đầu tư hoảng loạn bỏ chạy trên sàn giao dịch FTX. FTX không thể tài trợ cho khối lượng giao dịch rút tiền khổng lồ đột ngột. Lên tới 10 tỷ đô la đã được báo cáo là mất tích ngay sau đó và phần còn lại, khi tất cả đã được nói và làm xong, sẽ đi vào lịch sử tiền điện tử.
Tháng 11 - Bankman-Fried, 25 tuổi, sinh ra ở Hoa Kỳ, thành lập Alameda Research cùng với Tara Mac Auley sau khi rời bỏ công việc giao dịch viên định lượng tại Jane Street Vốn và có một thời gian ngắn làm giám đốc phát triển của Trung tâm Lòng vị tha Hiệu quả.
Tháng 5 - Bankman-Fried và Gary Wang, cựu nhân viên của Google, ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử FTX, được thành lập tại Antigua và Barbuda với cơ sở hoạt động ở Bahamas.
Tháng 7 - Token FTT ban đầu được ra mắt riêng tư và sau đó công khai dưới dạng Token trao đổi . Lợi ích của nó bao gồm việc thưởng cho người dùng với mức phí trao đổi thấp hơn.
Tháng 8 - FTX kết thúc vòng hạt giống trị giá 8 tỷ USD với nguồn tài trợ từ Pantera Capital, Sequoia Vốn, Digital Money Group, Binance, Binance Labs và Consensus Labs.
Tháng 10 - FTX triển khai “giao dịch cổ phiếu phân đoạn” cho các sản phẩm phái sinh của Tesla, Apple và Amazon.
Tháng 12 - FTX mã hóa cổ phiếu cho năm công ty Cần sa.
Tháng 7 - FTX có hơn một triệu người dùng và trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới tính theo khối lượng giao dịch giao dịch. Sàn giao dịch huy động được thêm 900 triệu USD từ 60 nhà đầu tư nổi tiếng và mua lại nhà đầu tư cũng như cổ đông ban đầu Binance và Zhao với giá trị được cho là vào khoảng 2 tỷ USD. Zhao còn sở hữu 580 triệu USD trong FTT.
Tháng 10 - FTX huy động được 420 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm, dẫn đến mức định giá 25 tỷ USD . Bankman-Fried lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú của Forbes với giá trị tài sản ròng ước tính là 22,5 tỷ USD.
Vào cuối năm 2021 , Bankman-Fried sẽ có giá trị ước tính khoảng 26 tỷ USD, với phần lớn tài sản này đến từ quyền sở hữu một nửa FTX và token FTT mà ông sở hữu. FTX đã kết thúc năm với các thỏa thuận tiếp thị gặp khó khăn với các đội Công thức 1, các đội thể thao điện tử Furia và Team SoloMid, cũng như quan hệ đối tác với các ngôi sao thể thao nổi tiếng nhưTom Brady .
Tháng 1 - FTX ra mắt FTX Ventures , một quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 2 tỷ USD huy động được 400 triệu USD vốn tài trợ và FTX đạt mức định giá 32 tỷ USD.
Tháng 2 - NFL Super Bowl có nhiều quảng cáo về tiền điện tử, trong đó có một quảng cáo dành cho FTX, nơi diễn viên Larry David tỏ ra hoài nghi đối với FTX tương tự như việc con người thời kỳ đầu đặt câu hỏi về việc phát minh ra bánh xe.
Tháng 5 - Đại học Stanford, chủ lao động của cha mẹ Bankman-Fried, đã nhận được 5,5 triệu USD tiền quyên góp từ FTX vào thời điểm này.
Tháng 7 - Bankman-Fried “cứu” các dự án tiền điện tử đang gặp khó khăn, cho BlockFi vay 250 triệu USD và cấp tín dụng 200 triệu USD cho Voyager Digital, chỉ là hai ví dụ.
Tháng 9 - Bloomberg đặt câu hỏi về xung đột lợi ích rằng Alameda, kiếm hàng triệu đô la mỗi ngày từ giao dịch chênh lệch giá Bitcoin, lại là “Người tạo thị trường” cho sàn giao dịch FTX. Bankman-Fried cho rằng Alameda cung cấp tính thanh khoản.
Ngày 2 tháng 11 - CoinDesk công bố các tài liệu Alameda Research bị rò rỉ tiết lộ việc nắm giữ FTT của công ty. Alameda được cho là sở hữu 3,66 tỷ USD trong tổng số 5,1 tỷ USD FTT đang lưu hành cộng thêm hàng tỷ USD tài sản thế chấp FTT .
Ngày 6 tháng 11 - Giám đốc điều hành Binance Zhao cho biết ông sẽ bán 580 triệu đô la FTT của mình.
Ngày 8 tháng 11 - Khách hàng FTX yêu cầu rút tổng cộng 6 tỷ USD và việc rút tiền bị tạm dừng. Zhao đề nghị mua sàn giao dịch FTX không phải của Hoa Kỳ nhưng lại rút lui một ngày sau đó.
Ngày 10 tháng 11 - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra FTX .
Ngày 11 tháng 11 - Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành của FTX và sàn giao dịch nộp đơn xin phá sản ở Mỹ. Các báo cáo cho thấy tài sản của khách hàng FTX trị giá lên tới 10 tỷ USD bị thiếu.
Ngày 16 tháng 11 - Larry David và những người nổi tiếng khác đã quảng bá cho FTX phải đối mặt với các vụ kiện vì hành vi lừa đảo.
Ngày 12 tháng 12 - Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas và sau đó bị đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ truy tố về tội lừa đảo và âm mưu.
21 tháng 12 - Bankman-Friend đồng ý bị dẫn độ về Mỹ. Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và bạn gái thân thiết của Bankman-Fried, Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison , đã nhận tội.
Ngày 22 tháng 12 - Sau lần xuất hiện đầu tiên tại tòa án liên bang, Bankman-Fried được trả tự do với khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu USD tại nhà cha mẹ anh ở California.
Tháng 1 - Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2023, vì Bankman-Fried không nhận tội .
Tháng 2 - Giám đốc kỹ thuật của FTX Nishad Singh cũng nhận tội và giống như Wang và Ellison, đồng ý hợp tác với các công tố viên, điều này có thể hỗ trợ vụ án chống lại Bankman-Fried.
Tháng 8 - Bankman-Fried bị tạm giam khi quyền bảo lãnh của anh ta bị thu hồi vì nghi ngờ giả mạo nhân chứng .
Ngày 3 tháng 10 - Bị thất sủng, từng là siêu sao tiền điện tử, Bankman-Fried sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử 8 trong số 13 tội danh.
Bankman-Fried trước đây đã phủ nhận Alameda Research có mối liên hệ chặt chẽ với sàn giao dịch FTX, nhấn mạnh rằng đây là một doanh nghiệp hoàn toàn độc lập. Những tiết lộ của CoinDesk, nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, lại bộc lộ điều ngược lại.
Sàn giao dịch FTX lẽ ra phải có quỹ dự trữ để khớp với giá trị chính xác mà khách hàng nắm giữ trên nền tảng. Thay vào đó, nó không thể đáp ứng việc rút tiền khi người dùng FTX bắt đầu hoảng sợ vào tháng 11 năm 2022 vì số tiền được cho là đã được chuyển đi nơi khác trong nhiều năm FTX hoạt động dưới thời Bankman-Fried.
Vụ kiện chống lại cựu CEO cáo buộc ông gửi tiền của khách hàng FTX vào tài khoản của Alameda để tài trợ cho các hoạt động của công ty, bao gồm cả giao dịch rủi ro cao. Vẫn còn thiếu 8,9 tỷ USD tiền của khách hàng FTX.
Các cáo buộc do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra xuất phát từ cáo buộc rằng Bankman-Fried và có thể là các đồng nghiệp của ông ta đã quản lý sai hoặc chiếm dụng tiền cho hoạt động giao dịch thông qua Alameda Research, các khoản đầu tư khác cũng như các hoạt động mua bán và mua lại khác, cũng như cho các chiến dịch tiếp thị và hoạt động chính trị quan trọng. quyên góp .
Người ta cũng cáo buộc rằng Bankman-Fried đã cho phép sử dụng thêm hàng tỷ USD từ FTX để trả nợ cho những người cho vay bên ngoài. Thêm vào đó, người ta ước tính rằng Bankman-Fried đã tự vay ít nhất 1 tỷ USD để tìm lối sống xa hoa và chấp thuận các khoản vay cho cha mẹ và đồng nghiệp của mình.
Người đồng sáng lập FTX có tổng cộng 13 cáo buộc chống lại anh ta, bao gồm âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng của FTX và những người cho vay đối với nghiên cứu của Alameda, lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng của nghiên cứu FTX và Alameda, âm mưu lừa đảo khách hàng FTX liên quan đến mua bán chứng khoán phái sinh, âm mưu lừa đảo chứng khoán đối với nhà đầu tư của FTX và âm mưu rửa tiền.
Bankman-Fried sẽ phải đối mặt với bảy cáo buộc đầu tiên trong phiên tòa bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2023 và phiên tòa thứ hai cho các cáo buộc còn lại sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2024.
Decrypt đang cập nhật một blog trực tiếp nêu chi tiết các sự kiện và tiết lộ khi quá trình thử nghiệm Bankman-Fried bắt đầu. Bản thân phiên tòa có thể kéo dài tới sáu tuần và là vụ án được luật sư Damian Williams của New York mô tả là “một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất” trong lịch sử Hoa Kỳ.
