Lưu ý: Vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, người dùng Twitter NFTshepard đã đăng lúc 4:27 sáng rằng Giám đốc điều hành hiện tại của dự án NFT nổi tiếng Pudgy Penguins Luca Netz mua lại Pudgy Penguins trước đây được tài trợ đến từ nhiều dự án NFT. trên substack đã điều tra nhiều vụ lừa đảo trốn thoát mà Luca Netz đã tham gia trước khi mua lại Fat Penguin.
Nhưng năm giờ sau, Horlomite Research cáo buộc NFTshepard đã đánh cắp kết quả khảo sát mà Horlomite Research đã dành bốn tháng để thực hiện. Horlomite Research cũng cho biết một dự án crypto lớn hơn với giá trị vốn hóa thị trường hàng tỷ USD sẽ lộ diện trong vài tuần tới.
Jinse Finance 0xxz dịch bài viết của NFTshepard để độc giả tham khảo:
Luca Schnetzler, được biết đến với cái tên Luca Netz trực tuyến, là Giám đốc điều hành hiện tại của Pudgy Penguins. Với hơn 4.500 người nắm giữ và khối lượng giao dịch thứ cấp hơn 190.000 ETH , Pudgy Penguins là một trong những dự án NFT phổ biến nhất trên thị trường hiện nay.
Sau khi người sáng lập Pudgy Penguins ColeThereum bị tiết lộ có liên quan đến các hoạt động airdrop và các hoạt động phi đạo đức khác, Netz đã tiếp quản dự án với giá 750 ETH và trở thành CEO.
Nhưng ít người biết rằng bản thân Netz cũng có một số bí mật chưa được biết đến.
Sau đây là những phát hiện của một cuộc điều tra sâu rộng về lịch sử của Netz, nơi chứa đầy các hoạt động dropshipping, hoạt động tiếp thị đáng nghi vấn, cáo buộc lừa đảo NFT và “lừa đảo vòng cổ miễn phí” gây tranh cãi, tất cả đều có biên lai và hỗ trợ dữ liệu chuỗi khối .
Khám phá những chi tiết đen tối mà anh ấy không muốn bạn biết.
Lừa đảo vòng cổ miễn phí tối cao Patty
Năm 2018, một sự kiện quảng cáo của người nổi tiếng trên mạng Supreme Patty đã gây ra tranh cãi. Anh ta chào bán những chiếc dây chuyền "miễn phí" chất lượng cao trị giá 100 USD trên trang web, nhưng khi thanh toán, khách hàng nhận thấy mình bị tính phí vận chuyển cao bất ngờ, dao động từ 18 USD đến 20 USD cho mỗi món hàng.
Ngoài ra, thời gian giao hàng là hàng tuần, đôi khi thậm chí hàng tháng, nếu có ai nhận được. Những khách hàng nhận được đơn đặt hàng đã phát hiện ra rằng dây chuyền của họ thực chất là những mặt hàng AliExpress giá rẻ trị giá 1 USD được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc. Không đáng giá 100 USD mà họ được quảng cáo.
Sự phẫn nộ về điều này đã tràn ngập Internet. Hàng chục đơn khiếu nại đã được gửi đến Better Business Bureau, một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hoạt động bán hàng và quảng cáo không công bằng và gây hiểu lầm. TheDailyBeast đã viết một bài báo có tiêu đề “Những người có ảnh hưởng trên Instagram đánh lừa người hâm mộ của họ bằng các sản phẩm ‘miễn phí’”. Ngay cả mục từ Từ điển đô thị của Supreme Patty vẫn đề cập đến nó cho đến ngày nay: "Anh ta đã thao túng khán giả trẻ của mình để thu lợi tài chính, thậm chí lừa họ chuyển 'trang sức miễn phí' (một trò lừa đảo dropshipping)".
Lewis Spears, một YouTuber có hơn 500.000 người đăng ký, đã tạo một video chuyên sâu có tên "Lừa đảo vòng cổ miễn phí của Supreme Patty". Trong video, Spears giải thích cách thức hoạt động của trò lừa đảo vòng cổ miễn phí, gọi đó là "một trong những cách kiếm tiền hèn hạ nhất mà anh ta từng thấy trên mạng". Một YouTuber nổi tiếng khác, NameBran, nói: "Tôi có nghĩ mình đang bị lừa không? Chắc chắn rồi." Anh ấy gọi những món đồ này là "rác tuyệt đối" trong một video năm 2018. Những người khác đã tạo video cảnh báo người hâm mộ không nên mua.
Phản ứng dữ dội đến mức nó được gọi là lừa đảo chuỗi miễn phí.
Người đàn ông đằng sau vụ lừa đảo
Nhưng ai là người đứng sau toàn bộ vụ lừa đảo này? Các khoản thanh toán được xử lý thông qua một công ty có tên LA GOLD CARTEL LLC. Công ty vận hành một trang web đặt hàng tương tự có tên là lagoldcartel.com. Đại sứ thương hiệu của nó là Supreme Patty và Xavier Wulf.
Nguồn: lagoldcartel.com
Trong một cuộc phỏng vấn mới vào năm 2023, Supreme Patty nói rằng ai đó tên là "Luca" đã thuyết phục ông hợp tác, gửi sê-ri email: "Lúc đó nó có một cái tên hoàn toàn khác và chúng tôi đã tiến hành một hoạt động thử nghiệm trong vài ngày. mọi việc diễn ra tốt đẹp. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã chuyển sang trang web hoàn toàn mới của mình.”
Netz thường nhắc nhở người xem rằng anh ấy đã trở thành triệu phú tự thân thông qua "tiếp thị có ảnh hưởng", nhưng tránh bị buộc tội lừa đảo vòng cổ miễn phí cũng như những lời phàn nàn và phản ứng dữ dội xuất phát từ các chiến thuật tiếp thị lừa đảo này.
Tuy nhiên, hồ sơ kinh doanh xác nhận rằng Luca Schnetzler (Luca Netz) là chủ sở hữu và người sáng lập LA GOLD CARTEL LLC . Netz được xác nhận là người đứng sau vụ lừa đảo.
Với thông tin này, có vẻ như Netz đã tiếp thị một cách lừa đảo "vòng cổ miễn phí" cho những người hâm mộ Supreme Patty dễ gây ấn tượng, những người cảm thấy bị lừa sau khi phát hiện ra rằng họ có thể mua cùng một món đồ với USD 1 đô la trên AliExpress.
Khóa học Dropshipping và giao dịch trong ngày
Sau cuộc tranh cãi về vòng cổ miễn phí, Netz bắt đầu bán phương pháp dropshipping của mình thông qua các khóa học thương mại điện tử. Giá dao động từ $ 425 đến $ 1.700. Những khóa học này đáng chú ý vì chính sách không hoàn lại tiền của họ.
Nguồn: netzcommerce.com
Trong khi đó, Netz dường như đã trở thành người có thẩm quyền về giao dịch trong ngày trong đợt thị trường bò crypto năm 2020. Vào quý 4 năm 2020, anh ấy đã tạo ra Netz Trades Discord, netztrades.com và netztrades socials và bắt đầu bán quyền truy cập với giá 100 USD mỗi tháng.
Các trang web của anh ấy trông gần như giống hệt nhau, sử dụng các mẫu, tên và khẩu hiệu tương tự. Nó được quảng bá là "Lợi nhuận thực sự của người giao dịch thực sự". Nhưng dường như vẫn còn thiếu các báo cáo PnL có thể kiểm chứng, các tín hiệu thoát lệnh và chính sách hoàn tiền.
Luca Netz và Nick Von
Đối tác của anh ấy trong những nỗ lực này là Nick Von Geijer, được biết đến nhiều hơn trên mạng với tên Nick Von. Von là anh chàng sẽ hét vào ống kính để bạn tham gia Discord của anh ấy và khoe chiếc xe trị giá nửa triệu USD. Kết quả là anh ta đã bị buộc tội về nhiều vụ lừa đảo NFT khác nhau.
Nghiêm trọng hơn, Von phải đối mặt với nhiều cáo buộc lừa dối phụ nữ qua mâm giết lợn. Một người phụ nữ đã chia sẻ trải nghiệm khủng khiếp của mình trên trang web có tên LAscammer. Một người phụ nữ khác đã phát động chiến dịch GoFundMe có tên "Khởi kiện Nick Von Geijer".
Mối liên hệ giữa Netz và Von đã đặt ra một số câu hỏi, khi Netz công khai ca ngợi Von là một trong những người bạn tâm giao thân thiết nhất của anh. Trên thực tế, trong một tập của podcast Trò chơi miễn phí với Netz, Netz đã ghi nhận Von là người đã mang lại cho anh ấy "sự thức tỉnh về mặt tinh thần".
Có lẽ Netz đã có một sai sót dài trong việc phán xét? Ai biết? Một lần nữa, không ai có tội khi có mối quan hệ với người khác. Nhưng vì Von vẫn là người điều hành Netz Trades Discord của mình, vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay dưới tên Internet Accelerator, nên người ta có thể tự hỏi liệu Netz và Von có còn là đối tác hay không .
Dự án 1: Câu lạc bộ đồng quê Những chàng trai ma quái
Sau khi thực hiện giao dịch, Netz bước vào thế giới NFT. Hãy đến với Câu lạc bộ đồng quê Spooky Boys (SBCC). Đây là một dự án NFT đến từ năm 2021 đã huy động được 779 ETH trong quá trình đúc .
Người sáng lập của nó, HolyGhostnft, dường như biến mất ngay sau khi tung ra. Nó làm cho các nhà đầu tư cảm thấy như họ đang tham gia vào một vụ lừa đảo. Vào tháng 4 năm 2022, RugPullFinder đánh dấu nó là "đã xác nhận trốn thoát".
Để hồi sinh dự án, các nhà đầu tư SBCC đã thành lập một “đội ngũ hồi sinh”. Netz, một thành viên cộng đồng xuất sắc, được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị vào tháng 8 năm 2022.
Điều ít người biết là trước khi được bổ nhiệm, Netz đã nhận được hàng triệu USD thanh toán từ SBCC từ rất lâu trước khi những người sáng lập biến mất . Hãy tìm hiểu sâu hơn một chút…
Phân phối Quỹ SBCC Đúc , thông qua hợp đồng thông minh và ví thanh toán (0x843a97185de92a8fd214efa8e14bf67e97892342)
Dữ liệu chuỗi khối cho thấy ETH đã nhận được 702.000 USD vào ngày 13 tháng 11 năm 2021, sau đó nhận thêm 51.500 USD vào ngày 30 tháng 11 và 454.000 USD khác vào ngày 20 tháng 12 năm 2021. Netz đã nhận được hơn 1,2 triệu USD(277 ETH) trực tiếp từ SBCC.
Chúng tôi cũng thấy ETH, một ví tiền có liên kết chặt chẽ với Netz và được đặt tên theo ngày giao dịch Discord của anh ấy, cũng nhận được 1 triệu USD từ SBCC trong cùng thời gian.
Tổng cộng, các khoản thanh toán mà ETH và ETH nhận được trong những tháng trước khi những người sáng lập được cho là đã bỏ trốn tổng cộng hơn 2,2 triệu USD(516 ETH). Trên thực tế, trong số 10 ví hàng đầu cho ETH và ETH, ETH nhận được khoản thanh toán lớn nhất, tiếp theo là ETH:
Phân phối thanh toán SBCC, nguồn: Misttrack.io
Tóm lại một cách ngắn gọn, nhà phát triển ETH của SBCC đã nhận được tổng số tiền thanh toán là 173 ETH. Đó là một sự khác biệt khá lớn, bất chấp vai trò quan trọng của chúng. Nếu Netz không phải là một phần quan trọng của đội ngũ thì tại sao anh ấy lại nhận được thị phần lớn? Tại sao có nhiều Netz hơn người sáng lập?
Thật trùng hợp, nhãn hiệu Spooky Boys Country Club đã được nộp cùng năm bởi cùng một công ty luật đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Netz Trades, Netz Commerce và Netz. Một số nhà đầu tư SBCC nghi ngờ Netz là người sáng lập nhưng ông luôn phủ nhận:
Tuy nhiên, nhật ký Discord xác nhận rằng Netz là người thứ hai tham gia máy chủ SBCC. Tham gia 14 ngày trước người sáng lập. Điều này ngụ ý rằng Netz đã đóng vai trò chủ chốt ngay từ đầu chứ không chỉ là thành viên "đội ngũ hồi sinh" gia nhập sau này.
Dự án 2: Cookies N' Kicks
Cookies n' Kicks (CNK) là một cửa hàng giày thể thao ở Melrose do Eli Hayman đặt tên. Netz là một trong những đối tác. Trong cơn sốt NFT, CNK quyết định tung ra NFT. Họ hứa sẽ cung cấp tư tư cách trọn đời cho Đại học CNK, bao gồm các khóa học trực tuyến, hội thảo, podcast, sự kiện Twitch riêng tư, giảm giá 10% cho cửa hàng của họ và tất nhiên là một trò chơi trực tuyến trên Metaverse.
CNK đã huy động được 718.633 USD từ đúc của mình. Những cáo buộc bỏ trốn đã xuất hiện vì những lời hứa thất bại. Giống như vụ lừa đảo vòng cổ miễn phí, các nhà đầu tư vỡ mộng với việc CNK sản xuất các video, bài đăng và tweet vạch trần dự án trên YouTube.
“Bạn [CNK] là một kẻ lừa đảo, bạn đã đánh cắp tiền của tôi, bạn cấm bất kỳ ai bày tỏ ý kiến về cách bạn xử lý mọi việc trong Discord” - @ObeyMr_1400, nhà đầu tư CNK
Một số người cho rằng lý do duy nhất khiến CNK tạo ra nfts ngay từ đầu là vì họ không thể trả tiền cho người gửi hàng.
Nguồn phân phối đúc CNK: Hợp đồng thông minh và ví thanh toán ( 0xccfa6db439026cef29cc48bfd1a365b8afe1606a )
Netz đã tách mình khỏi CNK sau khi đối diện những lời chỉ trích, cho rằng anh ta chỉ tham gia vào cửa hàng Melrose chứ không phải NFT. Tuy nhiên, hồ sơ chuỗi khối cho thấy ETH và ETH đã nhận được doanh thu trực tiếp từ sê-ri NFT một ngày sau khi đúc . 92.245 USD , 15.374 USD và USD USD lần lượt được nhận vào ngày 10 tháng 2 và ngày 26 tháng 3 năm 2022.
Bản ghi chuỗi khối CNK được xuất từ Etherscan.io
CNK được phát triển bởi ETH. Giống như hai dự án SBCC và CNK, đây là dự án NFT thứ hai họ tham gia. Vì vậy, có thể bạn đang thắc mắc Cowboy Labs là ai?
Dự án 3: DemiGodsUniverse
ETH là đội ngũ đứng sau DemiGodsNFT, còn được gọi là DemiGodsUniverse (DG).
DG hứa hẹn với chủ sở hữu một phần 30% doanh thu của cuốn truyện tranh sắp ra mắt. Họ đã huy động được 1.117.716 USD thông qua việc đúc tiền. Trong tổng số này, Cowboy Labs nhận được 134.372 USD. Nhưng cuốn truyện tranh chưa bao giờ được xuất bản. Trang web và Discord của họ đã ngoại tuyến và phương tiện truyền thông xã hội đã bị vô hiệu hóa. Một NFT khác đã biến mất...
Các nhà đầu tư của DG đã gọi nó là bỏ cuộc trên phương tiện truyền thông xã hội
Làm thế nào một dự án dường như chưa được biết đến lại có thể huy động được hơn một triệu USD? Hãy nhìn vào chiến thuật tiếp thị của họ.
Chương trình khuyến mãi Gary Vee giả
DG sử dụng hình ảnh của Gary Vee để gợi ý rằng anh ấy quan tâm hoặc tham gia vào các dự án của họ. Hàng chục tài khoản đăng nội dung sai lệch của Gary Vee. No Jumper và Millionaire Mentor thậm chí còn đăng những bài đăng như “Gary Vee có tweet về NFT của Demi Gods không?” Millionaire Mentor nhận được 22.395 USD cho khoản phí quảng cáo này. Thật trùng hợp, anh cũng được trả 35.082 USD để quảng bá SBCC.
Chứng thực giả của người nổi tiếng thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo
Người nổi tiếng trên mạng thực sự đã quảng cáo DG hóa ra là cựu đại sứ thương hiệu LA GOLD CARTEL của Netz, Xavier Wulf. Wulf đã quảng bá DG tùy chỉnh của mình một ngày trước buổi đúc. Sau đó xóa nó sau một thời gian.
Trả lời tin nhắn đã xóa trên Netz Trades Discord tiết lộ rằng DG cũng được quảng cáo trên máy chủ của Netz.
Quà tặng BAYC giả
Vào tháng 12 năm 2021, DG đã tổ chức sự kiện tặng quà cho Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape. Bất cứ ai cũng có cơ hội giành được Bored Ape #8085 . Vậy ai là người sở hữu chú khỉ Bored này trong thời gian tặng quà?
Nguồn: instagram.com
Luca Netz sở hữu Bored Ape #8085 . Anh ấy đã mua nó với giá 55 ETH vào ngày 11 tháng 8 năm 2022 và đã giữ nó kể từ đó. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2022, anh ấy gửi nó đến 0xda9614. Vậy có lẽ đó là người chiến thắng may mắn? Nghi vấn:
Giao dịch đầu tiên của 0xda9614 là 10.677 USD đến từ ETH
Giao dịch thứ hai là chuyển tiền tới ETH
Trên thực tế, toàn bộ lịch sử ví cho thấy 0xda9614 chỉ nhận được ETH từ ETH và ETH . Những gì đã xảy ra tiếp theo?
Nguồn: opensea.io
Sau khi Bored Ape được nhận tại 0xda9614, nó đã được chuyển tiếp đến ví có tên Ckkelly. Ví được bán vào ngày 14 tháng 1 năm 2022 và kiếm được 76,95 ETH. Sau khi bán, Ckkelly đã gửi 21,97 ETH vào ví tiếp thị của DG.
Việc bán kiếm được 76,95 trừ 21,97, để lại cho Ckkelly 55 ETH. Hãy nhớ rằng, Netz đã mua Bored Ape với giá 55 ETH . Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hãy đi sâu vào ví của Ckkelly:
NFT đầu tiên của Ckkelly đúc bởi ETH
Ckkelly gửi nó đến ETH để bán nó và kiếm lời
Ckkelly đã nhận được yOOt#5147 airdrop bởi 0x746aCD, được chuyển tiếp đến ETH
Ckkelly được tài trợ bởi 0x746aCD, ví cũng cấp vốn cho DG multisig
Ví của CCkkelly và 0xda9614 chưa bao giờ chứa NFT của DG, đây là điều kiện bắt buộc để giành được quà tặng BAYC. Tôi không thể tìm thấy thông báo chính thức về người chiến thắng Bored Ape. Vì vậy, bạn có nghĩ rằng quà tặng BAYC này có vẻ hợp pháp không?
Tóm lại: DG đã sử dụng Netz's Bored Ape, do cựu đại sứ thương hiệu của Netz quảng bá, được báo hiệu thông qua Netz Trades Discord, và các nhà phát triển tương tự như SBCC và CNK, hai dự án mà Netz cũng tham gia sâu vào, cho ba dự án này. Tất cả đều bị cáo buộc công khai của gian lận. Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi ban đầu: Cowboy Labs là ai?
Phòng thí nghiệm cao bồi
Các nhà phát triển tại Cowboy Labs, bao gồm 0xLoMel và CowboyUly, đã kiếm được hơn 950.000 USD từ những dự án được gọi là chạy trốn này. Nhưng bạn có thể biết họ với cái tên Lorenzo Melendez, hiện là chủ tịch của Pudgy Penguins và Ulysses Atkeson, giám đốc chuỗi khối của Pudgy Penguins.
Nguồn: pudgypenguins.com
Netz đã giới thiệu họ với Pudgy Penguins sau khi tiếp quản Cole Thereum. Đây là dự án thứ tư mà Netz và Cowboy Labs tham gia.
Trang web ban đầu của DG liệt kê LoMel là nhà phát triển của họ, nhưng sau đó nó đã được đổi sang tên khác. Trang web của CNK chỉ có một nhà phát triển tên là "Cowboy" và một phiên bản cũ hơn của trang web Cowboy Labs đã đề cập đến SBCC, nhưng điều đó cũng đã bị xóa. Không ai trong số Cowboy Labs, Melendez hay LinkedIn của Atkeson đề cập đến những dự án được gọi là chạy trốn này.
Nhưng ví ETH, các khoản thanh toán và hoạt động triển khai của họ gắn kết tất cả lại với nhau:
Nguồn thanh toán Cowboy Labs: Misttrack.io
Trớ trêu thay, người sáng lập Pudgy Penguin, Cole Thereum, người đã bị buộc tội dropshipping, rút tiền NFT và các hành vi phi đạo đức khác, đã được thay thế bởi một người có lịch sử dường như đáng nghi ngờ hơn.
Quá khứ của Netz cho thấy sê-ri chiến thuật tiếp thị sai lệch từ Web 2 đến Web 3, đỉnh điểm là ba kế hoạch NFT riêng biệt khiến các nhà đầu tư phải chịu tổn thất đáng kể - một mô hình làm dấy lên lo ngại về những lo ngại về đạo đức của họ đối với thành công tài chính.
Mặc dù một số người có thể lập luận rằng Netz đã đạt được nhiều thành tựu hơn ColeThereum, nhưng điều quan trọng là phải hiểu Netz đã tích lũy khối tài sản khổng lồ của mình như thế nào thông qua những phương tiện đáng ngờ này cũng như những tổn thương và phàn nàn mà anh ta để lại.
