Trong nỗ lực củng cố khung pháp lý về tiền điện tử của mình, Síp đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các Nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (CSP): hãy đăng ký nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.
Quốc đảo này đang trở nên nghiêm ngặt hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và đang áp dụng các tiêu chuẩn do Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) toàn cầu (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)) đặt ra. Điều này bao gồm các sáng kiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Síp thắt chặt các quy tắc sàn giao dịch crypto
Síp có kế hoạch áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các CSP không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC). Điều này bất kể tình trạng đăng ký của họ ở các quốc gia EU khác.
Điều này diễn ra sau đề xuất sửa đổi luật pháp đối với “Luật phòng chống và ngăn chặn rửa tiền” của Bộ Tài chính.
Các CSP không tuân thủ có thể phải đối mặt với các hình phạt , bao gồm phạt tiền lên tới 350.000 euro và phạt tù lên tới 5 năm. Đây là minh chứng cho cam kết của Chính phủ trong việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và tài trợ khủng bố .
Trước những biện pháp nghiêm ngặt này, Hiệp hội Luật sư Síp đã bày tỏ sự dè dặt về nghĩa vụ đối với các CSP đã đăng ký ở các quốc gia thành viên EU khác cũng phải đăng ký tại Síp.
Đáp lại, Bộ Tài chính khẳng định rằng trách nhiệm giám sát các đơn vị ban đầu thuộc về quốc gia nơi CSP được đăng ký lần đầu tiên.
Đọc thêm: Nền Nền kinh tế token cho Châu Âu: Xem xét các cơ hội
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) thúc đẩy 'Quy tắc du lịch' rộng rãi
Tăng cường hơn nữa việc giám sát quy định, Síp cũng đang thảo luận về việc thực hiện “Quy tắc du lịch”. Quy tắc này , hiện không nằm trong khuôn khổ pháp lý của Síp, sẽ yêu cầu CSP chia sẻ thông tin khách hàng trong quá trình giao dịch.
Họ hy vọng những quy định này sẽ hỗ trợ ngăn chặn hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Các vấn đề triển khai Quy định Luân chuyển của FATF đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và VASP. Nguồn: SygnaTrong một diễn biến liên quan, trong bối cảnh Mỹ đang đàn áp các công ty tiền điện tử, châu Âu đang nổi lên như một điểm đến phổ biến cho các thực thể này.
eToro , nền tảng giao dịch chứng khoán và tiền điện tử, gần đây đã đăng ký làm CSP với CySEC.
eToro được cho là đã nhận được sự bật đèn xanh theo quy định từ Liên minh Châu Âu (EU) khi nhiều công ty tiền điện tử mở rộng sang Châu Âu. Luật này sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024. Sau đó, eToro sẽ có thể cung cấp dịch vụ của mình cho tất cả các quốc gia EU thông qua một thực thể duy nhất.
Tiến sĩ Hedva Ber, phó giám đốc điều hành của eToro, cho biết:
“Châu Âu là khu vực cực kỳ quan trọng đối với eToro, đó là nơi phần lớn người dùng của chúng tôi sinh sống và chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp cho các nhà đầu tư châu Âu quyền truy cập trực tiếp vào nhiều loại tài sản tiền điện tử như một phần của danh mục đầu tư đa dạng.”
Với những biện pháp này, Síp đang thực hiện những bước quan trọng để tạo ra một môi trường tiền điện tử được quản lý tốt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tuân thủ các nguyên tắc của Dự án Tin cậy, BeInCrypto cam kết báo cáo minh bạch, khách quan. Bài viết tin tức này nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, độc giả nên xác minh sự thật một cách độc lập và tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này. Bài viết này ban đầu được biên soạn bởi một AI tiên tiến, được thiết kế để trích xuất, phân tích và sắp xếp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Nó hoạt động không có niềm tin, cảm xúc hoặc thành kiến cá nhân, cung cấp nội dung lấy dữ liệu làm trung tâm. Để đảm bảo tính phù hợp, chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn biên tập của BeInCrypto, một biên tập viên đã xem xét, chỉnh sửa và phê duyệt bài viết một cách tỉ mỉ để xuất bản.
