Tác giả gốc: Loopy
Nguồn gốc: Odaily Planet Daily
Gần đây, thông tin giao thức DeFi SafeMoon bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ khởi kiện đã trở thành chủ đề hot trong cộng đồng crypto .
Vào ngày 1 tháng 11, SEC Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận phía Đông New York, cáo buộc công ty crypto SafeMoon LLC và những người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, CEO công ty John Karony và Giám đốc công nghệ Thomas Smith của SafeMoon đã thực hiện một kế hoạch lừa crypto lớn và các cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York thông báo rằng John Karony và Thomas Smith đã bị bắt.
Giá của token SafeMoon SFM đã tăng hơn 55.000% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021 và từng được mệnh danh là "thị trường bò lên"; tuy nhiên, khi nhiều tin tức tiêu cực xuất hiện, giá token của nó đã giảm mạnh.
Dữ liệu của Coingecko cho thấy sau khởi kiện của SEC ngày hôm qua, giá token lại giảm hơn 50% và vẫn chưa có sự phục hồi đáng kể nào, như minh họa bên dưới:
SafeMoon làm gì?
Tại sao SafeMoon bị nghi ngờ lừa đảo? Khởi kiện hình sự do SEC đệ trình tiết lộ lý do tại sao nó vi phạm luật.
Khởi kiện nêu rõ rằng các bị cáo và công ty của họ, SafeMoon US LLC, đã giải thích không chính xác cho các nhà đầu tư “ý nghĩa của việc khóa thanh khoản” và sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua những chiếc Porsche 911, bất động sản và các vật dụng có giá trị khác.
SafeMoon nhấn mạnh trong quảng cáo của mình rằng họ không thể tạo ra một trò lừa đảo "Rug thảm" vì nó "khóa"thanh khoản của chính mình. Tuy nhiên, đây thực sự là một lời nói dối. Nhóm dự án luôn duy trì quyền kiểm soát nhóm thanh khoản.
Ngoài ra, đội ngũ tuyên bố rằng họ không cung cấp bất kỳ token SafeMoon nào cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng họ, nhưng Karony và Smith đã đích thân thảo luận về các chiến lược giao dịch để đạt được lợi nhuận khổng lồ. Karony từng đề nghị với Smith rằng nên bán token trong ví đội ngũ ; nhưng Smith cảnh báo rằng họ cần cẩn thận hơn với tiền của mình và anh ấy cũng nói rằng anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi phải báo cáo tiền gửi ngân hàng cho IRS. "Nếu chúng tôi không nộp thuế cẩn thận và định kì, chúng tôi sẽ phải chịu lượng lớn kiểm toán của IRS."
Khi token SafeMoon của họ được chuyển đổi thành công thành một crypto khác (tức là bán tháo token đã thành công), họ đã ăn mừng: "ĐÂY ĐÃ ĐẾN LÚC NÀY!"
Ngoài ra, các kế hoạch của SafeMoon cũng liên quan đến việc sàn giao dịch crypto , sàn giao dịch ý giúp phân phối phần thưởng cho người nắm giữ SafeMoon. Karony từng nhận được 8 triệu đô la stablecoin từ stablecoin sàn giao dịch , số tiền này được cho là sẽ được gửi vào nhóm thanh khoản. Thay vào đó, anh ta chuyển 1,5 triệu đô la sàn giao dịch và sau đó rút 1,4 triệu đô la coin vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.
SEC tuyên bố rằng các bị cáo thừa nhận đã thao túng giá và rút tài sản crypto trị giá hơn 200 triệu ĐÔ LA khỏi dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân.
SEC cho rằng SafeMoon đã vi phạm các quy định của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và 1934. David Hirsch, Cán bộ Thực thi của SEC cho biết: “Các sản phẩm chưa đăng ký thiếu các yêu cầu về tiết lộ và trách nhiệm pháp lý theo yêu cầu của pháp luật và chúng thu hút những kẻ lừa đảo như Kyle Nagy, những kẻ khai thác những lỗ hổng này để kiếm tiền từ người khác cho chính họ”.
SafeMoon là gì?
Nhiều người mới sử dụng crypto có thể không quen thuộc với dự án SafeMoon. Nhìn lại thị trường bò vào năm 2021, nó từng tạo nên huyền thoại về tăng trưởng.
SafeMoon được niêm yết trên BSC vào ngày 8 tháng 3. Giá tăng hơn 55.000% từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, với giá trị thị trường là 5,7 tỷ USD, từng ra mắt " Đô la " coin crypto được tìm kiếm nhiều nhất trên các công cụ tìm kiếm. . Kể từ đó, khi có thông tin cho rằng nhóm thanh khoản của SafeMoon không bị khóa như tuyên bố, giá token của nó đã giảm gần 50%.
Điểm độc đáo của SafeMoon nằm ở cơ chế chia cổ tức, điều này cũng dẫn đến sự phổ biến của mô hình Safemoon, có thời điểm hàng trăm giả mạo xuất hiện trên thị trường.
Nói một cách đơn giản, SafeMoon có cơ chế thưởng phạt độc đáo: hợp đồng sẽ trừng phạt những người thực hiện giao dịch và thưởng cho những người coin; nó trích thuế giao dịch và tự động thêm vào thanh khoản; người dùng có thể “ngồi chờ” thuế được thu thập coin và người dùng không cần phải làm gì cả. Hoạt động, chỉ có thể tăng số dư coin .
Mối lo ngại về an ninh đã lộ rõ từ lâu
Vào tháng 3 năm 2023, SafeMoon gặp sự cố bảo mật và mất 8,9 triệu ĐÔ LA do lỗ hổng hợp đồng thông minh. Vì không thể lần ra dấu vết của kẻ tấn công nên cộng đồng crypto đã suy đoán rằng lỗ hổng này là một cánh cửa bí mật do đội ngũ sáng lập cố tình để lại.
Vào tháng 2 năm 2022, nhiều người nổi tiếng cũng bị kiện vì liên quan đến việc quảng cáo SafeMoon, bao gồm khởi kiện Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty và các blogger YouTube Jake Paul và Ben Phillips .
Theo vụ kiện, SafeMoon và các công ty con của nó đã bắt chước kế hoạch Ponzi ngoài đời thực và đánh lừa các nhà đầu tư mua token SafeMoon với lý do lợi nhuận token thực tế; những người nổi tiếng liên quan đến vụ việc đã thổi phồng thành công token bằng cách thuyết phục người hâm mộ của họ đầu tư vào nó. được bơm giá một cách giả tạo.
(Nội dung trên được trích dẫn và in lại với sự ủy quyền của đối tác MarsBit , link văn bản gốc | Nguồn: Odaily Planet Daily )
Tuyên bố: Bài viết chỉ thể hiện quan điểm ý kiến cá nhân của tác giả, không thể hiện BlockCast . Mọi nội dung và quan điểm chỉ mang tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định và giao dịch của riêng mình, đồng thời tác giả và BlockCast sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào do giao dịch của nhà đầu tư gây ra.
