Tác giả gốc: Phyrex (X: @ @Phyrex_Ni)
Bài đọc liên quan:
" Chủ đề đặc biệt｜ Coin nhận tội và dàn xếp, CZ từ chức, thất bại lớn nhất về mặt pháp lý "
Ghi chú của biên tập viên: Vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 11, giờ địa phương ở Hoa Kỳ, Binance và Giám đốc điều hành CZ của nó đã nhận tội hình sự về chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng thời đạt được thỏa thuận giải quyết với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và nộp phạt nhiều hơn hơn 4 tỷ ĐÔ LA . Đằng sau những khoản tiền phạt cao ngất trời, các lệnh trừng phạt đối với Binance và CZ là điều tốt hay điều xấu? SEC, CFTC, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, v.v. đóng nhân vật gì trong vụ việc lần ? Trí tưởng tượng của Binance có tốt hơn sau khi được giải phóng khỏi xiềng xích lớn nhất của mình không? Nhà phân tích crypto Phyrex đã xuất bản một bài viết trên nền tảng X để đưa ra lời giải thích độ sâu về sự cố phạt cao ngất trời của Binance và bức tranh đầy đủ về việc CZ từ chức CEO. Odaily đã tổng hợp nó như sau:
Hơn 10.000 BTC, gần 100.000 ETH, 400 triệu USDT, 150 triệu USDC và ALT trị giá 2,2 tỷ ĐÔ LA. Năm dữ liệu này dữ liệu dữ liệu được rút khỏi Binance trong 24 giờ qua, mặc dù Binance vẫn nắm giữ hơn 6,7 tỷ USD đô la, nhưng làn sóng rút tiền vẫn chưa kết thúc. Tài sản đang bị mất khỏi Binance gần như mỗi phút. Khi gần như toàn bộ mạng lưới đang nói lời chia tay với CZ, một nửa tiêu đề trên trang nhất của Bloomberg là Hamas, một nửa trong số đó đã được đưa ra tới CZ và Binance. Nếu chúng ta đẩy thời gian về phía trước, không biết có bao nhiêu bạn bè còn nhớ rằng vào tháng 10, tôi đã tập trung vào việc Ủy ban Tài chính Hạ viện theo đuổi crypto như một nguồn tài trợ khủng bố. , tuần trước, 57 thành viên Quốc hội thậm chí đã ký một bản kiến nghị yêu cầu Biden và Yellen cung cấp hỗ trợ chi tiết crypto cho các hoạt động khủng bố vào ngày 27 tháng này.
Kéo thời gian trở lại hiện tại, trong số tiền phạt cao ngất ngưởng 4,3 tỷ ĐÔ LA lần , mức giải quyết của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) là 3,4 tỷ ĐÔ LA, và mức giải quyết của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) là 968 ĐÔ LA. triệu, trong đó số tiền thanh toán đã được trả trong đó Trong số 3,4 tỷ ĐÔ LA mà FinCEN đã trả, 2,7 tỷ ĐÔ LA đã được trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC). Trong số 2,7 tỷ ĐÔ LA, 1,35 tỷ ĐÔ LA là phí giao dịch được tính cho khách hàng Hoa Kỳ, và 1,35 tỷ đô la la còn lại đã được trả cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Ngoài khoản tiền phạt, bản thân CZ cũng bị phạt với mức phạt treo 150 triệu đô la. Từ quan điểm này, vấn đề lớn nhất của Binance phải là cho phép khách hàng Mỹ tham gia giao dịch, xét cho cùng phần phạt này là cao nhất.
Nhưng trên thực tế, câu trả lời từ Bộ Thương mại, cơ quan cao nhất thực sự điều tra Binance lần, là nó không cho phép người Mỹ giao dịch cũng như không vi phạm luật chứng khoán. Đây là lần đề của SEC. -năm điều tra thay mặt cho Binance và bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), nhưng điều này không bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này sau. Đúng hơn, đó là do Binance đã vi phạm luật chống rửa tiền (AML) và trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia Hoa Kỳ cũng như tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế. Nói một cách thẳng thắn, Binance đã không kiểm soát chặt chẽ số lượng người giao dịch trên nền tảng, cho phép Hamas, cùng với những tổ chức khác, được những kẻ khủng bố sử dụng trong nước do Châu Âu và Hoa Kỳ xác định là điều không thể chấp nhận được nhất đối với Hoa Kỳ, và phần còn lại chỉ là vấn đề tiền bạc.
Do đó, trong báo cáo lần, cả Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp đều xác định Binance là không triển khai tốt AML và thậm chí Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã cử nhân viên Binance tham gia khởi kiện thực tế. AK 47 với giá dưới 600 ĐÔ LA. Đây là điều khiến Binance đau đầu nhất. Vi phạm AML và tài trợ cho khủng bố là hai bản chất hoàn toàn khác nhau. May mắn thay, câu trả lời trực tiếp mà Yellen đưa ra lần là Binance đơn giản là không thực hiện nghiêm ngặt AML và CZ cũng thừa nhận cáo buộc chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, điều này khiến Binance thực sự tránh được cuộc khủng hoảng lớn nhất, thậm chí có thể nói rằng kể từ hôm nay, Binance, bao gồm cả BinanceUS, chỉ đối diện với vấn đề tiền bạc, và tiền bạc là mối lo lắng ít nhất của Binance.
Theo thỏa thuận nhận tội, mức án tối đa 10 năm tù của CZ sẽ được giảm xuống không quá 18 tháng. Hiện tại, CZ đã từ bỏ kháng cáo và hoãn tuyên án 6 tháng sau khi nộp số tiền bảo lãnh 175 triệu USD. đô la, anh ta sẽ được trả tự do đô la có thể đi lại bất cứ lúc nào. Arthur Hayes , người đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX , cũng đã trải qua cách đối xử này ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, Arthur Hayes's mức án là 6 tháng quản thúc tại nhà và 2 năm quản chế, từ góc độ này, CZ có khả năng sẽ bị kết án quản thúc tại nhà. Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là Arthur Hayes, người đã nghỉ hưu với tư cách là CEO, vẫn là người đồng sáng lập BitMEX . Dù không đảm nhận công việc của BitMEX nhưng ông có thể “chung tay” xử lý các vấn đề BitMEX trong hình thức tư vấn.
Nói ra điều này thì có lẽ một số bạn thông minh cũng đã nghĩ đến, đúng là CZ không còn là CEO nữa, quả thực bản tự báo cáo của CZ cho biết gần đây anh ấy sẽ nghỉ ngơi, nhưng điều này không có nghĩa là CZ sẽ tránh xa từ Binance, mặc dù CZ không còn là CEO nữa, nhưng với tư cách là người đồng sáng lập Binance, He Yi @heyibinance không hề liên quan đến vấn đề lần. Tôi không cần phải nói thêm về mối quan hệ của cô ấy với @cz_binance , vậy Binance có thay đổi không? Không, nhân vật của CZ thiên về người ra quyết định hơn là người thực thi. Việc anh ta có phải là CEO hay không không quan trọng. CEO chỉ làm việc cho hội đồng quản trị. Tuy nhiên, trường hợp lần không tước đi địa vị của CZ. một giám đốc và Hoa Kỳ thì không. Không có cách nào để đối phó với BinanceUS giống như TikTok, và thậm chí CZ có thể tiếp tục tweet cho Binance.
Ở góc độ một kết luận được dàn dựng, Hoa Kỳ đã dùng một lý do mà Binance không thể bỏ qua để khiến Binance đưa ra quyết định cuối cùng: “Hoặc là bạn tuân theo quy tắc của tôi và chơi trong khuôn khổ quy tắc của tôi, hoặc bạn không chơi ở bất cứ đâu. " ”. Đây là lý do tại sao tôi tập trung vào việc Binance chỉ vi phạm AML chứ không phải hỗ trợ cho những kẻ khủng bố. Hai quyết định này thực chất được đưa ra trong một suy nghĩ duy nhất. Nếu bạn vâng lời, đó sẽ là quyết định trước. Nếu bạn không vâng lời, nó sẽ là cái sau Chọn cái trước và phạt không phải là mục đích Nước Mỹ có thiếu 4,3 tỷ ĐÔ LA không? Điều mà Hoa Kỳ thiếu là liệu sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đằng sau 4,3 tỷ ĐÔ LA có nằm trong tầm kiểm soát của họ hay không. Lời của Yellen là định nghĩa tốt nhất, "Kết quả của những thỏa thuận này sẽ là chấm dứt ảnh hưởng lâu dài đối với hệ thống tài chính Hoa Kỳ và hành vi của Công ty Hoa Kỳ gây rủi ro cho công dân và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”
Tại thời điểm này, Binance đã được đưa ra khỏi danh sách đen các công ty rủi ro gây “mối đe dọa” cho Hoa Kỳ, điều này không chỉ có nghĩa là Binance vẫn còn cơ hội vận hành BinanceUS mà còn có nghĩa là các kênh ở Hoa Kỳ và Châu Âu , bao gồm cả các khoản thanh toán, có thể phục vụ Binance một lần nữa. , đây là những điều quan trọng nhất đối với Binance. Tôi đã tuyên bố lần trước đó rằng việc tuân thủ sẽ là điều mà tất cả sàn giao dịch phải đối diện nếu họ muốn tiến xa hơn. Binance, vốn luôn bị chỉ trích nắm tay của nhiều bộ phận ở Hoa Kỳ, đã phải Rất nhiều thị trường đã bị bỏ hoang và bắt đầu từ hôm nay, những thị trường và cơ hội từng bị bỏ hoang này có khả năng bắt đầu lại và khoản thanh toán chỉ là lợi nhuận một phần tư và CZ trên danh nghĩa sẽ rời đi vị trí CEO, vậy Binance đã thay đổi? Mọi thứ chắc chắn đã thay đổi và trí tưởng tượng của Binance sẽ tốt hơn sau khi những xiềng xích lớn nhất được gỡ bỏ.
Sau khi BinanceUS giải quyết được vấn đề của SEC, nó sẽ có nhiều khả năng được Phố Wall ưu ái hơn và tiến gần hơn một bước đến việc niêm yết. Nói đến SEC, chúng ta phải nhắc đến việc SEC lại khởi kiệnKraken vào ngày hôm qua. Lý do của khởi kiện gần như giống hệt với Coinbase . Như chúng tôi đã nói trước đó, lần dàn xếp ở Hoa Kỳ không có sự tham gia của SEC. cũng có nghĩa là việc SEC giám sát Binance không phải là vấn đề về “lập trường chính trị”. Ngay cả khi đã đạt được thỏa thuận với CFTC, Binance đã nộp phạt và tịch thu tiền vì cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch, vì vậy rất có thể SEC sẽ không tiếp tục gặp khó khăn với vấn đề này , thì mục đích còn lại của SEC có thể là mở đường cho việc tuân thủ crypto và một cột mốc quan trọng trên con đường này có thể là spot ETHBitcoin và Ethereum .
Tất nhiên, đối với Binance, sàn đã thoát khỏi xiềng xích lớn nhất, vấn đề với SEC không liên quan đến vấn đề hình sự, thậm chí có thể nói rằng giữa Binance và SEC không có vụ kiện nào cả, người đứng ra kiện chính là BinanceUS. và bản thân CZ nên kết quả không gì khác hơn là Coinbase Giống như Kraken , hoặc là vấn đề vũ lực hoặc là giải quyết, dù là cái nào thì cũng chỉ là vấn đề tiền bạc. Theo hiểu biết cá nhân của tôi, điều sau có nhiều khả năng xảy ra hơn. Xét cho cùng, Coinbase là một công ty niêm yết ở Hoa Kỳ, Kraken cũng là một sàn giao dịch tuân thủ quy định ở Châu Âu và Hoa Kỳ, và BinanceUS về cơ bản là Binance để được niêm yết ở Hoa Kỳ Các bang và nhóm quỹ của Phố Wall có bố cục quan trọng và vấn đề lớn nhất giữa BinanceUS và SEC là chính Binance và chính CZ. Bây giờ cái trước đã ổn, còn cái sau đã chấp nhận hình phạt.
Vì vậy, chỉ cần BinanceUS chọn hòa giải với SEC thì con đường niêm yết của BinanceUS sẽ suôn sẻ, tất nhiên điều quan trọng nhất trong quá trình này là các điều kiện hòa giải giữa BinanceUS và SEC. Vì vậy, khi cuối cùng chúng ta nhìn vấn đề này từ quan điểm của Chúa, chúng ta có thể biết rằng tình hình chung là đôi bên cùng có lợi. Hoa Kỳ đã loại bỏ rủi ro tài chính không kiểm soát được, và Binance đã loại bỏ quyền tài phán dài hạn và tất cả các vấn đề dài hạn. quyền tài phán của Hoa Kỳ. Thiệt hại tài sản thế chấp do cái gọi là mức phạt cao ngất trời gây ra là bước đầu tiên trong "chứng chỉ tuân thủ" của Binance. Đối với CZ, nó chỉ xóa một tiêu đề không quan trọng, nhưng có được "danh tính" miễn phí nhập cảnh và xuất cảnh của Hoa Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa là cả Binance và CZ đều có thể tham gia vào các lĩnh vực kinh tế và chính trị của Mỹ, nhưng điều tôi muốn biết nhất bây giờ là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa? Phải có một cái.
Thế giới người lớn xem xét nhiều lợi ích hơn, cho dù đó là lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp hay lợi ích cá nhân. Lần, liệu Binance có thực sự là một trong những kênh tài chính của Hamas hay không, đây không phải là điều quan trọng nhất. Chỉ cần chiếc mũ này được đội lên, Binance sẽ ra sao will đối diện không còn chỉ là trò chơi “mèo vờn chuột” về mặt lợi ích kinh tế mà tăng tầm an ninh quốc gia. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tiền. Những gì chúng ta thấy là một giao dịch trị giá 4,3 tỷ USD ." được tiết lộ, nhưng bên dưới nó là ranh giới sinh tử giữa Binance và CZ, và kết quả là Binance và CZ đã sử dụng mức giá "ít có giá trị nhất" để hoàn tất quá trình nâng cấp danh tính. Việc chuyển đổi, tăng giảm tức thời của giá cổ phiếu Coinbase đêm qua là bằng chứng tốt nhất.
Lần của Binance không những không thể tăng giá trị vốn hóa thị trường và tiềm năng thị trường của Coinbase mà còn khiến thị trường nhận ra rằng sau khi thoát khỏi xiềng xích, Binance đã một lần và mãi mãi tư cách để thách thức Coinbase tại Hoa Kỳ, và sự cố này là một bãi mìn cho Bản thân ngành công nghiệp crypto cũng là một điều tốt. Ít nhất trong vòng hai hoặc ba chu kỳ dự kiến, miễn là Binance không tự sát, mọi thứ sẽ ngày càng suôn sẻ hơn. Trên thực tế, FTX và Sam đã cung cấp quy trình tốt nhất, trang web chính của FTX đang phát triển mạnh mẽ, chỉ cần nằm trong khuôn khổ và giám sát của Hoa Kỳ thì có thể làm bằng mọi cách, trong khi FTXUS là một "tiền- thu hút" vũ khí ở Hoa Kỳ. Tuân thủ, gắn kết với Phố Wall và IPO là những con đường sáng sủa nhất cho BinanceUS.
