Chúng tôi đang tranh cãi và tự hào về điều đó.
Phỏng vấn: Kean, Tin tức tầm nhìn xa
Người phỏng vấn: Andrei Grachev, DWF Labs
Biên soạn & biên soạn: Peng SUN, Tin tức tầm nhìn xa
“Trên người tôi có 5 hình xăm tiếng Trung Quốc”. Khi nói về thị trường ngoài Mỹ, Andrei Grachev bất giác tỏ ra vui mừng và phấn khích.
Là người Nga, Andrei Grachev là hiện thân của sự hoang dã của một dân tộc hiếu chiến. Nhưng khoản đầu tư crypto của ông không có sự vướng mắc bản sắc của Nga giữa châu Âu và châu Á mà kiên quyết chọn phương Đông. Trong thế giới crypto, châu Á luôn nổi tiếng về giao dịch, đầu cơ và cường điệu. Câu chuyện của Andrei Grachev cũng đã trở thành một phần của câu chuyện này. Anh ấy bắt đầu từ giao dịch và tham gia vào việc tạo lập thị trường, giao dịch và đầu tư tần số cao. Anh ấy tin rằng thị trường Châu Á và Trung Đông sẽ dẫn đầu cơn sốt mới.
Nếu chúng ta nhìn lại năm 2022, không thể phủ nhận cả DWF Labs và Andrei Grachev sẽ là tâm điểm tranh cãi. Với hàng chục triệu USD đầu tư mỗi tháng, tiền đó đến từ đâu? Thao túng thị trường thứ cấp? Có phải các phương pháp tạo thị trường phi truyền thống đang bị Wintermute và những người khác loại bỏ? Tranh cãi nảy sinh nhưng Andrei Grachev không bao giờ quan tâm. Ông tin rằng mình chỉ thách thức truyền thống, không vi phạm pháp luật hay làm điều gì sai trái.
Theo quan điểm của Grachev, đây là giải pháp tổng thể có thể đáp ứng mọi nhu cầu, thay vì chỉ cung cấp một dịch vụ tạo lập thị trường duy nhất:
DWF Labs ngày nay là một công ty giao dịch tần số cao quy mô lớn, nhà tạo lập thị trường, VC, OTC, vườn ươm, hệ sinh thái, tổ chức gây quỹ, thương hiệu sự kiện, nhà cung cấp TVL, DeFi Taker, nhà tư vấn, đại lý niêm yết tiền tệ, nhân sự, các công ty PR/tiếp thị, KOLs , Nền tảng yêu cầu báo giá RFQ và hơn thế nữa...
Grachev cho biết trong 16 tháng qua, DWF Labs đã cung cấp các dịch vụ này cho khoảng 350 dự án Web3 nằm trong top 1.000 giá trị vốn hóa thị trường CoinMarketCap. Khi người sáng lập Wintermute coi thường việc liên kết với họ, dân tộc chiến đấu sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại một cách công khai đối đầu với đường lối, "Chúng tôi gây tranh cãi và tự hào về điều đó":
Sẽ thật xấu hổ nếu tôi đi theo nhà tạo lập thị trường "chính thống", những người vay vốn, không làm gì, bán hoặc thu lợi nhuận từ quyền chọn kỳ vọng tăng giá . Họ sẽ chỉ ghen tị. Chúng tôi dám chấp nhận rủi ro, độc đáo, thay đổi trật tự của thế giới crypto và nâng cao các tiêu chuẩn cần có của nhà tạo lập thị trường.
Vì tiền điện tử đang chọc thủng trật tự tường thuật của dân tộc truyền thống, tại sao DWF Labs không thể phá vỡ trật tự của nhà tạo lập thị trường crypto truyền thống? Vì crypto liên tục được xây dựng lại và chưa đưa ra một bộ cấu trúc mới, tại sao DWF Labs không thể tái tạo lại quá khứ và xây dựng câu chuyện của riêng mình ? Hơn nữa, tác giả đã nhiều lần nghe nói rằng dự án Web3 yêu cầu "dịch vụ một cửa".
Trong cuộc phỏng vấn lần , Grachev đã tiết lộ cấu trúc cơ bản, việc kinh doanh khác nhau, nguồn tài trợ, phương pháp quản lý rủi ro, logic và phong cách đầu tư, lập kế hoạch thị trường bò, tiến triển mới nhất của việc mua lại FTX và quan điểm của ông về thị trường crypto toàn cầu của DWF Labs . Bất kể mô hình hoạt động và những tranh cãi của nó, khách quan mà nói, DWF Labs vẫn hỗ trợ nhiều dự án trong thị trường gấu.
1. Con đường tu luyện của nhà tạo lập thị trường“nổi tiếng Internet”
Andrei Grachev làm việc trong ngành logistics từ tháng 8 năm 2010 và bắt đầu giao dịch trên thị trường truyền thống vào năm 2014, bắt đầu cuộc đời giao dịch của mình. Grachev dường như đã mua ETH đầu tiên của mình vào năm 2016, điều này cũng cho phép anh kiếm được rất nhiều tiền trong thị trường bò năm 2017. Kinh nghiệm thành lập một công ty kinh doanh crypto và làm việc với tư cách là Huobi Russia cũng cho phép anh phát triển nhanh chóng.
Tin tức tầm nhìn xa: Bạn đã chuyển đổi từ ngành hậu cần sang lĩnh vực crypto như thế nào? Có bước ngoặt quan trọng hoặc trải nghiệm thú vị nào bạn muốn chia sẻ không? Những trải nghiệm này có tác động gì đến sự nghiệp hiện tại của bạn?
Andrei Grachev : Tôi vào ngành logistics từ năm 18 tuổi và làm việc trong lĩnh vực logistics được 8 năm. Khoảng năm 2014, tôi bắt đầu kinh doanh ở thị trường truyền thống. Sau này, tôi chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử và có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như các lĩnh vực khác. Trên thực tế, kinh nghiệm của tôi trong ngành hậu cần và thương mại điện tử không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao dịch crypto của tôi nhưng nó có ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý và phong cách làm việc của tôi. Trên thực tế, tôi đã làm việc từ xa với đội ngũ phân tán lớn từ năm 2010. Cả hai ngành đã giúp tôi phát triển một góc nhìn toàn cảnh.
Vào năm 2016, một người bạn ở London đã nói với tôi về khai thác Ethereum , đây là bước giới thiệu của tôi về thế giới crypto. Thị trường bò lớn năm 2017 là một bước ngoặt quan trọng, khi Ethereum tăng từ 7 USD lên 350 USD. Chúng tôi đã bán một số ETH và bắt đầu hành trình crypto của mình . Lúc đầu, tôi thành lập Crypsis Blockchain Holding cùng với bạn bè để cố gắng khám phá thị trường crypto. Đây là thời điểm tốt để chúng tôi tích lũy kinh nghiệm và học cách vận hành. Tôi cũng tham gia RACIB, một tổ chức cộng đồng, nhưng đó không phải là một công việc. Nó khiến tôi tò mò một phần, nhưng tôi cũng hiểu rằng tổ chức này trông giống như một cơ quan tự quản lý, nhưng thực tế không phải vậy, và tôi sẽ không làm việc trong một tổ chức như vậy nữa. Vào thời điểm đó, tôi cũng quản lý quỹ và tư vấn cho bạn bè và gia đình, và cuối cùng trở thành Giám đốc điều hành của Huobi Russia.
Huobi Russia là trải nghiệm quan trọng nhất của tôi . Tôi đã gặp các đối tác của Digital Wave Finance (DWF) và sau đó chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Là Huobi Cloud tăng trưởng nhanh nhất và lớn nhất, chúng tôi cũng đã nhận được hai giải thưởng từ Huobi Global, giúp tôi xây dựng được nhiều mối quan hệ ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Mặc dù tôi đã từ chức Giám đốc điều hành vào năm 2019 nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc ở đó với tư cách là đối tác cho đến năm 2021 và cuối cùng chúng tôi đã bán lại việc kinh doanh Huobi Russia cho Huobi và kiếm được rất nhiều tiền. Trước khi thành lập DWF Labs , chúng tôi cũng đã tạo VRM.trade, thực hiện giao dịch tần số cao độc quyền trên CEX cấp hai và tìm hiểu nhiều chi tiết về sản phẩm cũng như kỹ thuật.
Tin tức về tầm nhìn xa: Đó là một trải nghiệm thú vị. Vậy tại sao bạn lại thành lập DWF Labs? Đội ngũ của bạn đã đến với nhau chưa? Các thành viên ở đâu và họ giao tiếp và phối hợp như thế nào trong công việc?
Andrei Grachev : DWF Labs được thành lập vào năm 2022. Trước đây chỉ có Digital Wave Finance được thành lập vào năm 2018. Tôi bắt đầu bằng việc giúp Digital Wave Finance làm việc với sàn giao dịch để đàm phán để có được mức phí, điều khoản tốt hơn, v.v. Trong thời gian này, tôi đã gặp các đối tác hiện tại của mình là Zac, Eugene và Hank, những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở thị trường Châu Á. Trong quá trình thảo luận về việc hợp tác với Digital Wave Finance, tôi đã đề xuất với những người bạn châu Á của mình thành lập việc kinh doanh nhà tạo lập thị trường . Đây là điểm khởi đầu để chúng tôi thành lập DWF Labs . Chúng tôi chủ yếu có trụ sở tại Châu Á và Thụy Sĩ, vì vậy, từ xa luôn là môi trường làm việc bình thường của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng Telegram, Zoom và Google Meet để liên lạc hàng ngày.
Tin tức về tầm nhìn xa: Cơ cấu và thành phần bộ phận của DWF Labs là gì? Mối quan hệ giữa OTC, DWF Ventures và nhà tạo lập thị trường được hiển thị trên trang web chính thức là gì? Đội ngũ được chia như thế nào?
Andrei Grachev : Chúng tôi có nhiều bộ phận và cung cấp nhiều loại sản phẩm, chẳng hạn như giao dịch OTC. Tại đây, chúng tôi chủ yếu cung cấp các giao dịch liền mạch cho các cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các yêu cầu KYB, KYC và AML của chúng tôi để quyết toán token của họ. Nói chung, việc xử lý quyết toán token rất đơn giản, chúng tôi chỉ cung cấp tùy chọn bán token hay không, đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Chúng tôi hiện có một số người đang làm việc về vấn đề này và cũng đang tăng cường khả năng quyết toán để cho phép nhiều người dùng hơn truy cập vào giá trực tuyến từ nhiều công cụ thanh toán bù trừ.
Đối với các dự án ban đầu tham gia OTC, mục tiêu của chúng tôi là chuyển chúng sang các sản phẩm khác, chẳng hạn như nhà tạo lập thị trường và DWF Ventures. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã thiết lập một hệ sinh thái DWF để thúc đẩy giao tiếp giữa các dự án và doanh nhân khác nhau, cho phép họ khám phá và tham gia vào các dự án đầu tư mới cũng như tăng cơ hội giao dịch.
Nhưng ba hướng này là khác nhau. Nhà tạo lập thị trường hoạt động độc lập với tư cách là bàn giao dịch kỹ thuật, họ không có mối liên hệ nào với đội ngũ bán hàng và thậm chí ở các quốc gia khác nhau, trọng tâm của họ vẫn là chiến lược giao dịch kỹ thuật sử dụng token chuyên dụng. Chúng tôi cũng tham gia vào các dự án nuôi dưỡng và trồng trọt. Hiện tại, có khoảng 60 công ty trong danh mục đầu tư của DWF Ventures mà chúng tôi hỗ trợ ở giai đoạn ban đầu và giai đoạn hạt giống. Các dự án này vẫn chưa được niêm yết trên sàn giao dịch , nhưng chúng tôi tin chắc rằng hầu hết chúng sẽ thành công trên sàn giao dịch khi thời điểm đến. DWF Ventures hợp tác chặt chẽ với bộ phận OTC và các chức năng của họ đan xen với nhau, đòi hỏi sự giao tiếp hiệu quả để đảm bảo giao dịch thành công.
2. Tiền có đến từ gió mạnh không?
Có lẽ thị trường bò năm 2017 và 2022 đã mang lại cho Grachev rất nhiều tiền, nhưng liệu tất cả số tiền đó có phải do gió mạnh mang đến? Tiền bị gió thổi bay cũng sẽ bị gió thổi bay, vì vậy bạn cũng có thể xem qua suy nghĩ của Grachev về việc kiếm tiền và rủi ro.
Tin tức về tầm nhìn xa: Bạn đã thường xuyên đầu tư trong một thời gian và điều đáng kinh ngạc là số lượng các khoản đầu tư lớn rất nhiều người, bao gồm cả tôi, tò mò, nguồn tài trợ cho DWF Labs là gì và nó đã từng nhận được chưa. tài chính?
Andrei Grachev : Chúng tôi chưa bao giờ tham gia gây quỹ và không có kế hoạch hiện tại. DWF luôn vững mạnh về mặt tài chính, đặc biệt kiếm được nhiều tiền trong giai đoạn thị trường bò từ năm 2020 đến năm 2022. Chúng tôi đã tận dụng số tiền này trong khi vẫn tiếp tục có lãi. Mặc dù tôi không thể tiết lộ con số cụ thể nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi có đủ khả năng tài chính để dễ dàng đầu tư hàng chục triệu USD mỗi tháng vào các công ty khởi nghiệp . Mục tiêu chính của chúng tôi không phải là đầu tư 10 triệu và kiếm được 200.000. Chúng tôi thà đầu tư 10 triệu, kiên nhẫn và sau đó kiếm được 50 triệu.
Tin tức tầm nhìn xa: Bạn quản lý token và kiểm soát rủi ro như thế nào?
Andrei Grachev : Chúng tôi phân phối token thông qua CEX và tuân thủ các giao thức rủi ro nghiêm ngặt. Yêu cầu của chúng tôi về quản lý rủi ro rất cao và điều này có ý nghĩa. Kiếm tiền là một chuyện, nhưng việc bảo vệ những lợi nhuận đó cũng quan trọng không kém. Luôn luôn, sàn giao dịch bị hacker, các giao thức bị hacker, các nhà tạo lập thị trường bị hacker và chúng tôi không muốn trở thành một trong đó họ. Vì vậy, chúng ta cần áp dụng các giải pháp giảm thiểu rủi ro.
Theo chiến lược rủi ro của chúng tôi, chúng tôi có một phần tiền được lưu trữ trong CEX và cũng đang sử dụng các dịch vụ lưu ký như Fireblocks, theo đánh giá của chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp mạnh mẽ. Chúng tôi cũng có ví đa chữ ký trên Chuỗi và sẽ sử dụng nó khi cần thiết. Còn đối với BTC, phần lớn vẫn được lưu trữ trong ví lạnh, chủ yếu là do BTC không cần phải chuyển sang sàn giao dịch thường xuyên.
3. “Kỷ nguyên Nokia” của nhà tạo lập thị trường đang lụi tàn
DWF Labs đã chọn một con đường duy nhất miễn là nó tuân thủ, hãy để những nghi ngờ biến mất. "DWF Labs là giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu", đây là định vị của Andrei Grachev về DWF Labs . Trong 16 tháng qua, họ đã cung cấp các dịch vụ này cho khoảng 350 dự án Web3 trong top 1.000 giá trị vốn hóa thị trường CoinMarketCap. Anh muốn cạnh tranh với "iPhone" chứ không phải "Nokia". Như Grachev đã nói, DWF Labs hỗ trợ các công ty danh mục đầu tư tại thị trường Hàn Quốc, điều này gây khó khăn cho nhiều người, nhưng họ có thể làm điều đó một cách tuân thủ. "Hãy sáng tạo và đừng thiên vị."
Hiện tại, DWF Labs đã đầu tư vào 470 dự án, 70% trong số đó là DeFi, phái sinh phi tập trung , GameFi và SocialFi, còn lại bao gồm một số loại tiền tệ và memecoin có thị thị phần cao.
Tin tức tầm nhìn xa: Kể từ năm nay, bạn đã lọt vào vòng xoáy của dư luận vì mô hình hoạt động kết hợp "đầu tư + tạo lập thị trường" của mình. Kể từ tháng 3, nhà tạo lập thị trường crypto truyền thống như Wintermute đã cực kỳ coi thường các phương thức đầu tư của bạn, cho rằng bạn chỉ đang "giao dịch" chứ không thể gọi là "đầu tư". Vậy hiện tại bạn đang duy trì mối quan hệ nào với nhà tạo lập thị trường truyền thống này? Có mối quan hệ việc kinh doanh nào không?
Andrei Grachev : Tôi cho rằng không có nhiều cách để hợp tác với họ. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là thuê một số tài năng của họ cho DWF. Nhưng trong giới kinh doanh, nó cũng giống như một người làm truyền thông như bạn. Nếu bạn là người tiên phong trong thế giới truyền thông và một phương tiện truyền thông khác bắt đầu phàn nàn về phong cách phỏng vấn của bạn, nói rằng nó không đủ truyền thống, bạn có quan tâm không? Tôi không nghĩ vậy. Bạn có thể hạnh phúc vì bạn có tính đổi mới và có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn.
Đối với chúng tôi, trọng tâm là tính pháp lý. Chỉ cần chúng tôi hoạt động trong khuôn khổ đúng đắn và hợp pháp, nếu một phương pháp nào đó được chứng minh là có hiệu quả, chúng tôi sẽ áp dụng nó mà không cần lo lắng người khác nói gì hay sợ bị đối thủ cạnh tranh chỉ trích, phàn nàn.
Tin tức tầm nhìn xa: Thị trường thứ cấp cũng cho rằng bạn là chủ ngân hàng. Các công ty dữ liệu và phương tiện truyền thông đang đưa tin về dòng vốn trên Chuỗi của bạn đã trở thành ánh sáng định hướng cho các tổ chức và nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ đưa ra đánh giá thị trường. Bạn nghĩ gì về nó?
Andrei Grachev : Tôi khá thường xuyên gặp những cuộc thảo luận kiểu này. Về khối lượng giao dịch, chúng tôi xử lý hàng tỷ đô la giao dịch mỗi ngày. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của chúng tôi tương đối nhỏ so với khối lượng giao dịch tổng thể và quan trọng là chúng tôi không tham gia vào các giao dịch phòng ngừa rủi ro. Mặc dù giới truyền thông và mọi người có thể suy đoán và bình luận nhưng chúng tôi vẫn tạo ra tác động. Khi mọi người quan sát hành động của chúng tôi, họ có thể mua vào hoặc bán, nhưng đây là những quyết định của riêng họ và chúng tôi không kiểm soát được họ. Chúng tôi chơi lâu dài, không phải ngắn hạn.
Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giao dịch và đầu tư vào crypto , vì vậy điều quan trọng là việc gửi và rút crypto sang sàn giao dịch là một phần không thể thiếu trong việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không tham gia vào các giao dịch có điều kiện thao túng thị trường; phương pháp của chúng tôi vẫn là duy nhất.
Thao túng thị trường không hấp dẫn chúng tôi. Khi ngành hướng tới nhiều quy định và tính hợp pháp hơn, trọng tâm của chúng tôi là trò chơi dài hạn hơn là lợi nhuận ngắn hạn. Cuối cùng, việc lựa chọn giao dịch của họ theo chúng tôi hay đi theo hướng khác là khác nhau ở mỗi người, nhưng mục đích của chúng tôi là tiến hành các trò chơi chiến lược dài hạn trong hoàn cảnh thị trường luôn thay đổi.
Tin tức tầm nhìn xa: Tôi nhận thấy rằng bạn đã trả lời Coin98 Analytics trên Twitter và bạn nói rằng 174 dự án họ biên soạn chiếm 40% toàn bộ danh mục đầu tư DWF Labs , tức là 435 dự án. Vậy, bạn thường đầu tư vào những loại dự án nào và bạn chọn những chiến lược khác nhau nào đối diện các dự án khác nhau?
Andrei Grachev : Danh mục đầu tư của chúng tôi chủ yếu tập trung vào các câu chuyện dài hạn, chiếm khoảng 70% khoản đầu tư của chúng tôi. Điều này bao gồm sự tập trung của chúng tôi vào DeFi, phái sinh phi tập trung (chẳng hạn như quyền chọn hoặc quyền chọn vĩnh viễn) và các khoản đầu tư lượng lớn vào các lĩnh vực mới nổi như GameFi và SocialFi.
Phần còn lại trong danh mục đầu tư của chúng tôi cũng được phân bổ cho một số đồng tiền nhất định có thể có thị thị phần cao hơn hoặc có thể mọi người thích nó. Ngoài ra, chúng tôi cũng giữ lại một phần nhỏ khoản đầu tư cho các câu chuyện ngắn hạn, chẳng hạn như một số memecoin nhất định. Vẻ đẹp của memecoin không phải là chúng có bất kỳ công nghệ đột phá nào mà là nền văn hóa mà chúng thể hiện. Chúng đại diện cho một hiện tượng văn hóa và có những lợi ích khi đầu tư vào xu hướng này. Khi đến thời điểm thích hợp, những memecoin này có thể đạt được tăng đáng kể, đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư vào nền văn hóa này.
Tin tức tầm nhìn xa: Bạn đã nhiều lần nói rằng việc đầu tư bằng cách mua token trực tiếp là để giúp đỡ các bên dự án đang gặp "khó khăn". Điều này có nghĩa là các dự án này đã tương đối trưởng thành, vậy bạn không tin vào đội ngũ ban đầu sao? Bởi vì các vòng hạt giống về cơ bản chỉ là ý tưởng chứ không phải sản phẩm.
Andrei Grachev : Tất nhiên, chúng tôi tin tưởng vào các công ty khởi nghiệp. Khi nói đến đầu tư, có sự phân biệt rõ ràng giữa các công ty khởi nghiệp và thị trường thứ cấp. Thị trường thứ cấp cung cấp thông tin chi tiết dữ liệu , lực kéo và sự quan tâm của người dùng hoặc nhà giao dịch, cho phép đánh giá rủi ro và phòng ngừa rủi ro tiềm năng. Tuy nhiên, đối với các công ty khởi nghiệp thì lại hoàn toàn khác. Điều này không liên quan gì đến niềm tin mà liên quan nhiều hơn đến quản lý rủi ro, có tính đến câu chuyện thị trường mang tính dài hạn, chẳng hạn như DeFi hoặc GameFi, v.v. Nếu một công ty khởi nghiệp có một đội ngũ tuyệt vời, một sản phẩm tuyệt vời và phù hợp với câu chuyện dài hạn của thị trường thì đó là một khoản đầu tư tốt. Mặc dù không có gì đảm bảo nó sẽ thành công, nhưng bạn có thể chơi trò chơi, cân nhắc các khả năng và sau đó câu hỏi đặt ra là phân bổ bao nhiêu tiền từ danh mục đầu tư. Nếu 90% danh mục đầu tư của bạn là khởi nghiệp thì rất rủi ro; nếu từ 5% đến 10% thì hoàn toàn ổn. Bạn có thể đầu tư một chút và ngay cả khi nó không thành công, nó sẽ không gây nguy hiểm cho toàn bộ danh mục đầu tư của bạn. Nhưng nếu bạn thắng, bạn sẽ có lợi nhuận tiềm năng rất lớn.
Đây là phương pháp mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi luôn tin tưởng các công ty khởi nghiệp, nếu không chúng tôi sẽ không hợp tác với họ. Việc chúng tôi phải làm là kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa các quyết định đầu tư dựa trên xác suất đã tính toán.
4. Không chỉ cần tiền mà còn cần có niềm tin thị trường gấu
Andrei Grachev cho biết khoản đầu tư của DWF Labs không chỉ là đầu tư tài chính mà còn hỗ trợ thêm cho các dự án đã đầu tư thông qua DWF Ventures và đội ngũ kỹ thuật. Đối với ông, điều quan trọng là xây dựng niềm tin vào ngành trong thị trường gấu.
Tin tức tầm nhìn xa: Bây giờ bạn quyết định và vận hành các giao dịch OTC và mua tiền tệ thị trường thứ cấp như thế nào? Ngoài việc mua coin, dự án đầu tư sẽ được hỗ trợ gì?
Andrei Grachev : Trọng tâm của chúng tôi không chỉ là cung cấp hỗ trợ tài chính, điều này chỉ là lần, bất kỳ ai có tiền mặt đều có thể đầu tư. Trong thế giới crypto và đầu tư mạo hiểm, tiền thường không phải là vấn đề; các dự án tốt thường có thể tìm được đủ nguồn vốn. Điều khiến chúng tôi khác biệt là các dịch vụ giá trị gia tăng mà chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi có bộ phận nuôi dưỡng riêng có thể hỗ trợ xây dựng chiến lược thị trường, tiến hành nghiên cứu thị trường và làm việc với các KOL, tổ chức truyền thông và doanh nghiệp địa phương. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp thông qua nhân sự để giúp các công ty đầu tư tuyển dụng nhân tài cho đội ngũ của họ.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông qua đội ngũ nội bộ gồm khoảng 10 nhà phát triển. Mặc dù đội ngũ này hiện do chúng tôi quản lý nhưng chúng tôi dự định sẽ sớm loại bỏ họ. Họ cung cấp tư vấn, tính toán và chuyên môn kỹ thuật khác cho các dự án của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như niêm yết và tạo lập thị trường.
Tin tức tầm nhìn xa: Vào năm 2022, thị trường crypto đã trải qua sự sụp đổ của Three Arrows Capital, Celsius, Voyager, FTX và các sự kiện khác, gây ra thiệt hại khôn lường cho ngành công nghiệp crypto. Mùa đông crypto rất khắc nghiệt, thị trường tài chính lạnh giá và nền kinh tế toàn cầu đang trở nên thận trọng. Tuy nhiên, DWF Labs đang đi ngược lại xu hướng này. Ví dụ, nó hỗ trợ Kế hoạch Quỹ phục hồi ngành Binance, “Quỹ giải cứu” của TON Foundation. ngay cả tốc độ đầu tư tổng thể cũng đã tăng tốc đáng kể. Đây là những cân nhắc và quyết định nào đã được đưa ra?
Andrei Grachev : Nhìn lại đầu năm nay, khi FTX vừa sụp đổ, đó là thời điểm tuyệt vời để triển khai vốn. Vì mọi người đều bán nên bạn cần mua vào. Đây là nguyên tắc vàng trong đầu tư. Khi thị trường sợ hãi, việc chủ động thường đồng nghĩa với việc giảm bớt đối thủ cạnh tranh.
Kế hoạch phục hồi ngành của Binance sau sự sụp đổ của FTX có tầm ảnh hưởng sâu rộng và sự hợp tác của chúng tôi với Binance đã đóng góp tích cực cho ngành. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là kiếm tiền mà còn là xây dựng sự tự tin. Trong thời điểm thị trường hỗn loạn, điều thực sự quan trọng là phải có một người hoặc một nhóm người nói: "Này, hãy tiếp tục xây dựng, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn". Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thực hiện một số khoản đầu tư mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho dự án và mang lại cho chúng tôi lợi nhuận cao.
Về TON Foundation, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi đã đầu tư lượng lớn vào TON . Đó là một cam kết lâu dài với mức vốn hóa thấp, nhưng chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của nó đến mức chúng tôi đã đầu tư hàng chục triệu đô la. Khi TON đưa ra sáng kiến này, tất nhiên chúng tôi đã hỗ trợ. Cho dù hỗ trợ nhà tạo lập thị trường hay tạo điều kiện cho các giao dịch không cần kê đơn, chúng tôi đều hỗ trợ các đối tác của mình trong mọi lĩnh vực.
5. Làm gì khi thị trường bò giá đến? "Chúng tôi rất dễ thích nghi"
Andrei cho biết DWF Labs có khả năng thích ứng mạnh mẽ, có logic đầu tư vào thị trường gấu trong thị trường gấu và cũng đang chuẩn bị cho thị trường bò thông qua các hỗ trợ và đầu tư khác. Đồng thời, do phần lớn tiền của họ bị đóng băng trong FTX, DWF Labs cũng sẽ mua lại sàn giao dịch FTX địa phương.
Tin tức tầm nhìn xa: Việc đầu tư quy mô lớn “tần số cao” hiện nay sẽ tiếp tục trong bao lâu? Bây giờ là thị trường gấu. Bạn đầu tư vào các bên dự án hiện đang gặp “khó khăn” thông qua giao dịch OTC. Trong thị trường bò, dòng vốn của các bên dự án rất có thể sẽ không hiệu quả. Bạn sẽ lạc quan về vòng tiếp theo. Kế hoạch đầu tư và chiến lược thị trường cho thị trường bò là gì?
Andrei Grachev : Trước hết, chúng tôi không chỉ đầu tư vào những dự án đang “khó khăn”. Chúng tôi cũng đã đầu tư lớn vào Fetch.ai , đây không phải là một dự án “gặp rắc rối” nhưng đang hoạt động rất tốt. Đây là một khoản đầu tư sinh lợi và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nó.
Những nỗ lực của chúng tôi không chỉ là bơm vốn vào doanh nghiệp mà còn là xây dựng một hệ sinh thái. Giờ đây, chúng tôi không chỉ bán vốn mà còn bán toàn bộ hỗ trợ của mình, điều này đã được chứng minh là giúp chốt được nhiều giao dịch hơn.
Tháng 7 năm ngoái, sau 12 tháng hoạt động DWF Labs , tôi đã tweet: “Trong thời gian đó, danh mục đầu tư của chúng tôi đã đạt 250 dự án.” Kể từ đó, danh mục đầu tư của chúng tôi đã tăng lên khoảng 470 dự án. Điều này có nghĩa là chúng tôi dễ dàng chốt giao dịch trong 12 tháng đầu tiên khi thị trường gặp khó khăn và cả trong bốn tháng tiếp theo khi hoàn cảnh thị trường tích cực . Điều này nói lên khả năng thích ứng của chúng tôi trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau và khả năng hoạt động của chúng tôi trong tâm lý thị trường lạc quan hơn . Có thể nói, nỗ lực và thành quả hiện tại của chúng ta đã vượt quá nửa năm trước.
Tin tức về tầm nhìn xa: Trước đây bạn đã nói rằng bạn sẽ xem xét việc mua tài sản FTX. Gần đây, đã có những lời kêu gọi mạnh mẽ để mua lại FTX và khởi động lại FTX2.0, đồng thời token FTT cũng đã tăng cao. Bạn đã có bất kỳ liên lạc nào với FTX chưa? Bạn có tiếp tục thực hiện kế hoạch này không?
Andrei Grachev : Các luật sư của chúng tôi đang liên hệ với những người thanh lý FTX về tài sản và mọi thứ cho đến nay vẫn diễn ra tốt đẹp. Về FTX 2.0, một sàn giao dịch FTX địa phương đã tiếp cận chúng tôi để tìm kiếm sự tham gia của chúng tôi với tư cách là trong đó nhà tạo lập thị trường . Vẫn chưa có thông tin gì về cái nào, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ tham gia. Vì phần lớn tiền của chúng tôi trên FTX bị đóng băng nên chúng tôi cần thực hiện một số giao dịch để thu hồi số tiền này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ quá trình này sẽ diễn ra như thế nào. Tôi không gặp vấn đề gì với FTX 2.0.
Tin tức tầm nhìn xa: Tôi đã viết một lịch sử ngắn gọn về LocalBitcoins, nền tảng Bitcoin OTC lớn nhất thế giới. Nó đã hoạt động được 10 năm và đã thông báo trong năm nay rằng nó sẽ ngừng hoạt động. Đỉnh cao của nó là do một số yếu tố, chẳng hạn như thị trường bò, thất bại trong việc phổ biến cơ sở hạ tầng thanh toán ở các nước thế giới thứ ba, hoàn cảnh chính trị, kinh tế và pháp lý của các quốc gia khác nhau, v.v., và thất bại cuối cùng của nó là do LocalBitcoins tuân thủ các quy định, đã triển khai KYC, v.v. và quyền riêng tư nặc danh P2P ban đầu Các thuộc tính đã biến mất. Trong cùng điều kiện, các nền tảng OTC như Binance P2P đã chiếm lĩnh thị trường ở nhiều khu vực. Hơn nữa, Binance P2P đã làm tốt hơn trong các dịch vụ chức năng và phổ biến hơn. giữa những người dùng, vì vậy LocalBitcoins đã thất bại. Vậy tôi muốn biết cơ chế hoạt động OTC của DWF Labs , khu vực nào cung cấp dịch vụ này cho người dùng và bạn giám sát như thế nào? Ngoài ra, bạn có thể giới thiệu DWF Liquid Markets nền tảng OTC/RFQ cấp tổ chức mà bạn sẽ ra mắt không?
Andrei Grachev : Tôi chưa nghĩ đến quá nhiều chi tiết vì chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức khi thời điểm đến. Tuy nhiên, điều tôi sẽ nói là nó khác với LocalBitcoins và giống Binance P2P hơn, nhưng chúng tôi có một số cải tiến độc đáo. Chúng tôi sẽ thông báo thêm chi tiết khi thời điểm thích hợp.
Tin tức về tầm nhìn xa: Trước đó, bạn đã nói rằng DWF Labs đã nhận được giấy phép của Trung tâm Hàng hóa Đa quốc gia Dubai (DMCC) để trở thành đối tác tài chính trong hệ sinh thái của mình. Công ty sẽ thực hiện hoạt động việc kinh doanh gì ở Dubai trong tương lai?
Andrei Grachev : Gần đây chúng tôi đã nộp đơn xin nhiều giấy phép để mở rộng việc kinh doanh sang Trung Đông. Để đảm bảo việc kinh doanh của chúng tôi được cấp phép đầy đủ, chúng tôi đang được kiểm toán bởi một trong những công ty kiểm toán Big Four.
Mới hôm qua, DWF Labs cũng đã tổ chức hacker tại DMCC Dubai cùng với DMCC, Bybit và các đối tác khác. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tài trợ và tư vấn cho các công ty khởi nghiệp có trụ sở tại DMCC, UAE. Đó là những gì chúng tôi làm ở đây. Đã có những phản hồi tích cực từ những nỗ lực này và mặc dù chúng không tạo được tin tức nhưng chúng đã có hiệu quả.
6. Tất cả ở phương Đông, ôm lấy sức mạnh huyền bí
Andrei Grachev nói với vẻ tự hào và phấn khích: “Tôi có 5 hình xăm tiếng Trung Quốc trên cơ thể. Anh ta mang trong mình một chút hương vị phương Đông, và có lẽ giao dịch của anh ta phù hợp với đặc điểm của crypto phương Đông, điều này khiến anh ta rất kiên trì và tự tin ở phương Đông.
Tin tức tầm nhìn xa: Bạn có ba văn phòng ở Châu Á: Singapore, Hàn Quốc và Hồng Kông. Hai văn phòng còn lại là Quần đảo Virgin thuộc Anh và Dubai. Hầu hết các thành viên đội ngũ đều có gương mặt châu Á. Có vẻ như bạn đã có quan hệ chặt chẽ với thị trường Trung Quốc. trong một thời gian dài, vậy bạn ứng xử thế nào về thị trường châu Á? Thị trường nội địa Mỹ vẫn rất lớn nhưng có vẻ như ông đang tập trung nhiều hơn vào các thị trường ngoài Mỹ?
Andrei Grachev : Thị trường châu Á là thị trường crypto hàng đầu thế giới. Tất cả sàn giao dịch hàng đầu đều đến từ Châu Á như Binance, OKX, Bybit… Chỉ có Coinbase và Bitfinex không đến từ châu Á, nhưng xét về khối lượng giao dịch, tôi cho rằng Coinbase thậm chí còn không tốt bằng một số sàn giao dịch châu Á như Gate.io
Khi nói đến quy định và tuân thủ, bối cảnh tài chính và quy định toàn cầu dường như đang được chia thành hai khu vực Đông và Tây. Bạn cần đưa ra lựa chọn vì cả thị trường phương Đông và phương Tây đều không cung cấp cả giao dịch tuân thủ và không rủi ro. Vì vậy, chúng tôi quyết định tập trung vào phương Đông, đó là lý do tại sao chúng tôi có nhiều đồng nghiệp châu Á. Tôi yêu văn hóa châu Á và thậm chí tôi còn có 5 hình xăm ở Trung Quốc . Tôi đã làm việc với người Trung Quốc từ năm 2018. Đó là thị trường mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi thích làm việc ở đó. Trung Đông, Châu Á và Trung Quốc đều là thị trường mục tiêu của chúng tôi.
Về toàn bộ ngành, tôi có thể nói rằng sự phát triển của toàn bộ ngành, bao gồm cả nhà tạo lập thị trường và giao dịch thông thường, đã bị ảnh hưởng bởi Bức tường lửa vĩ đại giữa Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới. Chúng tôi giao dịch trên Sàn giao dịch quốc tế Coinbase, một nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn ở nước ngoài, nhưng chúng tôi không giao dịch trên Thị trường Spot Coinbase vì nó có thể được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) coi là nhà tạo lập thị trường. Từ góc độ rủi ro và phần thưởng, điều này không có ý nghĩa gì.
Thế giới hiện đang nói về Bitcoin ETF và mặc dù có thể bắt đầu bằng tin tức về việc phê duyệt ETF ở Hoa Kỳ, động lực và động lực cho sự thành công của nó dự kiến sẽ đến từ các thị trường châu Á và Trung Đông, thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng và tăng trưởng.
Tin tức tầm nhìn xa: Câu hỏi cuối cùng, CZ gần đây đã bị buộc phải rời khỏi Binance. Bạn cho rằng điều này sẽ có tác động gì đến thị trường crypto?
Andrei Grachev : Đây là tin xấu vì Binance chắc chắn là công ty dẫn đầu trong ngành, nhưng tôi không cho rằng bối cảnh crypto sẽ sớm thay đổi vì điều này. Trên thực tế, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang giành được thắng lợi to lớn. Họ có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu Binance và hiểu rõ mọi hành vi của người dùng. Tôi cho rằng điều này có thể thúc đẩy người dùng hướng tới DeFi khi người dùng tìm kiếm các lựa chọn thay thế phi tập trung hơn, ít bị quản lý hơn. Sàn giao dịch không liên kết với Hoa Kỳ có thể được hưởng lợi từ sự thay đổi hành vi của người dùng này.
Tuy nhiên, tôi không cho rằng điều này sẽ có tác động đáng kể đến việc kinh doanh của Binance . Binance đã củng cố vị thế là một địa vị chính trong không gian crypto và mặc dù sự giám sát theo quy định có thể thúc đẩy một số người dùng chuyển sang các nền tảng khác, nhưng điều đó khó có thể làm xói mòn đáng kể vị trí chủ đạo thị trường của Binance .
