Gần đây, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc và Cục Quản lý ngoại hối nhà nước đã cùng nhau công bố sê-ri các vụ án tiêu biểu liên quan đến tội phạm ngoại hối. Những vụ án này không chỉ chứng minh hiệu quả của nỗ lực phối hợp giữa hai cơ quan lớn mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và trừng phạt tội phạm tài chính xuyên biên giới theo đúng pháp luật.
Mục lục
ToggleTăng cường mối liên hệ giữa thực hiện và trấn áp
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã tiết lộ tám vụ án điển hình trong chiến dịch chung, chủ yếu liên quan đến hoạt động giao dịch ngoại hối bất hợp pháp xuyên biên giới. Những trường hợp này phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp và cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc trong việc sử dụng các biện pháp tư pháp hành chính và hình sự.
Xu hướng mới: Tăng tính bí mật và phức tạp
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, tội phạm ngoại hối hiện nay đang có những đặc điểm mới, bao gồm việc chuyển tiền xuyên biên giới trở nên bí mật hơn và các giao dịch tiền tệ trở nên nhanh chóng và phức tạp hơn. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã tóm tắt ba hiện tượng:
Quảng cáo - Vui lòng cuộn xuống để tiếp tục đọc
Đầu tiên, việc chuyển tiền xuyên biên giới được thực hiện một cách bí mật hơn. Các ngân hàng ngầm thường xuyên mua và bán ngoại tệ bất hợp pháp thông qua mô hình "giao dịch đối ứng" xuyên biên giới, chuyển nhân dân tệ trong nước và ngoại hối ra nước ngoài, với các khoản tiền lưu thông độc lập trong và ngoài nước, cố tình trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.
Thứ hai, các giao dịch vốn diễn ra nhanh hơn và phức tạp hơn. Các công cụ thanh toán quyết toán như thẻ ngân hàng, máy POS và thanh toán trực tuyến rất tiện lợi và hiệu quả. Tội phạm làm sạch, phân tán và tập hợp tiền qua nhiều ngân hàng và nhiều tài khoản cấp độ trên khắp cả nước. Các phương thức thanh toán mới như tiền ảo đã làm tăng khả năng che giấu các khoản chuyển tiền.
Thứ ba, “truyền bá thông tin bất hợp pháp trên mạng xã hội”. Mạng xã hội và nền tảng phát sóng trực tiếp tràn ngập lượng lớn thông tin, và các trang web và phần mềm trò chuyện ở nước ngoài cung cấp các công cụ giao tiếp riêng tư. Tội phạm sử dụng các liên hệ công khai và riêng tư để đăng quảng cáo nhằm chào mời các giao dịch tiền bất hợp pháp và kết nối với các giao dịch bất hợp pháp. Sau khi bị đàn áp và chặn, chúng thay đổi URL và quay trở lại trong thời gian rất ngắn.
Phân tích trường hợp điển hình: rửa tiền bằng tiền ảo USDT
Vụ án kinh doanh trái phép của Triệu và cộng sự là một trong đó những vụ án đáng chú ý. Vụ án liên quan đến các giao dịch tiền ảo, chứng minh tiền ảo có thể được sử dụng như một phương tiện cho các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu điện tử trong những trường hợp như vậy.
“Từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, Triệu đã tổ chức Triệu Mưu Bằng, Chu Mưu Khải và những người khác cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán ngoại tệ dirham và nhân dân tệ tại UAE và Trung Quốc. Băng nhóm này nhận tiền mặt dirham tại Dubai, UAE và chuyển số tiền nhân dân tệ tương ứng vào tài khoản nhân dân tệ trong nước được chỉ định của bên kia. Sau đó, họ sử dụng dirham để mua “Tether” (USDT, stablecoin neo vào đô la Mỹ) tại địa phương, sau đó bán trái phép số tiền Tether đã mua thông qua các băng nhóm trong nước để lấy lại nhân dân tệ, do đó hình thành nên sự lưu thông tiền tệ trong và ngoài nước. Thông qua chênh lệch tỷ giá hối đoái, băng nhóm này có thể thu được lợi nhuận hơn 2% từ mỗi việc kinh doanh ngoại tệ. Qua điều tra, phát hiện Triệu và những người khác đã trao đổi hơn 43,85 triệu Nhân dân tệ từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019, với tổng lợi nhuận hơn 870.000 Nhân dân tệ. "
Trung Quốc: Trao đổi tiền ảo là bất hợp pháp
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc tuyên bố rằng hành vi sử dụng tiền ảo làm phương tiện để đổi nhân dân tệ lấy ngoại tệ cấu thành tội kinh doanh bất hợp pháp.
Sử dụng tiền ảo làm phương tiện để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái thông qua cung cấp dịch vụ thanh toán và trao đổi xuyên biên giới là sử dụng các thuộc tính đặc biệt của tiền ảo để lách luật giám sát ngoại hối quốc gia và đạt được giá trị chuyển đổi ngoại hối và nhân dân tệ thông qua trao đổi "ngoại hối-tiền ảo-nhân dân tệ". Đây là hình thức trá hình của giao dịch ngoại hối và cần phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp theo luật định.
Những điểm chính để điều tra rửa tiền bằng tiền ảo
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc tuyên bố rằng dựa trên đặc điểm giao dịch của hầu hết các loại tiền ảo, có thể lấy được địa chỉ ví tiền ảo và có thể truy vấn hồ sơ giao dịch tiền ảo theo địa chỉ ví thông qua các kênh công khai. Khi xử lý những trường hợp như vậy, điều quan trọng là phải tìm ra địa chỉ ví tiền ảo được nghi phạm và bị cáo sử dụng. Điều này có thể thực hiện bằng cách tiến hành kiểm tra điện tử có mục tiêu đối với điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử khác được nghi phạm và bị cáo sử dụng, cũng như phần mềm được lưu trữ trong đó, để lấy địa chỉ ví. Trên cơ sở này, có thể tiến hành xác minh thêm thông tin người đăng ký của các địa chỉ ví liên quan, tài khoản ngân hàng bị ràng buộc và các thông tin liên quan khác.
Trung Quốc quyết tâm trấn áp các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết thông báo lần thể hiện quyết tâm và năng lực chống tội phạm ngoại hối của cơ quan này, đồng thời cung cấp kinh nghiệm và hướng dẫn quý báu cho việc xử lý các vụ án liên quan trong tương lai. Khi các hình thái tội phạm tài chính tiếp tục phát triển, sự hợp tác liên ngành này sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc duy trì an ninh và ổn định của thị trường tài chính.
