"Vòng đao trăng tròn" này đã gây ra làn sóng nổ dài ngắn đầu tiên trong năm mới.
Được viết bởi: Weilin
Vào đầu năm 2024, Tellor Tributes token TRB, một dự án cũ oracle , đã hoàn thành màn trình diễn “tàu lượn siêu tốc”.
Vào ngày 31 tháng 12, TRB, vốn đã tăng từ khoảng 11 ĐÔ LA lên 268 ĐÔ LA trong hơn 3 tháng, đã không phanh lại mà đạt đỉnh gần 590 ĐÔ LA trong 6 giờ tiếp theo. Một cảnh tượng thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn diễn ra sau đó, trong vòng 6 giờ, TRB đã giảm mạnh xuống khoảng 149 ĐÔ LA.
Trong 12 giờ, có những đợt tăng và giảm mạnh, TRB, có logo giống như "vòng mã tấu trăng tròn", đã gây ra thảm kịch "vụ nổ kép dài và ngắn" đầu tiên trên thị trường tài sản crypto trong năm cháy tài khoản. là 73,1 triệu ĐÔ LA, các nhà đầu tư long short đều tức giận, họ đã bị "đồng tiền quỷ" này lừa.
Một tiếng nói hiện có trên thị trường cuối cùng đã được lắng nghe: TRB với lượng cung ứng tối đa 2.586.819 đã được kiểm soát. Spot On Chain, một công cụ phân tích trên chuỗi, trước đây đã tính toán rằng “trong số 2,5 triệu TRB đang lưu hành, khoảng 1,7 triệu TRB đang được sàn giao dịch, trong khi 20 con cá voi nắm giữ 660.000.”
Hành vi gây quỹ của một số địa chỉ diễn ra vào tháng 8 năm 2023 khi TRB bắt đầu tăng. Vào thời điểm đó, tổ chức dịch vụ và đầu tư tài sản crypto LD Capital đã đề cập đến hành vi xây dựng vị thế trên chuỗi của TRB trong báo cáo. Có lẽ vì điều này mà một số nhà đầu tư đã chỉ điểm người kiểm soát LD, khiến Lou Jiyue, một đối tác của tổ chức này, phải đứng ra làm rõ bằng cách công khai treo thưởng 10 triệu ĐÔ LA cho ai có bằng chứng.
Sau đó, một số nhà phân tích on-chain đã chỉ ra rằng trước khi TRB giảm mạnh vào ngày 1 tháng 1, đội ngũ Tellor Tributes đã gửi 4211 TRB vào sàn giao dịch tập trung Coinbase. Dữ liệu on-chain cho thấy đội ngũ đã chuyển 7.000 TRB sang Coinbase 2 ngày trước, khi TRB tiếp tục tăng.
Trên thị trường TRB thanh khoản, các vị thế giao dịch có đòn bẩy quá cao cũng góp phần khiến TRB tăng giảm đột ngột. Một số nhà giao dịch đã quan sát thấy khối lượng giao dịch hợp đồng hàng ngày của TRB vượt quá 500 triệu ĐÔ LA và “có rất nhiều người đánh bạc”.
Với việc cá voi đang kiểm soát thị trường, bán ra đội ngũ và đòn bẩy quá mức, “đồng tiền quỷ” TRB không được kiểm soát đã hoàn thành đợt cắt giảm đầu tiên của năm mới.
Vụ nổ kép dài và ngắn "Full Moon Scimitar" Thu hoạch xoay vòng 12 giờ
Vào lúc 21h25 đêm trước đêm giao thừa, TRB tăng liên tục trong 4 tháng đã tăng từ 268,88 ĐÔ LA, đến 6h15 sáng hôm sau đã tăng lên 593,09 ĐÔ LA, tăng 120,5%. .
Ngay khi TRB thu hút thành công sự chú ý của thị trường, TRB đã rơi khỏi vách đá trong giờ tiếp theo, giảm xuống mức thấp 143,69 ĐÔ LA trong vòng 6 giờ, giảm 312,75% so với mức cao.
Những biến động dữ dội trong một khoảng thời gian ngắn đã trực tiếp gây ra "sự bùng nổ kép dài và ngắn" trên thị trường hợp đồng. Dữ liệu cho thấy trong 24 giờ trước 8 giờ sáng ngày 1/1, số tiền cháy tài khoản hợp đồng tương lai TRB là 73,1 triệu ĐÔ LA, trong đó lệnh short cháy tài khoản 44,49 triệu ĐÔ LA và các lệnh mua cháy tài khoản ở mức 28,61 triệu ĐÔ LA.
Hợp đồng tương lai TRB 24 giờ cháy tài khoản 73,1 triệu ĐÔ LA
Ngoài cháy tài khoản xảy ra trên sàn giao dịch tập trung , các ứng dụng DeFi phi tập trung cũng không tránh khỏi.
Vào ngày 1 tháng 1, @kain.eth, người sáng lập giao thức phát hành tài sản tổng hợp phi tập trung Synthetix (SNX), đã tuyên bố trên nền tảng X rằng do TRB biến động bất thường, những người cầm cố SNX đã mất khoảng 2 triệu ĐÔ LA .
@kain.eth giải thích rằng TRB ban đầu có giới hạn lãi mở là 250.000 ĐÔ LA trên Synthetix , nhưng khi giá của nó tăng trong vài tháng qua, giới hạn này đã mở rộng lên 12,5 triệu ĐÔ LA và lẽ rủi ro phải được hạ xuống. . "Giá TRB hôm nay tăng mạnh và một số vị thế đầu cơ giá xuống đã được mở. Tuy nhiên, do sự chênh lệch giữa giá spot và giá hợp đồng nên số dư chênh lệch giá đã không thành công. Đây là bài học cho Synthetix ."
Sự bất thường về giá của TRB cũng xuất hiện trên báo giá sàn giao dịch. Vào khoảng 10:00 ngày 1 tháng 1, giá TRB/USDT trên OKX được niêm yết ở mức 233,24 ĐÔ LA, trong khi giá TRB/USDT trên Binance là 170,74 ĐÔ LA , chênh lệch giá 36,6%.
Trên thực tế, TRB, có logo trông giống như "vòng nguyệt quế", đã xuất hiện vào đầu năm 2019. Đây là Token gốc của oracle phi tập trung Tellor Tributes. Tổng lượng cung ứng là 2,586819 triệu và lượng lưu thông hiện tại là 2,553723 triệu. Gần như được lưu hành đầy đủ.
CoinGecko, nền tảng dữ liệu của bên thứ ba dành cho thị trường tài sản crypto , cho thấy vào đầu tháng 10 năm 2019, TRB gia nhập thị trường thứ cấp với mức giá ban đầu chỉ 0,8 ĐÔ LA , tăng lên 146,14 ĐÔ LA trong thị trường bò crypto tăng giá vào năm 2021 và giảm xuống dưới 100 đô la bốn ngày sau. Trong năm tiếp theo, giá TRB đã dao động ở mức hai con số.
Giá TRB trầm lắng gần 2 năm nhưng bất ngờ bắt đầu thay đổi vào tháng 8/2023
Từ đầu năm 2023, TRB vẫn ở mức 8-10 đô la, cho đến ngày 16 tháng 9, TRB đã tăng từ khoảng 10 đô la lên hơn 40 đô la trong vòng chưa đầy 1 tháng, con số này đã tăng gấp đôi nhiều lần. thậm chí đạt tới 40 đô la Mỹ trên một số sàn giao dịch... Trên 60 đô la. Sau nửa tháng phục hồi, nó tiếp tục tăng từ khoảng 46 ĐÔ LA vào ngày 13 tháng 10, đạt mức cao nhất là 139,92 ĐÔ LA vào đầu tháng 11. Cuối cùng, tăng và thấp hơn vào cuối năm, "tắm máu" thị trường hợp đồng.
Một dự án ra đời từ năm 2019 và đang dở dang gần hai năm bỗng sống lại vào tháng 9 năm ngoái, thăng trầm suốt chặng đường, đến cuối năm lại biến thành “sát thủ” với cả thời gian dài và các vụ nổ ngắn. Khi có sự cố xảy ra, chắc chắn phải có một con quái vật.
Cá voi đã nằm im suốt 4 tháng để thu hút vốn và kiểm soát thị trường.
Sau khi "Quỷ xu" giải phóng năng lượng ma quỷ, tình hình kiểm soát cá voi dần dần trở nên rõ ràng.
Trên thực tế, vào ngày 29 tháng 12, khi TRB tăng lên 225 ĐÔ LA, công cụ phân tích dữ liệu on-chain Spot On Chain đã đưa ra một thông báo nhắc nhở, “Trong số 2,5 triệu $TRB đang lưu hành, có khoảng 1,7 triệu đang sàn giao dịch. cá voi nắm giữ 660.000.”
Sau khi phân tích dữ liệu, Spot On Chain cũng cho biết những con cá voi đang nắm giữ đã tích lũy TRB ở mức giá thuận lợi là 15 đô la vào tháng 8 và tháng 9. Kể từ đó, giá của token đã tăng trưởng 15 lần, thu về tổng cộng 120 triệu đô la.( Lợi nhuận thực hiện là 40 triệu ĐÔ LA, lợi nhuận chưa thực hiện là 80 triệu ĐÔ LA). Trong hai tháng qua, cá voi đã dần dần gửi token của mình lên sàn giao dịch, tạo ra chu kỳ bơm và bán tháo để thanh lý số token mà họ token.
Tất cả những người từng trải nghiệm tài sản crypto trong năm 2017 đều biết rằng khi token tập trung quá mức vào tay một hoặc một vài người, token sẽ trở thành công cụ để các nhà tạo lập thị trường thao túng giá cả.
Spot On Chain gợi ý vào thời điểm đó rằng vì hầu token vẫn nằm trong tay cá voi nên họ đã kiểm soát trò chơi. Giá có thể tăng mạnh để xóa các vị thế đầu cơ giá xuống và bán tháo mạnh để thanh lý cổ phần của họ.
Lời khuyên của Spot On Chain cuối cùng đã thành hiện thực và chỉ sáu giờ nữa là bước sang năm mới, TRB đã lao dốc.
Vậy, những con cá voi này đang kiểm soát token của TRB là ai?
Thật không may, mặc dù tính công khai của địa chỉ blockchain cho phép bất kỳ ai nhìn thấy hướng dòng chảy của tài sản, nhưng nặc danh của blockchain không cho phép thế giới bên ngoài biết danh tính cụ thể của người nắm giữ.
Ai đó đã chỉ người giao dịch đến một nhà cung cấp dịch vụ đầu tư tài sản crypto . Trên mạng xã hội, một số người chỉ trích LD Capital , vốn quen thuộc với nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc.
Để đáp lại điều này, Lou Jiyue, một đối tác của LD Capital, đã phản hồi trên nhiều kênh xã hội như Nếu bạn đăng thông tin về biến động giá TRB, bạn sẽ được thưởng 10 triệu ĐÔ LA; ngược lại, nếu bạn phổ biến thông tin với hơn 3.000 lượt xem, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý liên quan.”
Nguyên nhân cáo buộc Lide Capital có thể là báo cáo phân tích quỹ TRB được cơ quan này công bố vào ngày 28/8 năm ngoái. Trên thực tế, LD Capital đã đề cập trong báo cáo rằng một số địa chỉ đang thu thập TRB.
Báo cáo cho thấy những biến động lớn đã được quan sát trên chuỗi vào ngày 21 tháng 8, đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay và lớn hơn nhiều so với dữ liệu trước đó. Đồng thời, giá không biến động đáng kể và dao động quanh mức 10 ĐÔ LA. “Chúng tôi cho rằng ai đó có thể đang mở một vị thế trên chuỗi vào thời điểm này”.
Nếu không có sự tương ứng giữa các địa chỉ và danh tính, báo cáo này không thể chứng minh cáo buộc kiểm soát vốn, nhưng báo cáo chứng minh rằng TRB Cá voi thực sự đang tích lũy tiền ở mức thấp.
Cá voi tích lũy tiền thì không chắc chắn, nhưng những người bán tháo ở mức cao sẽ bị loại.
Vào ngày 1 tháng 1, công cụ phân tích on-chain Lookonchain đã báo cáo dựa trên dữ liệu theo dõi rằng một địa chỉ ví liên quan đến đội ngũ phát triển Tellor Tributes đã chuyển 4.211 TRB sang sàn giao dịch Coinbase sau khi giá TRB tăng vọt. Ở mức giá hiện tại, những TRB này trị giá 2,4 triệu ĐÔ LA.
Các địa chỉ liên quan đến đội ngũ Tellor đã chuyển TRB sang Coinbase nhiều lần
Theo dữ liệu trên chuỗi, địa chỉ bắt đầu bằng 0x1B8 này đã chuyển 12.735 TRB sang Coinbase trong tháng 12 và cũng nhận được 20.000 TRB thông qua chữ ký đa chữ ký của Tellor.
Theo đó, không thể loại trừ khả năng đội ngũ Tellor Tributes sẽ thu được lợi nhuận từ mức cao của TRB.
Nhà phân tích @Riyad_carey chỉ ra rằng đội ngũ Tellor Tributes đã gửi TRB vào Coinbase vài giờ trước khi giá giảm mạnh, nhưng bán tháo trên Binance xảy ra sớm hơn Coinbase khoảng 2 phút. Nhưng sau khi đội ngũ Tellor Tributes gửi TRB vào Coinbase lần thứ hai, đã xảy ra bán tháo 350.000 ĐÔ LA trên thị trường, khiến giá TRB giảm từ 500 ĐÔ LA xuống còn 400 ĐÔ LA. Về vấn đề này, ông cho rằng rằng đội ngũ Tellor Tributes không loại trừ khả năng thanh lý, nhưng những con cá voi thực sự thao túng giá nghiêm trọng đang ẩn giấu trong Binance.
Phân tích này cũng trùng khớp với dữ liệu được theo dõi bởi Spot On Chain. Dữ liệu thu thập lời nhắc địa chỉ cá voi do công cụ này thiết lập cho thấy kể từ tháng 9, hầu hết TRB trong ví cá voi đã chảy vào sàn giao dịch tài sản crypto lớn nhất thế giới Binance.
Theo dữ liệu on-chain, ngay cả hôm nay (5/1), một địa chỉ Binance vẫn đứng đầu trong số người nắm giữ TRB, với tổng số 771.600 TRB, chiếm 29,82% tổng lượng cung ứng; Sàn giao dịch có khối lượng lớn thứ hai là OKX, với tổng số 189.700 TRB, chiếm tỷ lệ 7,2%.
Ngoài ra, TRB trong mười địa chỉ cá voi không sàn giao dịch hàng đầu chiếm 24,85% tổng lượng cung ứng, khoảng 642.900 token vẫn tập trung.
Đòn bẩy quá mức "Sòng bạc" Không có người sống sót
Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự tăng giảm đột ngột của TRB không chỉ mắng mỏ cá voi đang ẩn náu trong bóng tối để kiểm soát thị trường mà còn bày tỏ sự bất bình với việc sàn giao dịch để cho cá voi tàn sát các nhà đầu tư. , OKX và sàn giao dịch hủy niêm yết khỏi kệ.
Sau vụ việc, Binance đã thực hiện các biện pháp tạm thời và đình chỉ dịch vụ rút tiền của TRB. Tuy nhiên, tính đến thời điểm viết bài, vẫn chưa có sàn giao dịch nào hủy niêm yết TRB.
Số tiền cháy tài khoản hơn 70 triệu quả thực đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người, đồng thời giao dịch đòn bẩy quá mức trên thị trường đã thực sự góp phần khiến TRB tăng giảm đột ngột.
Ngay từ tháng 8, khi Led Capital phát hiện ra TRB đang thu hút tiền trên chuỗi, họ cũng phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch hợp đồng và khối lượng mở của TRB cũng tăng vào thời điểm đó. Chỉ riêng sáng ngày 26/8, khối lượng giao dịch hợp đồng 24 giờ của TRB tăng trưởng 151% và khối lượng mở hợp đồng tăng trưởng 93%. "Vị thế giữ các tài khoản lớn đang ở trạng thái long và tỷ lệ long-short của tài khoản là 0,96, cho thấy lượng lớn nhà đầu tư bán lẻ short."
Dữ liệu thị trường hợp đồng TRB được LD Capital ghi nhận ngày 26/8
Vào thời điểm đó, khối lượng giao dịch của TRB vẫn là 30,5 triệu ĐÔ LA và khối lượng mở là 12,8 triệu ĐÔ LA. Vào ngày 28 tháng 8, chỉ 2 ngày sau, khối lượng giao dịch hợp đồng và khối lượng mở của TRB tăng nhanh: “Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch hợp đồng của nó là 1,6 tỷ ĐÔ LA và khối lượng mở 68 triệu ĐÔ LA.”
Tháng 8 là giai đoạn cá voi bắt đầu tích lũy vốn. Giá TRB tăng cũng bắt đầu thu hút các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tham gia thị trường. Khối lượng mở trên thị trường hợp đồng TRB cũng bắt đầu vào tháng 8.
Những thay đổi về khối lượng mở hợp đồng TRB vào năm 2023 và dữ liệu cháy tài khoản kể từ tháng 10
Theo lẽ thường, sẽ không có đồng tiền nào tiếp tục tăng . Nhưng TRB đã bỏ qua lẽ thường, Sau khi bước vào tháng 10, "Không quân" trở thành mặt cháy tài khoản thường xuyên trong thời kỳ TRB tăng . Đến ngày 26 tháng 10, TRB, với tổng giá trị vốn hóa thị trường là 250 triệu ĐÔ LA , có khối lượng mở 355 triệu ĐÔ LA trên thị trường hợp đồng, với tỷ lệ tài trợ là -1,38%.
Sau khi cháy tài khoản liên tục các lệnh bán lệnh short , một số nhà giao dịch đã cảm nhận được khủng hoảng và đã từ bỏ giao dịch TRB, tuy nhiên, vẫn có một số người không tin vào cái ác và luôn muốn đón nhận làn sóng short ở mức cao, nhưng họ đã nhiều lần thất bại.
Vào ngày 29 tháng 12, trước khi TRB đạt 500 ĐÔ LA, người dùng Binance Myth, người đã short token , kể lại rằng anh ấy đã short TRB gần 35 ĐÔ LA và may mắn sống sót sau một điều chỉnh hồi lớn, nhưng vẫn tiếp tục thử sau khi short nhóm , lợi nhuận rút lại gần 80%, và sau đó mục tiêu bị bỏ rơi.
Ông suy đoán rằng các chủ ngân hàng lớn nắm giữ tiền tệ tiếp tục bán tiền tệ bằng cách thao túng giá, sau đó sử dụng đòn bẩy hợp đồng để kiếm lợi nhuận. “Nếu bạn vẫn đang chơi hợp đồng, tốt nhất nên tránh xa loại tiền này. Hiện khối lượng giao dịch hợp đồng hàng ngày của token này là hơn 500 triệu U. Chỉ có thể nói rằng thực sự có rất nhiều người đánh bạc.”
Hai ngày sau, TRB tăng trong vòng 6 giờ và lao dốc trong vòng 6 giờ, cả vị thế mua và bán đều bùng nổ, khiến thị trường hợp đồng không còn kẻ sống sót.
Nhìn lại, TRB, lượng cung ứng chỉ 2,58 triệu, gần như đã được lưu hành đầy đủ, trong một thị trường mà bản thân giá không cao thì loại tài sản crypto này rất dễ dàng được mua với giá thấp. Khi các nhà cái ngày càng có nhiều token trong tay, họ gần như có quyền rút ra đường K, trong khi những “người chơi nhắm mắt” trên thị trường hợp đồng chỉ có thể để nó bị tàn sát.
“Đồng tiền quỷ” TRB tồn tại và có thể tiếp tục tồn tại sau khi giải phóng năng lượng ma quỷ của nó, điều này một lần nữa chứng tỏ sự thiếu bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường tài sản crypto. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có một cách duy nhất để các nhà đầu tư tự bảo vệ mình: luôn để mắt và tránh xa các mục tiêu thị trường thiếu thanh khoản.
