Mục lục
ToggleChủ đề cốt lõi năm 2023: Bảo mật và tuân thủ
Chớp mắt một năm đã trôi qua. Nhìn lại hoàn cảnh công nghiệp năm ngoái, do sê-ri sự cố thiên nga đen liên quan đến các công ty crypto như FTX, Celsius và 3AC kể từ năm 2022, năm ngoái đã trở thành “năm điều tiết” đối với thị trường crypto . về các công ty crypto có liên quan. Các quy định pháp lý và hoạt động của các đơn vị liên quan phải đối mặt với những thách thức pháp lý nghiêm trọng trên toàn thế giới.
Đặc biệt, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) dưới sự lãnh đạo của Gary Gensler đã thực hiện các biện pháp thực thi cứng rắn đối với sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ crypto bao gồm Kraken và Coinbase trong suốt năm ngoái khi các quy định pháp lý của Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng. Trong hoàn cảnh như vậy, các thực thể crypto theo đuổi hoạt động dài hạn buộc phải đầu tư lượng lớn nguồn lực để tuân thủ nhằm đối phó với xu hướng thắt chặt quy định toàn cầu, như được trình bày trong " Báo cáo cuối năm 2023 " do Binance Sàn giao dịch phát hành gần đây. chỉ trình bày kế hoạch chiến lược dài hạn và hành động thực tế như vậy.
Binance chi 200 triệu USD cho việc tuân thủ vào năm 2023
Theo báo cáo, đầu tư vào việc tuân thủ tiếp tục là một trong những ưu tiên cốt lõi của Binance Sàn giao dịch vào năm 2023. Trong năm qua, khoản đầu tư tuân thủ của Binance đã tăng đáng kể từ 158 triệu ĐÔ LA vào năm 2022 lên 213 triệu ĐÔ LA, tăng 35%.
Chúng tôi suy đoán rằng ngân sách tuân thủ tăng lên này sẽ chủ yếu được đầu tư vào các khía cạnh sau:
- Tác động của Xu hướng Quy định Tuân thủ <br>Khi thị trường crypto toàn cầu tiếp tục phát triển, các chính phủ và cơ quan quản lý đã tăng cường giám sát sàn giao dịch crypto . Xu hướng này tiếp tục nóng lên vào năm 2023 và rất có thể sẽ tiếp tục sang năm 2024. Do đó, với tư cách là một sàn giao dịch tính toàn cầu , Binance phải tích cực ứng phó với việc thay đổi các quy định tuân thủ để đảm bảo việc kinh doanh của mình tiếp tục hoạt động và đáp ứng các yêu cầu quy định. Vì vậy, việc tăng ngân sách tuân thủ có thể được coi là một động thái chiến lược giúp tránh rủi ro pháp lý có thể xảy ra, đồng thời nâng cao địa vị cạnh tranh của doanh nghiệp trong kinh doanh.
- Tối ưu hóa quy trình KYC/AML
Về mặt tuân thủ, các thủ tục KYC (Biết khách hàng của bạn) và AML (Chống rửa tiền) cũng rất quan trọng đối với việc tuân thủ pháp luật của tổ chức tài chính. Thông qua quá trình tối ưu hóa liên tục, có thể kỳ vọng rằng Binance sẽ có thể đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả cao hơn. Điều này có thể bao gồm các lớp xác minh danh tính bổ sung, giám sát giao dịch theo thời gian thực và đánh giá rủi ro để đảm bảo rằng sàn giao dịch chặn mọi tác nhân xấu và bảo vệ nền tảng khỏi bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. - Tăng tính minh bạch của thị trường
Là một phần của quy trình tuân thủ, Binance có thể tìm cách tăng tính minh bạch của thị trường để tạo dựng tín nhiệm lớn hơn. Điều này có thể đạt được thông qua báo cáo công khai về sự tuân thủ, tính minh bạch của dữ liệu giao dịch và sự hợp tác tích cực với các cơ quan quản lý. Những sáng kiến này sẽ giúp thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp lớn hơn, thúc đẩy hơn nữa sự trưởng thành của thị trường crypto và thúc đẩy nhiều hợp tác và đổi mới tiềm năng hơn. - Tăng cường bảo mật thông tin <br>Khi phạm vi việc kinh doanh mở rộng, Binance cũng đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc xây dựng các biện pháp bảo mật cho nền tảng của mình nhằm duy trì hoàn cảnh an toàn cho tài sản và dữ liệu kỹ thuật số của người dùng. Hiện tại, Binance đã đạt được chứng chỉ ISO 27001 và ISO 27701 về quản trị bảo mật thông tin và quản lý thông tin về quyền riêng tư ở bốn khu vực pháp lý: Pháp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, nó cũng đã hoàn thành cuộc kiểm toán SOC 2® Loại II do cơ quan kiểm toán bên ngoài A-LIGN thực hiện.
A-LIGN – Đối tác quản lý tuân thủ và bảo mật dựa trên công nghệ giúp giảm thiểu rủi ro an ninh mạng, được hơn 4.000 tổ chức toàn cầu tin cậy. - Hợp tác quốc tế <br>Việc tuân thủ không chỉ được thực hiện ở cấp độ một quốc gia mà còn đòi hỏi sự hợp tác tính toàn cầu. Bằng cách tích cực tham gia và tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau, Binance sẽ có thể phát huy tầm ảnh hưởng của mình trong ngành và hỗ trợ sự phát triển tích cực của ngành crypto, bao gồm hợp tác với các công ty crypto, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ khác để cùng xây dựng tiêu chuẩn ngành và tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại tội phạm tài chính.
Nhìn chung, động thái tăng ngân sách tuân thủ vào năm 2023 sàn giao dịch là thông minh và sẽ giúp đảm bảo tính bền vững và tuân thủ trong việc kinh doanh của họ. Khi thị trường crypto tiếp tục phát triển và hoàn cảnh pháp lý thay đổi, việc tuân thủ sẽ tiếp tục là trọng tâm chính của ngành, đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư nguồn lực để giải quyết các thách thức và cơ hội.
Nắm bắt sự tuân thủ và cùng nhau tạo ra tương lai của ngành
Mặt khác, việc tuân thủ là rất quan trọng để xây dựng tín nhiệm giữa ngành, cơ quan quản lý và khách hàng. Việc duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ cao sẽ không chỉ giúp mở rộng việc kinh doanh toàn cầu mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh cho các thực thể crypto. Lấy Binance làm ví dụ, vào năm 2023, sàn giao dịch đã nhận được giấy phép hoạt động, đăng ký và ủy quyền tại 18 khu vực pháp lý trên thế giới, bao gồm Pháp, Ý và Nhật Bản trong số các quốc gia G7, lập kỷ lục về số lượng người được cấp phép lớn nhất trong lịch sử. không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chìa khóa giúp Binance có được tín nhiệm người dùng.
Giấy phép hoạt động và đăng ký toàn cầu của Binance cho phép sàn mở rộng sang các khu vực pháp lý khác nhau, điều này không chỉ mở rộng cơ sở người dùng mà còn giảm rủi ro về mặt địa lý. Điều này cũng giúp đa dạng hóa việc kinh doanh để cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ dựa trên nhu cầu của các khu vực khác nhau và tuân thủ các quy định của địa phương. Sự hiện diện tính toàn cầu này giúp Binance duy trì địa vị thị trường.
Có số lượng người được cấp phép lớn nhất đồng nghĩa với việc Binance Sàn giao dịch có lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường và có thể cung cấp các dịch vụ đa dạng hơn, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức và người dùng bán lẻ hơn.
Ngoài ra, tính đến cuối năm 2023, đội ngũ tuân thủ của Binance đã phản hồi tổng cộng 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật và thu giữ hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp trong quá trình này. Hãy tưởng tượng rằng con số này tương đương với việc đáp ứng hơn 150 yêu cầu thực thi pháp luật mỗi ngày. Đội ngũ tuân thủ của Binance xử lý nhiều yêu cầu đến từ các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật mỗi ngày để hỗ trợ điều tra các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra. Đội ngũ tuân thủ của Binance.
Với hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp, con số này không chỉ thể hiện sự tham gia quan trọng của Binance trong việc chống tội phạm tài chính trên toàn cầu mà còn thể hiện cam kết của Binance trong việc bảo vệ người dùng và góp phần đảm bảo an ninh cho hệ sinh thái tài sản crypto.
Đồng thời, Binance thậm chí còn hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Úc và các nơi khác để cung cấp tới 120 buổi đào tạo giáo dục cho các quan chức thực thi pháp luật toàn cầu. Sự hợp tác quốc tế và chia sẻ kiến thức này giúp chống lại tội phạm tài chính xuyên quốc gia và cải thiện an ninh của hệ thống tài chính toàn cầu. Ví dụ: vào năm 2023, Binance sẽ hợp tác với Cục Hình sự Đài Loan, Văn phòng Công tố viên Cấp cao và nhiều văn phòng công tố viên địa phương để tổ chức sê-ri hoạt động giáo dục và đào tạo.
Đội ngũ Binance đã chia sẻ những xu hướng và kỹ thuật điều tra tài sản crypto mới nhất tại sự kiện này, giúp hơn một trăm nhân viên thực thi pháp luật Đài Loan nâng cao hiểu biết về tài sản crypto và củng cố kỹ năng xử lý vụ việc của họ.
Hợp tác quốc tế như vậy nhiều hơn sẽ không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn cho các quan chức thực thi pháp luật mà còn thúc đẩy trao đổi sâu sắc giữa khu vực công và tư nhân, làm gương tốt cho ngành, đồng thời chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến crypto . xét về sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái tiền tệ, nó có tất cả những lợi ích và không có hại.
Một năm mới, một Binance mới
Binance đã tích cực tung ra một số sản phẩm và dịch vụ mới vào năm ngoái, bao gồm các chức năng sao chép lệnh tự động và ví Web3, nhằm thúc đẩy sự phát triển đổi mới của toàn ngành. Những sáng kiến này chắc chắn sẽ tiếp thêm sức sống mới cho ngành công nghiệp crypto và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của Binance về những tiến bộ công nghệ và nhu cầu của người dùng.
Tuy nhiên, từ những điều trên chúng ta có thể thấy rõ rằng ngay cả khi theo đuổi sự đổi mới, Binance vẫn đặt “tuân thủ” làm cốt lõi trong quá trình phát triển việc kinh doanh của mình. Sự kiên trì này không chỉ phản ánh kế hoạch chiến lược dài hạn của Binance nhằm phát triển việc kinh doanh toàn cầu mà còn phản ánh cam kết liên tục của Binance trong việc đảm bảo tính bảo mật, tuân thủ và minh bạch của hệ sinh thái crypto.
Nhìn lại những thay đổi của thị trường crypto tổng thể vào năm 2023, nhiều sàn giao dịch khác nhau trong đó có Binance đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Nhưng cuối cùng, Binance đã chịu trách nhiệm về những hành động trong quá khứ của mình bằng cách đạt được thỏa thuận giải quyết với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và tập hợp lại và bắt đầu lại. Tôi tin rằng sau khi Richard Teng, người có nhiều kinh nghiệm tuân thủ, đảm nhận vị trí CEO, chúng ta sẽ thấy một Binance hoàn toàn khác so với trước đây. Như Richard đã nêu trong bức thư ngỏ cuối năm của mình:
Xây dựng tương lai của tài chính và thúc đẩy dòng giá trị tự do là một con đường dài và gập ghềnh, nhưng chúng tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ về lâu dài. Với sự hỗ trợ không ngừng của cộng đồng Binance, chúng tôi sẽ chứng minh rằng không có thách thức nào có thể ngăn cản chúng tôi.
