Sàn giao dịchtiền điện tử FTX đã được bảo vệ phá sản kể từ vỡ nợ vào tháng 11 năm 2022. Kể từ đó, vào tháng 2 năm 2023, cơ quan quản lý phá sản của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Văn phòng Ủy thác Hoa Kỳ, đã yêu cầu thẩm phán chỉ định một "giám định độc lập" để điều tra gian lận FTX. , các cáo buộc về hành vi sai trái và quản lý yếu kém, vì các lợi ích phức tạp của FTX “không thể để lại cho cuộc điều tra nội bộ”.
Đề xuất "đánh giá độc lập" ban đầu được khởi xướng bởi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Texas và đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan quản lý bao gồm California, Florida, Hawaii, Idaho và Washington, DC. Họ nhấn mạnh rằng do thiếu minh bạch về tình trạng tài chính và tài sản của các con nợ FTX, sẽ có lợi hơn cho các chủ nợ nếu có một cơ quan giám định độc lập. Tuy nhiên, Thẩm phán John Dorsey ban đầu bác bỏ yêu cầu này vào tháng 2 năm 2023 và nói vào thời điểm đó:
Trong những trường hợp như vậy, tôi tin rằng việc bổ nhiệm một giám định viên độc lập không mang lại lợi ích tốt nhất cho các chủ nợ. Chúng ta phải cân nhắc rằng mỗi đô la hành chính tăng thêm có nghĩa là các chủ nợ sẽ mất một khoản tương đương.
Tòa án thay đổi phán quyết: cần bổ nhiệm một người đánh giá độc lập!
Tuy nhiên, chi phí pháp lý gia tăng trong vụ phá sản FTX đã bắt đầu thu hút sự chú ý của Văn phòng Ủy thác của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Một thẩm phán tòa án phá sản trước đó đã chấp thuận đề nghị của người được ủy thác thuê một giám định viên độc lập để điều tra hành vi gian lận của FTX, hành vi sai trái và quản lý yếu kém, các khoản phí, lệ phí và chi phí liên quan đến thủ tục phá sản cũng như khả năng xác định liệu có bất kỳ nhân viên hoặc cán bộ nào của FTX có hành vi sai trái vẫn được tuyển dụng tại công ty hay không.
Điều đáng chú ý là vào ngày 19 tháng 1, Tòa phúc thẩm khu vực thứ ba ở Philadelphia đã đưa ra phán quyết bắt buộc, theo các tài liệu tòa án mới nhất được trích dẫn bởi crypto KOL @MrPurple_DJ. FTX phải được điều tra bởi một nhà đánh giá độc lập và Thẩm phán Luis Felipe Restrepo đã đặt ra nghi ngờ về tính độc lập của Giám đốc điều hành FTX hiện tại John Ray. Ngoài ra, đội ngũ, Sullivan & Cromwell, từng là cố vấn trước khi FTX phá sản nên không đáp ứng được tiêu chuẩn “bên không quan tâm”.
Khoản nợ của nợ vượt quá 5 triệu đô la, điều này đòi hỏi phải bổ nhiệm một giám định viên độc lập theo luật phá sản. Tình hình của FTX chắc chắn đáp ứng tiêu chuẩn này và một cuộc điều tra độc lập về FTX cũng sẽ hữu ích cho toàn bộ ngành công nghiệp crypto.
Trước vấn đề "điều tra viên độc lập", John Ray, CEO hiện tại của FTX và người đứng đầu bộ phận thanh lý phá sản, đã phản đối mạnh mẽ, dẫn ra những trường hợp trước đây ông hợp tác với các giám định viên trong các vụ phá sản của Anlong và Residential Capital, cho rằng xem xét các vụ án này Các nhân viên đã chi ra số tiền khổng lồ lần lượt là 90 triệu ĐÔ LA và 100 triệu ĐÔ LA nhưng trên thực tế chúng chẳng có tác dụng gì, chẳng hạn như báo cáo điều tra độc lập do giám định viên Anlong đưa ra là "rất nông cạn".
Trớ trêu thay, vào cuối tháng 6 năm ngoái, kiểm toán độc lập Katherine Stadler, do tòa án phá sản chỉ định, đã đệ trình một báo cáo tóm tắt xem xét phí, trong đó cho thấy rằng trong bảy tháng đầu tiên của vụ phá sản FTX, các luật sư, nhà tư vấn và các chuyên gia khác đã tính phí tương đương. với số tiền phí là 200 triệu ĐÔ LA.
