Khách hàng đủ điều kiện và các chủ nợ không phải là khách hàng có thể đăng nhập vào trang web để gửi thông tin liên quan nhằm thực hiện yêu cầu bồi thường, quy trình này bao gồm tổng cộng 5 bước.
Nguồn gốc: pwc
Biên soạn bởi: Jordan
Sau một thời gian dài chờ đợi, FTX, cùng với đơn vị thanh lý chính thức (JOL) PricewaterhouseCoopers, đã cập nhật quy trình giải quyết khiếu nại thanh lý và công bố ra mắt cổng thông tin khiếu nại của FTX Digital Markets (đơn vị quản lý và cấp phép chính của FTX cho nền tảng quốc tế).
Theo thông tin được công bố, FTX sẽ thông báo cho các khách hàng đủ điều kiện và các chủ nợ không phải khách hàng để nộp bằng chứng trái quyền và các thông tin khác thông qua cổng thông tin yêu cầu bồi thường của FTX Digital Markets. Chỉ những khách hàng và chủ nợ không phải khách hàng nộp yêu cầu bồi thường điện tử trước thời hạn quy định là ngày 15 tháng 5 năm 2024 và có thông tin liên quan được công nhận mới tư cách nhận phân phối quỹ bồi thường thanh lý trong thủ tục tố tụng tại Bahamas .
Dòng thời gian yêu cầu thanh lý FTX
Trước khi bắt đầu tìm hiểu cách nộp đơn yêu cầu thanh lý FTX, chúng ta hãy cùng điểm lại ngắn gọn diễn biến của sự kiện này —
Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã đệ đơn yêu cầu thanh lý đối với FTX Digital Markets Ltd. lên Tòa án Thương mại thuộc Tòa án Tối cao Bahamas và đình chỉ giấy phép hoạt động việc kinh doanh tài sản kỹ thuật số của công ty này. Cùng ngày, thủ tục thanh lý FTX Digital chính thức bắt đầu.
Vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, Kevin Cambridge của PwC Bahamas và Peter Greaves của PwC Hong Kong cũng được Tòa án Tối cao Bahamas bổ nhiệm làm người thanh lý tạm thời.
Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Delaware đã công nhận các thủ tục chính của quá trình thanh lý tạm thời đối với Bahamas.
Vào ngày 10 tháng 11 năm 2023, sau khi nghe các bằng chứng được đệ trình bởi đại diện của Ủy ban Chứng khoán Bahamas, các Quản lý Thanh lý Tạm thời Chung và các luật sư đại diện cho FTX Trading Ltd., Tòa án Tối cao Bahamas đã bổ nhiệm các Quản lý Thanh lý Tạm thời Chung làm Quản lý Thanh lý Chính thức Chung (“JOL”) và ra lệnh thanh lý FTX theo các điều khoản của Đạo luật Công ty năm 1992 (đã sửa đổi) và Đạo luật Công ty (Sửa đổi về Giải thể) năm 2011 áp dụng cho việc thanh lý các công ty kinh doanh quốc tế.
Vào ngày 3 tháng 3 năm 2024, Cổng thông tin khiếu nại FTX ra mắt. Khách hàng đủ điều kiện và các chủ nợ không phải khách hàng được yêu cầu nộp bằng chứng trái quyền trước ngày 15 tháng 5 năm 2024.
Hướng dẫn về yêu cầu thanh lý FTX
Với tư cách là đơn vị thanh lý chính thức chung của FTX, PwC đã chính thức ra mắt cổng thông tin khiếu nại FTX Digital Markets. Khách hàng đủ điều kiện và các chủ nợ không phải là khách hàng có thể đăng nhập vào trang web để gửi thông tin liên quan đến khiếu nại, bao gồm tổng cộng 5 bước như sau:
1. Đăng ký tài khoản - Tạo tài khoản Cổng thông tin khiếu nại
Để gửi yêu cầu thanh lý, trước tiên bạn cần tạo tài khoản trên cổng thông tin thanh lý của FTX. Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể liên kết tài khoản FTX của mình, xem số dư tài khoản và gửi yêu cầu thanh lý. (Lưu ý: Người dùng ở Úc, Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nhật Bản có thể được xử lý theo một trong đó.)
Theo yêu cầu của FTX, việc tạo tài khoản cần cung cấp thông tin liên hệ và chi tiết (bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email, ngày sinh và ngày mở tài khoản, như hình ảnh phía trên), cũng như loại người yêu cầu bồi thường (bao gồm khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức và chủ nợ không phải khách hàng, như hình ảnh bên dưới).
Điều quan trọng cần lưu ý là khách hàng cá nhân là những người nộp đơn khiếu nại chống lại "FTX.com" hoặc "FTX International" dưới tên của chính họ; khách hàng tổ chức là những người nộp đơn khiếu nại chống lại "FTX.com" hoặc "FTX International" dưới tên của một công ty; và các chủ nợ không phải là khách hàng là những người là chủ nợ trong các giao dịch liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ do FTX Digital cung cấp (một số ít nhân viên có thể thuộc loại này). Ba loại thông tin đăng ký này khác nhau, như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới:
Sau khi hoàn tất tất cả các thông tin trên, hãy nhấp vào nút "Tiếp theo". Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên thông báo rằng một email chứa mã PIN dùng một lần đã được gửi. Bạn cần nhập mật khẩu ở trang tiếp theo (như hình bên dưới). Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác hoặc bạn có thể nhấp vào "Gửi lại email xác minh".
2. Đăng ký thông tin tài khoản chủ nợ và khách hàng.
Để gửi yêu cầu bồi thường, bạn cần điền thêm thông tin để đăng ký làm chủ nợ và liên kết tài khoản FTX của mình với tài khoản cổng thông tin yêu cầu bồi thường FTX Digital mới tạo. Chỉ sau khi tài khoản FTX của bạn được liên kết với tài khoản cổng thông tin yêu cầu bồi thường FTX Digital, bạn mới có thể gửi yêu cầu bồi thường và xem số dư tài khoản liên quan. Sau đó, bạn có thể chọn chấp nhận số dư số dư hoặc tranh chấp và cung cấp thêm thông tin chi tiết để chứng minh số tiền yêu cầu bồi thường của mình.
Sau khi thiết lập tài khoản cổng thông tin yêu cầu bồi thường FTX Digital, bạn có thể đăng nhập bất cứ lúc nào bằng tên người dùng và mật khẩu của mình (như hình ảnh trên). Tuy nhiên, sau đó bạn sẽ nhận được một email khác chứa "mã PIN dùng một lần". Trên thực tế, bạn cần nhận "mã PIN dùng một lần" qua email lần đăng nhập vào trang web yêu cầu bồi thường để đảm bảo an toàn tài khoản.
Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến mục "Đăng ký thông tin tài khoản chủ nợ và khách hàng". Vui lòng nhập các thông tin sau:
Bước 1: "Thông tin người yêu cầu bồi thường hiện tại" - Điền đầy đủ các trường bắt buộc (họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, quốc gia hoặc khu vực cư trú, nghề nghiệp, quốc tịch, số CMND).
Lưu ý: Các số định danh được chấp nhận/khuyến nghị là số hộ chiếu, số chứng minh nhân dân và/hoặc số giấy phép lái xe, tùy thuộc vào từng khu vực pháp lý.
Bước 2: Liên kết tài khoản FTX của bạn. Nhập địa chỉ email tài khoản FTX của bạn. Thao tác này sẽ liên kết tài khoản FTX của bạn với tài khoản cổng thông tin yêu cầu bồi thường FTX Digital. Sau khi nhập địa chỉ email, một mã xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email đã liên kết để xác nhận quyền truy cập của bạn vào các tài khoản này.
Sau khi liên kết tài khoản FTX thành công, bạn sẽ có thể xem thông tin số dư để xác minh.
3. Chấp nhận số dư– Chấp nhận hoặc khiếu nại số dư đã ghi nhận.
Sau khi liên kết tài khoản FTX của bạn, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang số dư, trong đó hiển thị thông tin chi tiết về danh mục đầu tư và dữ liệu số dư tài khoản, như hình ảnh bên dưới:
Tại bước này, bạn có thể chọn chấp nhận hoặc phản đối số số dư ở góc dưới bên phải trang, rồi chuyển sang trang tiếp theo:
Nếu bạn có tranh chấp liên quan đến số dư(tức là Hồ sơ tranh chấp), bạn cần cung cấp thêm chi tiết để chứng minh số tiền yêu cầu.
Phần 1 (như hình bên dưới) - Thông tin khách hàng/không phải khách hàng, bạn phải nhập đầy đủ họ tên, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên lạc chính và địa chỉ email (địa chỉ email liên kết với tài khoản FTX của bạn).
Phần 2 - Số tiền yêu cầu bồi thường (USD hoặc tương đương USD): Nhập chi tiết số tiền yêu cầu bồi thường.
Phần 3 - Cơ sở yêu cầu bồi thường: Bạn phải cung cấp giải thích chi tiết về lý do yêu cầu bồi thường và đính kèm các tài liệu hỗ trợ liên quan để xác minh số tiền yêu cầu. Các tệp tải lên có thể ở định dạng hình ảnh (ví dụ: jpeg, png), PDF, Word hoặc Excel (bao gồm CSV), nhưng các tệp tải lên qua email (ví dụ: tệp định dạng .msg) sẽ không được chấp nhận. Nếu sử dụng email, email đó phải được lưu dưới dạng tệp PDF và tải lên.
Phần 4 - Yêu cầu về việc mua lại/chuyển nhượng, nếu tài sản FTX được mua từ bên khác, phải nêu rõ các thông tin liên quan.
Phần 5 - Tài sản thế chấp, nếu có bất kỳ tài sản thế chấp nào (ví dụ: thế chấp, cầm cố hoặc tài sản đảm bảo khác) được nắm giữ liên quan đến yêu cầu bồi thường.
Người dùng hoàn thành các bước trên, hoặc trực tiếp xác nhận chấp nhận số tiền yêu cầu bồi thường, sẽ được chuyển đến trang tổng quan. Trang tổng quan này sẽ xác nhận số tiền yêu cầu bồi thường và nhắc người dùng nhập thông tin. Sau khi người dùng nhập tên, giấy tờ tùy thân và thông tin liên hệ, ký tên và chọn gửi, thông tin yêu cầu bồi thường không thể được chỉnh sửa.
4. Xác minh danh tính
Các quản tài viên chính thức chung sẽ thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (“AML”) và xác minh danh tính khách hàng (“KYC”) để xác nhận rằng các chủ nợ có quyền hợp pháp đối với các khoản nợ của họ và giúp ngăn chặn các hoạt động gian lận.
Là một phần của quy trình KYC, cả khách hàng và các chủ nợ không phải là khách hàng đều được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng và các tài liệu hỗ trợ để xác minh. Các thủ tục này giúp xác nhận danh tính và tài khoản của chủ nợ, đồng thời tăng cường tính bảo mật cho quy trình xử lý yêu cầu bồi thường của FTX Digital. Hoàn thành quy trình KYC không phải là yếu tố duy nhất quyết định liệu yêu cầu bồi thường có được thanh toán hay không, vì có thể có những hạn chế bên ngoài đối với việc chuyển tiền để phân phối tại một số khu vực pháp lý.
Vì bước này được FTX và các đơn vị thanh lý chính thức của họ xử lý "ở hậu trường", nên người yêu cầu bồi thường không cần thực hiện bất kỳ hành động nào và sẽ được thông báo qua email sau khi quá trình xác minh danh tính hoàn tất.
5. Yêu cầu thanh lý và chuyển nhượng tài sản
Sau khi hoàn tất quy trình trên, yêu cầu bồi thường của FTX Digital sẽ được đưa vào quy trình xét duyệt chính thức, và chủ nợ sẽ nhận được kết quả xét duyệt. Dự kiến khoản cổ tức tạm thời lần sẽ được chi trả vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.
Lời nhắc nhở về an toàn
Khi gửi thông tin liên quan, hãy chú ý đến địa chỉ trang web chính thức để phòng tránh lừa Phishing và thư rác. Các chủ nợ của FTX cần xác minh tính xác thực của thông tin email nhận được và tính hợp pháp của các email liên quan. Nếu cần, bạn có thể liên hệ với họ qua địa chỉ email trên trang web chính thức để xác nhận thông tin liên quan.
