Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, người sáng lập FTX , Sam Bankman Fried, bị kết án gần 25 năm tù, đánh dấu sự kết thúc của phiên tòa xét xử hình sự gian lận liên quan đến các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ mất 8 tỷ ĐÔ LA, với bản án cuối cùng được công bố dài hơn khuyến nghị tuyên án trước đó của các công tố viên. 15 năm ít hơn.
Bitui trước đó đã báo cáo rằng SBF đã bị kết tội bảy tội danh hình sự vào ngày 2 tháng 11 năm 2023, trong đó hai tội lừa đảo chuyển khoản và âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản, cũng như một số tội danh âm mưu lừa đảo chứng khoán và hàng hóa cùng các tội phạm khác. , Theo một viên chức quản chế, tội phạm có mức án tối đa là 110 năm.
Thẩm phán Lewis Kaplan ở New York đề nghị SBF chấp hành bản án của mình trong một nhà tù an ninh thấp và trung bình gần Vùng Vịnh của California, cho rằng rằng sự "suy giảm" xã hội của SBF (được cho là được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ) và "mối liên hệ với sự giàu có lớn" có thể khiến anh ta trở nên tồi tệ hơn. trở thành mục tiêu “tấn công” của các bạn tù.
Phản ứng của cộng đồng crypto: Án tù chưa đủ dài
Jake Chervinsky, giám đốc pháp lý của Variant Fund, chỉ ra rằng mức án SBF thấp hơn nhiều so với Ross Ulbricht, người bị kết án hai án chung thân cộng với 40 năm tù vì lập kế hoạch cho Con đường tơ lụa. Chervinsky nói trên nền tảng X: "Không có công lý trên thế giới này".
Nic Carter, một đối tác tại Castle Island Ventures, nói thêm: "Tôi cảm thấy rất miễn cưỡng và thông cảm cho Ross Ulbricht."
Người tố cáo Edward Snowden rất ngạc nhiên khi mức án của SBF lại thấp hơn so với một người tố cáo khác là Chelsea Manning, anh nói trên nền tảng X: "Ôi chúa ơi, anh ta thực sự phạm ít tội hơn Chelsea Manning (35 tuổi)!"
Crypto KOL nhận xét: “Mặc dù câu nói của SBF là ‘ngắn’ nhưng nó vẫn dài hơn rất nhiều so với sự tồn tại của ngành công nghiệp crypto”.
Sau đây là toàn văn thông báo tuyên án của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dành cho SBF:
Samuel Bankman-Fried, còn được gọi là SBF, 32 tuổi, đến từ Stamford, California, hôm nay bị kết án 25 năm tù, 3 năm quản chế và bị yêu cầu nộp phạt 11 tỷ ĐÔ LA vì dàn dựng nhiều âm mưu lừa đảo.
Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch crypto FTX và công ty giao dịch cryptoAlameda Research , đã biển thủ hàng tỷ đô đô la của khách hàng gửi bằng FTX, lừa đảo các nhà đầu tư FTX hơn 1,7 tỷ đô la la và lừa gạt những người cho vay Alameda hơn 1,3 tỷ đô la. SBF trước đây đã bị kết án về hai tội lừa đảo chuyển khoản, hai tội âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản, một tội âm mưu lừa đảo chứng khoán, một tội âm mưu lừa đảo hàng hóa và một tội âm mưu rửa tiền. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis A. Kaplan đã đưa ra phán quyết hôm nay sau phiên tòa kéo dài một tháng.
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết: "SBF đã dàn dựng một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử, đánh cắp hơn 8 tỷ ĐÔ LA tiền của khách hàng. Những lời nói dối có chủ ý và liên tục của anh ta thể hiện sự coi thường trắng trợn của anh ta đối với kỳ vọng của khách hàng và Không tôn trọng pháp quyền, tất cả chỉ để bí mật sử dụng tiền của khách hàng để mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của mình. gây ra cho các nạn nhân của mình, Trong một số trường hợp, tiền tiết kiệm cả đời của nạn nhân đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Hậu quả của hành vi lừa đảo chưa từng có, SBF phải đối mặt với 25 năm tù và bị tịch thu hơn 11 tỷ ĐÔ LA. Bản án hôm nay sẽ ngăn cản các bị cáo phạm tội một vụ lừa đảo khác và Nó gửi một thông điệp quan trọng đến những người khác có thể bị cám dỗ phạm tội tài chính: công lý sẽ được thực thi nhanh chóng và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết: "Lừa dối khách hàng và nhà đầu tư sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bất kỳ ai tin rằng họ có thể che giấu tội ác tài chính của mình đằng sau sự giàu có và quyền lực, hoặc đằng sau những tuyên bố rằng không ai đủ thông minh để hiểu. Nên suy nghĩ kỹ. Tôi cảm ơn Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Nam New York và FBI vì công việc xuất sắc của họ trong việc đưa ông SBF ra trước công lý.”
Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết: "FBI sẽ tích cực điều tra những cá nhân như SBF, những người tham gia vào các âm mưu lừa đảo gây tổn hại cho công chúng Mỹ và hệ thống tài chính của chúng ta". hàng tỷ đô la. Bản án hôm nay sẽ là lời cảnh báo cho những kẻ sử dụng các phương tiện lừa đảo để thu lợi cá nhân – hành động của các bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả ”.
Dựa trên những cáo buộc trong khởi kiện, bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa và các vấn đề có trong tài liệu công:
Từ năm 2019 đến 2022, Bankman-Fried là kẻ cầm đầu và chủ mưu âm mưu lừa đảo khách hàng FTX, biển thủ hàng tỷ đô la của khách hàng. Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng FTX cho mục đích cá nhân để đầu tư và quyên góp hàng triệu đô la crypto trị cho các ứng cử viên ở cả hai đảng và để trả hàng tỷ đô đô la tiền vay cho Alameda Research, do Bankman-Fried thành lập. quỹ. Bankman-Fried cũng lừa gạt những người cho vay của Alameda và các nhà đầu tư cổ phần của FTX bằng cách cung cấp cho họ thông tin tài chính sai lệch và gây nhầm lẫn nhằm che giấu việc anh ta lạm dụng tiền gửi của khách hàng.
SBF đã nhiều lần nói với khách hàng, nhà đầu tư và công chúng rằng tiền gửi của khách hàng vào FTX được giữ an toàn và đối với khách hàng, tiền gửi của khách hàng được giữ tách biệt với tài sản của công ty và tiền gửi của khách hàng sẽ không được sử dụng. Anh ta cũng nhiều lần tuyên bố rằng công ty thương mại Alameda của anh ta không có bất kỳ đặc quyền nào truy cập vào FTX và không nhận được sự đối xử đặc biệt từ FTX. Những tuyên bố này là sai sự thật và anh ta thực sự đã chuyển hàng tỷ đô đô la tiền gửi của khách hàng từ FTX sang Alameda , sau đó sử dụng số tiền đó để đầu tư vì lợi ích của mình, quyên góp chính trị và mua bất động sản, cùng các chi phí khác. Anh ta đã sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo để thực hiện hành vi lừa đảo này. Ví dụ: Bankman-Fried đã chỉ đạo những người đồng mưu thay đổi mã máy tính của FTX để cho phép Alameda rút số lượng crypto không giới hạn khỏi sàn giao dịch một cách hiệu quả. SBF cũng đưa ra các báo cáo sai sự thật với các tổ chức tài chính để che giấu việc lạm dụng tiền gửi đô la Mỹ của khách hàng. Anh ta cũng chỉ đạo tạo ra các báo cáo tài chính sai lệch cho những người cho vay của Alameda, thổi phồng thu nhập và lợi nhuận mà FTX cung cấp cho các nhà đầu tư, đồng thời ghi lùi ngày tháng và các tài liệu khác để che giấu hành vi gian lận của anh ta.
Thẩm phán Kaplan ủy quyền cho chính phủ sử dụng số tiền thu hồi được thông qua thủ tục tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân của tội ác Bankman-Fried.
FBI đã điều tra vụ án.
Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận chứng khoán và hàng hóa của quận phía Nam New York đang xử lý vụ việc với sự hỗ trợ từ các đơn vị chống tội phạm mạng và tài chính bất hợp pháp và gian lận phức tạp của Văn phòng. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos, Danielle Sassoon, Samuel Raymond, Thane Rehn và Danielle Kudla đang khởi kiện vụ án.
Tác giả: BitpushNews Mary Liu
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm truyền thông BitPush TG: https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký Bitpush TG: https://t.me/bitpush
Đăng ký Bitpush Btok: https://btok360.com/bitpush
Bài viết này đến từ Bitui và phải ghi rõ nguồn khi in lại bài viết.
