Được viết bởi: Đội ngũ Tiểu Sa
Trong bài viết cách đây vài ngày, đội ngũ của Chị Sa đã giới thiệu đến các bạn nguyên nhân, hậu quả bản án 25 năm tù của Sam Bankman-Fried (gọi tắt là SBF), công tố viên thực sự của vụ án FTX (các đối tác quan tâm có thể kiểm tra " đội ngũ" tự mình) | Đột phá! Tội phạm đầu tiên trong vụ án FTX bị kết án 25 năm tù, kết thúc một kỷ nguyên "). Với việc "tội phạm đầu tiên" bị kết án và trừng phạt, vụ án đã đi đến hồi kết kết thúc tạm thời. Đối với đại đa số người qua đường, nhà đầu tư và chủ nợ bình thường, sự phán xét nghiêm khắc của SBF thiên về việc “xả hận” và “ăn dưa” v.v., nhưng điều quan trọng nhất liên quan đến lợi ích của chính họ là chuyện gì sẽ xảy ra với Trường hợp thanh lý phá sản của FTX. Điều này xác định liệu trái quyền của chúng tôi có thể được thanh toán một cách hiệu quả hay không.
Ngoài ra, vụ FTX còn là vụ thanh lý crypto lớn nhất thế giới hiện nay và là vụ thanh lý phá sản toàn cầu lớn nhất đối với crypto. Đạo luật này cũng sẽ trở thành một tiền lệ chuẩn mực có giá trị tham khảo quan trọng đối với thế giới và ảnh hưởng đến hoạt động tư pháp trong thời gian dài sắp tới.
Sau vụ FTX, đội ngũ Sajie liên tục nhận được tư vấn bảo vệ quyền lợi liên quan từ các chủ nợ Trung Quốc, từ năm 2022 đến nay, vụ việc cũng đã trải qua nhiều lần tuyên bố trái quyền, tuy nhiên do có nhiều tranh chấp lớn trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh lý trên thực tế, FTX Vì những lý do như không hoàn thành việc thanh lý tài sản phá sản trong thời gian ngắn, các chủ nợ có một chặng đường dài và xa để trả nợ. Ngày nay, các tổ chức thanh lý và cổng yêu cầu bồi thường FTX đã được thành lập và mở, đồng thời việc trả nợ cho các chủ nợ sắp bắt đầu. Hôm nay, đội ngũ Sajie đã đặc biệt tạo ra"Hướng dẫn khai báo trái quyền FTX" cho mọi người, bổ sung thêm một khía cạnh mới cho con đường bảo vệ quyền lợi cho tất cả các đối tác.
Giới thiệu bối cảnh trường hợp FTX và đội ngũ thanh lý
Đối với những người chưa quen với trường hợp FTX, trước tiên đội ngũ của Chị Sa sẽ giới thiệu ngắn gọn về trường hợp FTX.
Trước khi phá sản và sụp đổ, FTX, được thành lập vào năm 2019, là một sàn giao dịch crypto đẳng cấp thế giới có thể cạnh tranh với Binance nổi tiếng. Nó có trụ sở chính tại Khối thịnh vượng chung Bahamas, sân sau của Hoa Kỳ và hoạt việc kinh doanh chính tập trung . Tại Hoa Kỳ. FTX rất lớn, với hàng trăm công ty liên kết lớn và hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới. Sau khi FTX hoàn thành vòng tài trợ Series C vào năm 2022 (dẫn đầu là Sequoia, Temasek, SoftBank, Tiger, v.v.), mức định giá của nó đã lên tới con số đáng kinh ngạc là 32 tỷ ĐÔ LA.
Sự sụp đổ của FTX diễn ra nhanh chóng và không thể đảo ngược, thể hiện đầy đủ định lý “một ngày cộng đồng tiền điện tử , một năm trên thế giới”. Ban đầu, Coindesk, một phương tiện truyền thông có tiếng cộng đồng tiền điện tử, đã công bố một báo cáo vào cuối năm 2022, báo cáo tiết lộ rằng có tới 70% tài sản của Alameda Research do SBF kiểm soát thực chất là FTT, token có thanh khoản thị trường kém được phát hành. bởi chính FTX. Sau đó, Binance đã công khai thanh lý lượng lớn token FTT do Binance nắm giữ. Động thái này đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường trong thời kỳ suy thoái hiện nay của ngành công nghiệp crypto. Với việc mọi người đều bán tháo FTT, FTX không bền vững và rơi vào vòng xoáy chết chóc.
Sau khi FTX sụp đổ và tiến hành thủ tục phá sản, pháp nhân có trụ sở chính là FTX Digital đã được đăng ký tại Bahamas, nhưng việc kinh doanh chính của nó được thực hiện tại Hoa Kỳ thông qua công ty con FTX Trading Ltd., nhưng FTX vẫn duy trì hoạt động ở cả hai khu vực pháp lý. . Do đó, vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, Tòa án Tối cao Bahamas đã chỉ định hai người đứng đầu văn phòng PwC tại Bahamas và Hồng Kông làm người thanh lý tạm thời để bắt đầu quá trình thanh lý FTX Digital tại Bahamas. Sau đó, Tòa án Delaware Hoa Kỳ đã đưa FTX Trading Limited và các đơn vị nợ liên quan (gọi chung là "Bên nợ") vào thủ tục phá sản theo Chương 11 của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ và vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, công ty đã phải chịu thủ tục tố tụng tư pháp.Việc thanh lý tạm thời của Bahamas được công nhận.
Vào cuối năm 2023, Tòa án Tối cao của Bahamas đã chỉ định đơn vị thanh lý tạm thời chung JPL làm đơn vị thanh lý chính thức chung của FTX Digital và các công ty liên kết của nó (The Joint Official Liquidators ("JOL")), sử dụng pháp nhân "FTX Digital Markets Ltd" dành riêng cho việc thanh lý FTX. Tài sản được thanh lý và các chủ nợ được bồi thường (quy trình thanh lý sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật trong nước của Bahamas về thanh lý các công ty kinh doanh quốc tế).
Hiện tại, JOL đã thành lập một trang web khai báo trái quyền FTX đặc biệt. Trái quyền của khách hàng, trái quyền của khách hàng và trái quyền người được chuyển nhượng đều được gửi đến trang web để khai báo. Công việc khai báo cần phải được hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2024.
Hướng dẫn khai báo trái quyền FTX
1. Nhập cổng thông tin kê khai và yêu cầu bồi trái quyền FTX và đăng ký tài khoản yêu cầu bồi thường của riêng bạn
Trước tiên, chủ nợ cần nhập tờ khai trái quyền FTX và cổng thông tin yêu cầu bồi thường: https://digitalmarketsclaim.pwc.com/
Đối tác tham gia lần đầu cần nhấn ô màu xanh ở góc trên bên phải để đăng ký tài khoản yêu cầu. Bạn chủ yếu cần điền tên, email, quốc gia và khu vực, thông tin liên hệ và các thông tin trong đó, bạn cần chú ý sử dụng email đáng tin cậy để đăng ký, vì mỗi lần đăng nhập tiếp theo đều yêu cầu gửi mã xác minh đến email đã đăng ký. Nếu email có vấn đề, có thể điều này sẽ dẫn đến việc không thể đăng nhập bình thường.
Ngoài ra, đối tác cần chú ý chọn đúng đối tượng yêu cầu bồi thường, có 3 lựa chọn là “Khách hàng cá nhân”, “Khách hàng tổ chức” và “Chủ nợ không phải khách hàng”. Nếu bạn là người dùng sàn giao dịch FTX và đăng ký bằng tên riêng của mình cũng như sử dụng nền tảng FTX để giao dịch tài sản crypto, hãy chọn một khách hàng cá nhân; nếu bạn sử dụng tài khoản FTX được đăng ký với một pháp nhân, chẳng hạn như một công ty, hãy chọn một tổ chức khách hàng; nếu bạn không phải là người dùng FTX Khách hàng chưa sử dụng nền tảng FTX nhưng có mối quan hệ chủ trái quyền - nợ với FTX hoặc các chi nhánh của FTX vì các lý do khác (chẳng hạn như nhân viên do FTX tuyển dụng, nhà cung cấp cung cấp sản phẩm cho FTX, v.v. ) và chọn chủ nợ không phải là khách hàng.
Trang web tương đối dễ dàng trong việc đăng ký, ngay cả khi chọn khách hàng tổ chức hoặc chủ nợ không phải là khách hàng, nó không yêu cầu người đăng ký cung cấp các tài liệu liên quan như chứng minh nhân dân của người đại diện được ủy quyền trong quá trình đăng ký.
2. Đăng ký chi tiết tài khoản chủ nợ và khách hàng
Ở phần này bạn cần chú ý đến trái quyền trái quyền của mình, nếu là khách hàng cá nhân hoặc khách hàng pháp nhân đã đề cập trước đó thì chúng tôi gửi trực tiếp thông tin đăng ký tài khoản của mình trên FTX trên trang đăng ký của trang web (lấy một cá nhân làm ví dụ, Bạn cần điền tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, quốc gia hoặc khu vực cư trú, nghề nghiệp, quốc tịch, số CMND, v.v.), bạn có thể liên kết tài khoản yêu cầu của mình bằng tài khoản FTX của bạn và bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái tài khoản của mình sau khi liên kết.
Sau khi hoàn tất liên kết tài khoản, website sẽ chuyển đến trang xác nhận số dư trái quyền , đối tác cần chú ý phần này, bạn phải kiểm tra kỹ càng xem số dư và tài sản hiển thị trên trang này có khớp với tài sản trong tài khoản FTX của bạn hay không . Nếu xác nhận nhất quán, bạn có thể nhấn nút màu xanh lam để xác nhận và phần tài sản này sẽ trở thành trái quyền đã khai báo của chúng tôi và tham gia quy trình xác nhận quyền sở hữu.
Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào đối với tài sản trong tài khoản được liên kết với FTX của mình, bạn cần phải thực hiện thủ tục phản đối Danh mục tranh chấp và cung cấp thêm cho JOL các tài liệu về trái quyền của bạn để khai báo. Trong phần thủ tục này, đội ngũ Sajie khuyến nghị các chuyên gia tư vấn tạo ra hồ sơ đáp ứng yêu cầu khai báo phản đối, đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng không phải là khách hàng, cần nộp cơ sở trái quyền đủ điều kiện và chứng chỉ trái quyền để kê khai. công việc tương đối chuyên nghiệp và đòi hỏi sự đánh giá của các chuyên gia quen thuộc với luật phá sản có liên quan ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và Bahamas.
Ngoài ra, đối với trái quyền phá sản FTX được chuyển nhượng, cần phải có bằng chứng chuyển nhượng đầy đủ trước khi nộp đơn. Ví dụ: nếu các thành viên trong đội ngũ của Chị Sa mua trái quyền phá sản FTX của người khác trên Xclaim, họ cần phải gửi cụ thể các quyền để chuyển nhượng quyền liên quan trái quyền. Chứng từ được sử dụng để khai báo trái quyền. Nếu vẫn còn bảo lãnh cho trái quyền do bạn bè khai báo thì cần phải nộp các chứng từ liên quan để bảo lãnh cùng với các tài liệu yêu cầu bồi trái quyền để tránh việc bảo lãnh trở nên vô hiệu do không khai báo kịp thời.
Cuối cùng, sau khi hoàn tất việc gửi các tài liệu trên, quy trình KYC thông thường (quy trình xác minh danh tính dựa trên các yêu cầu tuân thủ chống rửa tiền) sẽ được thực hiện và việc khai báo trái quyền của bạn bè được hoàn tất.
Nếu bạn đã tuyên trái quyền phá sản trên KROLL, bạn có cần khai báo lại không?
Như đã đề cập trước đó, vụ phá sản của FTX Trading Ltd. tại Hoa Kỳ đã được tòa án Delaware thụ lý và KROLL, một công ty quản lý phá sản có tiếng, chịu trách nhiệm đăng ký trái quyền phá sản. Vì Hoa Kỳ hành động tương đối nhanh chóng nên nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ FTX đã tuyên bố trước trái quyền của họ đối với KROLL, vậy những người đã tuyên bố yêu cầu của mình có cần phải đưa ra tuyên bố thứ hai ở Bahamas không?
Trước hết, chúng ta cần hiểu hậu quả pháp lý của việc nộp đơn trên hai nền tảng: Nếu bạn đã nộp đơn trái quyền trên KROLL và nộp lại trên cổng thông tin yêu cầu phá sản FTX do Bahamas chỉ định, sẽ tự động có hai hậu quả pháp lý:
(1) Sẽ được coi là các khiếu nại trái quyền chủ nợ và các khiếu nại chống lại FTX Trading Ltd., các chi nhánh, bên nợ công ty con, v.v. dựa trên luật phá sản của Hoa Kỳ đã được rút lại;
(2) Trái quyền nại phá sản chuyển đến tòa án Bahamas, tòa án này sẽ chi phối, kiểm tra, đánh giá, đối chiếu, xét xử, giải quyết và thanh toán trái quyền và yêu cầu bồi thường của chủ nợ theo quy định của pháp luật liên quan của Bahamas.
Thứ hai, chúng ta cần hiểu rằng trong vụ phá sản FTX, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được đồng thuận sơ bộ về việc thanh lý tài sản phá sản: sau khi việc thanh lý hoàn tất, tài sản sẽ được phân chia toàn bộ. Do đó, việc tuyên bố trái quyền dựa trên thực thể FTX Digital do Bahamas ban hành thực sự mang lại cho các chủ nợ quyền tự do lựa chọn quyền tài phán và sử dụng luật pháp, nhưng nó sẽ không khiến các chủ nợ bị thanh lý ở Bahamas hoặc Hoa Kỳ phải được hoàn trả. trong quá trình.
Lựa chọn này sẽ không dẫn đến việc tăng hay giảm tài sản thanh lý, tuy nhiên việc áp dụng luật đó và lựa chọn cơ quan tư pháp sẽ có tác động lớn hơn đến việc liệu trái quyền phá sản của các chủ nợ liên quan đến FTX có được công nhận hay không, quy mô của tỷ lệ công nhận, việc đưa ra phản đối, phán quyết… cũng liên quan đến lợi ích sống còn của các chủ nợ, do đó, đội ngũ Sajie khuyến nghị các đối tác nên tham khảo ý kiến đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp trước khi đưa ra lựa chọn.
