Sau 29 năm, trong đó có hơn ba năm làm Giám đốc IRS-CI, ngày cuối cùng tôi làm việc cho chính phủ là ngày 31 tháng 3. Hôm nay, tôi rất vui được chia sẻ rằng tôi đã tham gia Chainalysis, nơi tôi sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật , cơ quan thuế, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý trên toàn thế giới để giúp xây dựng năng lực chống tội phạm tài chính bằng cách sử dụng dữ liệu và giải pháp Chainalysis.
Tiền điện tử là tương lai của tài chính, điều đó cũng có nghĩa là tương lai của tội phạm
Trong suốt sự nghiệp thực thi pháp luật của tôi, thế giới bất hợp pháp ngày càng trở nên phức tạp hơn, với việc các chính phủ đồng minh ngày nay phải đối mặt với vô số mối đe dọa từ cả quan điểm tội phạm và an ninh quốc gia. Nhưng có một điều không thay đổi: Hầu như tất cả các hình thức tội phạm đều có động cơ tài chính. Điều đó có nghĩa là bất kỳ tiến bộ công nghệ nào trong cách chúng ta tương tác với tiền chắc chắn sẽ trở thành công cụ cho hầu hết tất cả những người liên quan đến hầu hết các hình thức tội phạm, ngay cả khi tiến bộ đó mang lại lợi ích ròng cho nhân loại. Tội phạm có khả năng thích nghi và luôn tìm kiếm cách tiếp theo để chúng có thể lợi dụng công chúng.
Tôi đã tận mắt thấy rằng đây là trường hợp của tiền điện tử. Tiền điện tử đã mang lại sự minh bạch và hiệu quả cao hơn cho hoạt động tài chính và chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu. Tôi tin rằng theo thời gian, công nghệ này có thể tiếp tục mang lại cho mọi người nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tiền của họ và nâng cao khả năng tiếp cận tài chính trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tội phạm thuộc mọi loại cũng đã nhanh chóng chấp nhận tiền điện tử. Chúng tôi đã đấu tranh chống lại điều này trong một số trường hợp đáng chú ý trong thời gian tôi lãnh đạo IRS-CI, bao gồm:
- Đóng cửa Hydra , thị trường darknet lớn nhất thế giới, nơi bọn tội phạm bán mọi thứ từ ma túy đến dịch vụ rửa tiền
- Tiến hành vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay có liên quan đến tài trợ khủng bố trong hoạt động chống lại Lữ đoàn al-Qassam của Hamas
- Giải cứu 23 trẻ em và bắt giữ 337 kẻ lạm dụng trẻ em trên toàn cầu sau khi hạ bệ Welcome to Video, thị trường CSAM tiền điện tử lớn nhất thế giới
Đó chỉ là ba ví dụ, nhưng chúng phản ánh thực tế rằng tiền điện tử ít nhất một phần đang được sử dụng cho nhiều hoạt động bất chính và sẽ chỉ trở nên nhiều hơn khi việc áp dụng ngày càng tăng. Nhưng bằng cách trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật những công cụ và dữ liệu tốt nhất để chống lại hoạt động này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng hệ sinh thái tiền điện tử vẫn an toàn nhất có thể, để mọi người trên khắp thế giới có thể nhận ra nhiều lợi ích của nó mà không sợ bị nhắm tới bởi bọn tội phạm.
Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng Chainalysis đóng một vai trò nào đó trong cả ba trường hợp tôi đã trích dẫn, cho dù bằng cách cung cấp các công cụ hỗ trợ trực tiếp cho vụ án hay bằng cách cảnh báo công chúng về hoạt động tội phạm đang diễn ra. Điều đó đưa tôi đến lý do tại sao tôi chọn tiếp tục sứ mệnh của mình tại Chainalysis cụ thể: Công ty đã dẫn đầu khu vực tư nhân trong việc làm cho tiền điện tử trở nên an toàn, giống như tôi và các đồng nghiệp của tôi trong cơ quan thực thi pháp luật đã làm từ khu vực công. Không có tổ chức nào khác trong ngành đứng về phía công lý một cách vững chắc hơn và tôi không thể nghĩ ra nơi nào tốt hơn để tiếp tục công việc của đời mình.
Tôi nóng lòng muốn bắt đầu
Với tư cách là Giám đốc Xây dựng Năng lực Toàn cầu, tôi sẽ làm việc để tạo điều kiện tốt hơn cho nam giới và phụ nữ trong cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn nhiều mối đe dọa song song - giống như tôi đã làm trong 29 năm qua - và sẽ chủ yếu tập trung vào việc giúp các cơ quan quốc tế phát triển các giải pháp chống lại tội phạm dựa trên tiền điện tử để bắt đầu. Tôi cũng sẽ có cơ hội giúp các doanh nghiệp tiền điện tử và các tổ chức tài chính trong khu vực tư nhân xây dựng và duy trì các chương trình tuân thủ chặt chẽ. Những nỗ lực này sẽ giúp Chainalysis thực hiện sứ mệnh làm cho hệ sinh thái tiền điện tử trở nên an toàn hơn và tôi rất nóng lòng muốn bắt đầu.
Bài đăngCựu Giám đốc IRS-CI Jim Lee: Tại sao tôi tham gia Chainalysis xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
