Justin Sun củaTRON đang phát hiện ra rằng anh ta không thể thoát khỏi tình trạng kẹt xe pháp lý, trong khi nhà khai thác Mango Markets Avraham Eisenberg đã học được rằng họ không chỉ có thể bắt bạn mà còn có thể kết án bạn.
Vào ngày 18 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại sửa đổi trong vụ kiện dân sự mà họ đệ trình năm ngoái chống lại Sun, TRON, mạng BitTorrent của Sun (kể từ khi được đổi tên thành Rainberry) và một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sun bị cáo buộc về việc cung cấp và bán 'chứng khoán tài sản tiền điện tử' chưa đăng ký cũng như giao dịch rửa bất hợp pháp các token TRX và BTT , trong khi những người có ảnh hưởng bị cáo buộc đã giúp anh ta quảng bá kế hoạch bất hợp pháp của mình.
Tháng trước, nhóm pháp lý của Tron đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện dựa trên tuyên bố của họ rằng SEC không có thẩm quyền đối với Sun, “một công dân nước ngoài cư trú ở nước ngoài”. Đề nghị này còn lập luận rằng SEC đã không chứng minh được rằng Sun thực hiện quyền kiểm soát mạng TRON và BitTorrent .
Câu trả lời của SEC bác bỏ những lập luận này, lưu ý rằng Sun “đã dành hơn 80 ngày ở Hoa Kỳ vào năm 2017, hơn 120 ngày ở Hoa Kỳ vào năm 2018 và khoảng 180 ngày ở Hoa Kỳ vào năm 2019”. Rainberry thậm chí còn thuê một căn hộ nơi Sun ở trong chuyến thăm Mỹ năm 2019.
Sun đã ngừng ghé thăm các bờ biển của Hoa Kỳ khi COVID tạm dừng hầu hết các chuyến du lịch quốc tế, nhưng anh ấy có những lý do khác để giữ khoảng cách. Vào tháng 3 năm 2022, The Verge đưa tin rằng Bộ Tư pháp (DOJ) đã mở một cuộc điều tra hình sự về việc liệu Sun có phạm tội “lừa đảo qua đường dây, âm mưu hoặc có ý định thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, lừa đảo, rửa tiền, tiêu xài chiến lợi phẩm của một doanh nghiệp tội phạm, không đăng ký chứng khoán và nói dối về chứng khoán đó, hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm cũng như âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.”
Đối với câu hỏi về quyền kiểm soát của Sun đối với các dự án kiếm tiền khác nhau của mình, SEC lưu ý rằng “tại mọi thời điểm liên quan, Sun sở hữu, kiểm soát và chi phối các hoạt động và giao dịch của TRON Foundation, BitTorrent Foundation và Rainberry. Như vậy, những thực thể đó là bản ngã thay thế của Sun.”
SEC tiếp tục nói rằng Sun “đã xóa mờ sự khác biệt giữa TRON Foundation, BitTorrent Foundation và Rainberry”. Trong lần xuất hiện trước công chúng ở San Francisco, Sun “đã quảng bá hệ sinh thái TRON , TRX và BTT, đồng thời hiển thị logo TRON , tên TRON và tên BitTorrent ”.
SEC kết luận rằng “một nhà đầu tư hợp lý đang xem xét nên mua hay bán TRX hay BTT sẽ coi Sun là bộ mặt của hệ sinh thái TRON , TRX và BTT, và rất ít, nếu có, sự khác biệt có ý nghĩa giữa TRON Foundation, BitTorrent Foundation, và Rainberry.”
Mặc dù bề ngoài Sun thể hiện sự thờ ơ thường ngày của mình, nhưng không phải tất cả đều xuất hiện tốt trong hệ sinh thái của anh ấy. Vốn hóa thị trường của stablecoin TUSD của anh ấy đã giảm từ mức đỉnh cao gần 4 tỷ USD vào tháng 10 năm 2023 xuống còn khoảng 500 triệu USD. Sự suy giảm tăng tốc mạnh vào giữa tháng 3, giảm 50% vốn hóa chỉ trong một tuần sau khi sàn giao dịch Binance vô hiệu hóa nhiều cặp giao dịch TUSD .
Thế thì dù chuyện này là cái quái gì đi nữa…
Vâng, chúng tôi sẽ bắt giữ bạn
Sun có thể đã nhận được một cái nhìn không mong muốn về tương lai của mình vào ngày 18 tháng 4 khi bồi thẩm đoàn liên bang New York đưa ra phán quyết có tội nhất trí đối với Avraham 'Avi' Eisenberg , kẻ tự nhận là 'kẻ khốn nạn' đứng sau vụ khai thác tài chính phi tập trung trị giá 110 triệu đô la
nền tảng Mango Markets vào tháng 10 năm 2022.
Eisenberg bị bắt tại Puerto Rico vào tháng 12 năm 2022 và bị buộc tội gian lận hàng hóa, thao túng thị trường hàng hóa và gian lận chuyển khoản. Các cáo buộc của DOJ được theo sau bởi các khiếu nại dân sự do cả SEC và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai.
(Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC)).
Kế hoạch của Eisenberg liên quan đến các giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn khổng lồ trên Mango Markets với chính anh ta ở cả hai đầu của phương trình, sau đó thực hiện mua số lượng lớn Token MNGO được giao dịch ít. Kết quả là, MNGO đã bơm giá trị gấp 10 lần, cho phép Eisenberg sử dụng tài sản thế chấp bị thổi phồng giả tạo của mình để vay và rút nhiều loại token khác trị giá tổng cộng 110 triệu USD.
Nhận thấy rằng dấu vết của mình sẽ dễ dàng bị theo dõi , Eisenberg đã liên hệ với tổ chức tự trị phi tập trung đằng sau Mango Market, đề nghị trả lại 67 triệu đô la trong số tiền anh ta 'đã vay' để đổi lấy chúng (a) để anh ta giữ phần còn lại của khoản lợi bất chính của mình và (b) từ chối buộc tội.
Sự bào chữa của Eisenberg trong phiên tòa tập trung vào quan điểm rằng anh ta không lừa gạt bất kỳ ai; anh ta chỉ đơn thuần bắt tay vào một “chiến lược giao dịch thành công và hợp pháp”. Trước khi bị bắt, Eisenberg đã công khai lập luận rằng lỗi nằm ở sai sót trong hợp đồng thông minh của Mango Markets và thực tế là “nhóm phát triển đã không lường trước đầy đủ mọi hậu quả”.
Các công tố viên đã bác bỏ lời biện hộ "không có gì để xem ở đây" của Eisenberg, lưu ý rằng anh ta đã trốn sang Israel ngay sau khi các thám tử kỹ thuật số xác nhận sự tham gia của anh ta vào vụ khai thác. Lịch sử máy tính của Eisenberg cho thấy các tìm kiếm về chính sách dẫn độ của Israel và thông tin về “việc thực thi pháp luật và hình sự đối với hành vi thao túng thị trường”.
Hơn nữa, chỉ vài tháng trước khi nhắm mục tiêu vào Mango Markets, Eisenberg đã đệ đơn kiện dân sự lên tòa án liên bang chống lại Sasha Ivanov, người sáng lập mạng Waves. Eisenberg tin rằng Ivanov và những người khác đã âm mưu thao túng giá Token WAVES (giống như cách Eisenberg thao túng Mango Markets), dẫn đến việc Eisenberg bị thiệt hại về tài chính.
Các công tố viên lập luận rằng tất cả những điều đó cho thấy Eisenberg biết rằng những gì anh ta làm không chỉ sai mà còn bất hợp pháp.
Vụ bắt giữ Eisenberg diễn ra sau một dòng tweet khét tiếng, trong đó anh ta trả lời người đã yêu cầu anh ta ngừng công khai khoe khoang về các hoạt động tội phạm của mình bằng câu trả lời huyền thoại hiện nay: 'Anh định làm gì, bắt tôi à?'
Phiên tòa kéo dài 10 ngày nhưng bồi thẩm đoàn chỉ mất một vòng quay trái đất để đưa ra phán quyết thống nhất có tội. Giả sử thẩm phán cho phép anh ta đồng thời chấp hành các bản án cá nhân của mình, Eisenberg phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm khi bị kết án vào ngày 29 tháng 7.
Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York Damian Williams ca ngợi kết quả thuận lợi của vụ truy tố “mang tính đột phá” của văn phòng ông đối với “vụ thao túng thị trường tiền điện tử đầu tiên”. Williams cảnh báo rằng “những tội phạm tài chính khác nên suy nghĩ kỹ trước khi dám thực hiện hành vi bất hợp pháp dưới sự theo dõi của chúng tôi”.
Phán quyết này là một đòn giáng mạnh vào câu thần chú sai lầm 'mã là luật' vốn được những người ủng hộ DeFi yêu thích. Nó cũng gợi ý rằng cảnh báo gần đây của SEC rằng họ đang chuẩn bị một hành động thực thi chống lại Uniswap Labs có thể có cơ sở vững chắc hơn nhiều người anh em DeFi nghĩ ban đầu.
Xem: Cách Teranode cho phép mở rộng quy mô không giới hạn
Mới sử dụng chuỗi khối? Hãy xem phần Blockchain dành cho người mới bắt đầu của CoinGeek, hướng dẫn tài nguyên cơ bản để tìm hiểu thêm về công nghệ blockchain.
