Binance đã đạt được thỏa thuận giải quyết với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban hợp đồng tương lai(CFTC) và các cơ quan khác vào tháng 11 năm ngoái, đã nhận tội và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD cho Người sáng lập CZ(CZ) thừa nhận vi phạm. Theo luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và các cáo buộc khác, ông đã từ chức và trở thành Giám đốc điều hành của Binance và được tại ngoại thành công sau khi nộp 175 triệu USD.
Sau nhiều tháng chờ đợi, bản án của anh dự kiến sẽ được công bố tại phiên tòa tuyên án vào cuối tháng này (30/4).
CZ có thể bị kết án 3 năm tù?
Theo bản ghi nhớ tuyên án do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình vào thứ Ba theo giờ địa phương, họ lập luận rằng CZ nên bị kết án 36 tháng tù giam và nộp phạt 50 triệu USD sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái. Tài liệu nêu rõ:
Bản án trong vụ án này không chỉ gửi một thông điệp tới ông Zhao mà còn gửi một thông điệp tới thế giới, ông Zhao đã nhận được phần thưởng khổng lồ vì vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và cái giá phải trả cho những hành vi vi phạm đó phải rất lớn mới có thể trừng phạt ông một cách hiệu quả. . Hành vi phạm tội của Zhao và ngăn cản những người cố gắng xây dựng sự giàu có và đế chế kinh doanh bằng cách vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.
Thỏa thuận nhận tội ban đầu của CZ có mức án tối đa là 18 tháng tù. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nêu rõ trong tài liệu này rằng “phạm vi và hậu quả hành vi sai trái của CZ là rất lớn” và do đó “việc tăng hình phạt ở đây là phù hợp”.
Bản ghi nhớ cũng chỉ trích CZ vì đã không triển khai chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance và những kẻ bất hợp pháp đã khai thác sàn giao dịch Binance theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:
- Vận hành các dịch vụ trộn lẫn để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu crypto
- Giao dịch lợi nhuận bất hợp pháp từ các cuộc tấn công ransomware
- Chuyển lợi nhuận Dark Web , hack sàn giao dịch và lợi nhuận khác nhau liên quan đến Internet
CZ đã đưa ra tuyên bố bảo vệ
Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Coindesk, các tài liệu bào chữa của CZ tuyên bố rằng anh ta không biết và không được “thông báo rõ ràng” về các giao dịch cụ thể liên quan đến quỹ tội phạm Binance:
“Mặc dù bản án quản chế đề cập đến cuộc trò chuyện trong đó Giám đốc Tuân thủ của Binance đã cảnh báo CZ rằng có những người dùng trên nền tảng Binance từ các quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt…thực tế là Binance, với tư cách là một công ty phi lợi nhuận, Các công ty Hoa Kỳ, không bị cấm sử dụng nền tảng của người dùng từ các quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt
Ngược lại, cáo buộc trừng phạt mà công ty đã nhận tội là một cáo buộc mới và hẹp (lần đầu tiên được đưa ra nhằm vào Binance) rằng một công cụ đối sánh thuật toán đã vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách ghép ngẫu nhiên người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt với người dùng Hoa Kỳ.”
Ngoài ra, liên quan đến những giao dịch bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt, tài liệu cũng nêu rõ chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong khối lượng giao dịch Binance và gần như không đáng kể. Vì vậy, luật sư của CZ lập luận rằng CZ nên bị kết án quản chế thay vì bỏ tù, nhấn mạnh rằng anh ta không có rủi ro tái phạm.
Giá BNB tăng 1,1% trong 24 giờ qua
Theo CoinGecko, giá token BNB hiện đang giao dịch ở mức 608,16 USD, tăng 1,1% trong 24 giờ qua. Sau khi có kết quả phiên tòa tuyên án CZ trong tương lai, các nhà đầu tư nên chú ý đến sự biến động của token BNB.
