Trong nỗ lực leo thang nhằm điều tiết thị trường tiền điện tử đang phát triển, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã tăng cường tập trung vào một số nền tảng tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, cảnh báo các tổ chức tài chính trên toàn quốc.
Trong một bức thư được đưa ra ánh sáng trong tuần này, CBN đã chỉ đạo các tổ chức tài chính giám sát và báo cáo chặt chẽ về các hoạt động liên quan đến Bybit, Kucoin, OKX và Binance.
CBN của Nigeria bắt giữ các nhà giao dịch USDT trong cuộc điều tra kinh tế
Nhiệm vụ này hướng dẫn các Ngân hàng Tiền gửi (DMB), Tổ chức Tài chính Phi Ngân hàng (NBFI) và Tổ chức Tài chính Khác (OFI) gắn cờ và hạn chế các tài khoản bị nghi ngờ tham gia vào các giao dịch tiền điện tử. Chỉ thị của CBN đặc biệt yêu cầu thực hiện lệnh không ghi nợ (PND) trong sáu tháng đối với các tài khoản có liên quan. Ngoài ra, cảnh báo các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với việc không tuân thủ.
Hơn nữa, CBN đã làm rõ lập trường của mình về các hoạt động bất hợp pháp trong bối cảnh những diễn biến này. Nó tuyên bố rằng bất kỳ cá nhân hoặc “đại lý bị nghi ngờ” nào bí mật giao dịch hoặc tạo điều kiện cho việc bán USDT sẽ bị bắt giữ. Động thái này tiếp tục chiến dịch của CBN nhằm thăm dò những xáo trộn kinh tế ở Nigeria.
Thông cáo báo chí của CBON. Nguồn: XBất chấp sự áp dụng rộng rãi của chỉ thị, các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương dường như đã không bị ảnh hưởng trong thông tư gần đây. Nathaniel Luz, Giám đốc điều hành của Flincap, đã nhận xét về việc bỏ sót các sàn giao dịch tiền điện tử bản địa. Ông cho rằng đó là nhờ những nỗ lực chủ động của họ trong việc có được giấy phép hoạt động cần thiết.
Nathaniel Luz, Giám đốc điều hành của Flincap cho biết : “Đáng chú ý là thông tư gần đây không đề cập đến bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử bản địa nào, có thể là do nhiều công ty tiền điện tử ở Nigeria, như Flincap, đã tích cực theo đuổi các giấy phép cần thiết”.
Đọc thêm: Kucoin có an toàn vào năm 2024 không? Khám phá tình trạng pháp lý của sàn giao dịch tiền điện tử
Binance bị chỉ trích: Nigeria cáo buộc trốn thuế, bắt giữ các giám đốc điều hành
Tương tự, Binance đã bị Cục Doanh thu nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) chỉ trích vì cáo buộc trốn thuế . Điều này bao gồm các thiếu sót trong thuế VAT và thuế thu nhập công ty. Thử thách pháp lý này chống lại Binance diễn ra sau khoản phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD vì vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ . Điều này nhấn mạnh áp lực pháp lý toàn cầu của gã khổng lồ tiền điện tử.
Hơn nữa, việc chính phủ Nigeria bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance đã làm dấy lên một cuộc xung đột ngoại giao tiềm ẩn, do mối liên hệ của họ với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Các nhà quan sát coi các vụ bắt giữ là một phần trong các cải cách tài chính rộng lớn hơn của Nigeria nhằm ổn định Naira và hạn chế các hoạt động tiền điện tử liên quan đến thao túng tiền tệ
Tuy nhiên, những hành động mới nhất của chính quyền Nigeria phản ánh cách tiếp cận tăng cường giám sát tiền điện tử, phù hợp với xu hướng toàn cầu về quy định chặt chẽ hơn trong không gian tiền kỹ thuật số.
