Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu CZ phải ngồi tù ba năm cho rằng việc tăng mức án có thể phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành bản ghi nhớ phán quyết vào tối thứ Ba (23) theo giờ địa phương, tuyên bố rằng người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành CZ (CZ) đã vi phạm các lệnh trừng phạt của liên bang do sàn giao dịch crypto Binance và Binance(Binance.com) của ông. và các quy định chống rửa tiền của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các công tố viên yêu cầu tòa án mức án 36 tháng.
Bản ghi nhớ chỉ ra rằng mặc dù mức án tối đa của CZ chỉ là 18 tháng theo thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 năm ngoái (2023), nhưng xét đến cách thức hoạt động của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ cũng như quy mô và ảnh hưởng của hoạt động Binance tại Hoa Kỳ Hoa Kỳ, cho rằng 18 tháng “Không phù hợp để trừng phạt thỏa đáng những thiệt hại gây ra cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ và đối với hành vi sai trái ở quy mô này”. Vì vậy, cho rằng việc tăng mức án lên gấp đôi là “ một lựa chọn thích hợp phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm."
Tài liệu cũng nhắc lại những lập luận được đưa ra khi Bộ Tư pháp lần đầu tiên khởi kiện Binance CZ vào năm ngoái, nói rằng CZ không thể triển khai chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại Binance và cho phép các hoạt động bất hợp pháp tiến hành nhiều hoạt động khác nhau sàn giao dịch, bao gồm cả việc cung cấp các dịch vụ trộn lẫn, che giấu nguồn và quyền sở hữu crypto, nhận lợi nhuận bất hợp pháp từ việc tống tiền và lừa đảo thông qua nhiều phần mềm khác nhau cũng như chuyển tiền từ các giao dịch Dark Web, v.v.
Các công tố viên cho rằng trách nhiệm của CZ nằm ở việc đưa ra các quyết định kinh doanh vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, áp dụng mô hình "Westward Pioneer" và cố tình phớt lờ các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và các cá nhân trong khu vực bị trừng phạt. Họ cho rằng rằng động thái này là để thu hút người dùng và mở rộng. Cách tốt nhất để việc kinh doanh.
Các luật sư bào chữa đã quyết liệt đấu tranh để được hưởng án treo, cho rằng các cáo buộc này rất hẹp và chưa từng có trong quá khứ.
Đội ngũ bào chữa của CZ đã đưa ra phản bác kiên quyết đối với khuyến nghị tuyên án do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề xuất, lập luận rằng CZ không tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp trên Binance và các giao dịch đáng ngờ chỉ chiếm một phần rất không đáng kể trong tổng doanh thu Binance. khối lượng giao dịch, rất khó để chứng minh CZ đã cố tình tham gia.
Ngoài ra, luật sư bào chữa cũng chỉ ra rằng CZ không hề trốn tránh trách nhiệm của mình. Vào tháng 11 năm ngoái (2023), CZ đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt ở Hoa Kỳ, đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, từ bỏ quyền kháng cáo bản án 18 tháng và từ chức. với tư cách là Giám đốc điều hành.
Ngoài ra, Binance cũng đồng ý trả 4,32 tỷ USD, bao gồm tiền phạt hình sự 1,81 tỷ USD và khoản bồi thường 2,51 tỷ USD, một trong những khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử. CZ cũng đã tích cực sửa chữa những sai sót trong quá khứ và tăng cường hơn nữa các ứng dụng tuân thủ của Binance cũng như thực hiện các biện pháp liên quan.
Đội ngũ bào chữa của CZ cũng tuyên bố rằng trong các vụ án tương tự khác liên quan đến chống rửa tiền cũng vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, chưa có bị cáo nào từng bị kết án tù. Cộng với thái độ của CZ và khả năng tái phạm là rất thấp. Họ yêu cầu tòa án cho hưởng án treo, trong đó các kế hoạch có thể thực hiện bao gồm quản thúc tại gia tại nhà CZ ở Abu Dhabi.
CZ đã xin lỗi về những quyết định trong quá khứ của mình và một nhóm người thân, bạn bè đã gửi 161 lá thư lên tòa án để ủng hộ CZ
Hôm thứ Ba (23) theo giờ địa phương Hoa Kỳ, trong lá thư do CZ gửi cho thẩm phán phụ trách vụ án, đội ngũ CZ đã xin lỗi về những “quyết định tồi tệ” mà ông đã đưa ra trong quá khứ và sẵn sàng chịu “toàn bộ trách nhiệm”. trách nhiệm” về hành động của mình.
Ngoài những lá thư cá nhân, người thân và bạn bè của CZ đã gửi tổng cộng 161 lá thư lên tòa án để ủng hộ CZ , trong đó có He Yi , người đồng sáng lập Binance và là bạn hiện tại của CZ , Yang, vợ của CZ. Weiqing, mẹ của CZ, các con và các đối tác. Chờ đã, tôi hy vọng thẩm phán có thể khoan hồng.
CZ hiện vẫn được tự do sau khi trả tiền ký quỹ giá 1,75 tỷ USD, nhưng yêu cầu trở lại Dubai trước đó của anh đã bị thẩm phán từ chối và phiên tòa tuyên án sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 4.
