Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) và cảnh sát của Vương quốc Anh đã được trao quyền lớn hơn để “thu giữ, đóng băng và tiêu hủy” tiền điện tử được bọn tội phạm sử dụng.
Theo thông cáo báo chí từ chính phủ Anh, các quyền lực mới—có hiệu lực từ hôm nay—có nghĩa là cảnh sát sẽ không còn bị yêu cầu bắt giữ trước khi thu giữ tiền điện tử từ nghi phạm. Cảnh sát cũng có thể thu giữ các đồ vật như mật khẩu hoặc thẻ nhớ “có thể được sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra”.
Các sĩ quan cảnh sát sẽ có thể chuyển tiền điện tử bất hợp pháp vào ví do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát và cũng sẽ được trao quyền tiêu hủy tài sản tiền điện tử “nếu được yêu cầu”. Nạn nhân của tội phạm cũng sẽ có thể nộp đơn xin chuyển tiền thuộc về họ vào tài khoản tiền điện tử.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh James Cleverly nói rằng, "Tội phạm sẽ không bao giờ được hưởng lợi từ việc vi phạm pháp luật, đó là lý do tại sao chúng tôi đang tạo điều kiện dễ dàng hơn nhiều cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc đối phó với mối đe dọa mới và đang phát triển." Khéo léo chỉ ra việc gây quỹ bằng tiền điện tử bởi "các tổ chức khủng bố như Daesh" là lời biện minh cho quyền lực mới của cảnh sát.
Thông báo cũng chỉ ra việc sử dụng tiền điện tử và NFT của những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ lừa đảo.
Adrian Searle, Giám đốc Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia ở Anh, cho biết: “Tội phạm đang ngày càng sử dụng tài sản tiền điện tử để che giấu và di chuyển số tiền thu được từ tội phạm ở quy mô và tốc độ, trả tiền cho các dịch vụ tội phạm khác và như một phương tiện để lừa gạt nạn nhân”. “Những quyền hạn mới này rất được hoan nghênh và sẽ nâng cao khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc hạn chế, thu hồi và tiêu hủy tài sản tiền điện tử nếu được yêu cầu.”
Thông cáo báo chí của Vương quốc Anh đã chỉ ra các đồng tiền riêng tư là “không có lợi cho lợi ích công cộng”. Hầu hết các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum đều sử dụng sổ cái công khai và chỉ cung cấp ẩn danh giả cho người dùng; mặc dù địa chỉ ví là ẩn danh, nhưng một khi được liên kết với danh tính của một cá nhân (ví dụ: bằng quy trình nhận biết khách hàng của bạn), mọi giao dịch được thực hiện bởi ví đó đều có thể được xác định và truy tìm.
Ngược lại, các đồng tiền riêng tư như Monero và Zcash sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để bảo vệ thông tin có khả năng nhận dạng về các giao dịch.
Trong những ngày gần đây, các chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới – không chỉ ở Vương quốc Anh – đã trấn áp các dự án bảo mật tiền điện tử. Đầu tuần này, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ những người sáng lập ví trộn Bitcoin Samourai, buộc tội họ âm mưu rửa tiền.
Và mới hôm qua, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã cảnh báo người Mỹ không nên sử dụng “dịch vụ chuyển tiền bằng tiền điện tử” chưa được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ,” theo luật Hoa Kỳ; Các Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền điện tử (MSB) được yêu cầu tuân thủ bí quyết- luật khách hàng của bạn (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) và chống rửa tiền (AML).
Michael Balcina, Đối tác tài sản kỹ thuật số tại công ty luật Piper Adelman, cho rằng cảnh báo của FBI là một nỗ lực nhằm “cảnh báo người tiêu dùng tránh xa các công cụ bảo mật dựa trên hợp đồng thông minh” như Samourai Wallet và Tornado Cash, trong khi đồng sáng lập Bankless Ryan Adams chỉ ra thực tế là "hiện tại chúng tôi đang bắt giữ các nhà phát triển quyền riêng tư và gọi họ là msbs."
Được chỉnh sửa bởi Stacy Elliott .
