Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-Mass.) lại tấn công tiền điện tử, lần này liên kết thị trường tài sản kỹ thuật số với tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Trong một bức thư ngỏ lưỡng đảng gửi tới Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ—do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bang Louisiana Bill Cassidy ký tên—Warren đã gọi tiền điện tử là “sự lựa chọn thanh toán cho tài liệu lạm dụng trẻ em”.
“Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi về việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và để có được thông tin về các công cụ cần thiết của Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa nhằm chấm dứt hoạt động buôn bán bất hợp pháp này,” các thượng nghị sĩ viết. .
Trong thư, Warren và Cassidy cho biết tiền điện tử và tính ẩn danh mà nó cung cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán hình ảnh và video mô tả lạm dụng tình dục trẻ em, dẫn chứng một báo cáo năm 2021 của Trung tâm Quốc tế về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột.
Bức thư cũng trích dẫn một báo cáo tháng 2 của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Treasury Hoa Kỳ (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN)) gọi Bitcoin là “tiền ảo có thể chuyển đổi” (CVC) được lựa chọn để bóc lột trẻ em và buôn người từ năm 2020 đến năm 2021.
Trong số 2.311 báo cáo nhận được, “2.157 báo cáo đề cập cụ thể đến bitcoin là CVC chính được sử dụng cho mục đích [Bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến] - và hoạt động liên quan đến buôn người,” Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đưa tin. Không có loại tiền tệ nào được chỉ định trong các hồ sơ còn lại. “Từ tập dữ liệu này, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã xác định được hơn 1.800 địa chỉ ví Bitcoin duy nhất liên quan đến nghi ngờ OCSE và tội buôn người.”
Các thượng nghị sĩ cũng đề cập đến “ Báo cáo tội phạm tiền điện tử ” gần đây của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, trong đó lưu ý rằng các đồng tiền riêng tư như Monero đang được các nhà cung cấp CSAM áp dụng.
Chainalysis viết: “Nhiều nhà cung cấp CSAM đã áp dụng Monero trong những năm gần đây, mặc dù Bitcoin cho đến nay vẫn là loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất để mua CSAM”. “Dữ liệu cho thấy vai trò của Monero phổ biến hơn trong nỗ lực của các nhà cung cấp CSAM nhằm rửa thu nhập on-chain của họ, thay vì che giấu các giao dịch mua hàng.”
Chainaylsis thừa nhận rằng rất khó để xác minh trực tiếp vai trò của Monero on-chain bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích chuỗi khối tiêu chuẩn nhưng có thể báo cáo về việc các nhà cung cấp CSAM sử dụng các sàn giao dịch tức thì thân thiện với Monero làm proxy.
Văn phòng Thượng nghị sĩ Warren đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Decrypt .
Warren và Cassidy đặt ra hạn chót là ngày 10 tháng 5 để Bộ Tư pháp và An ninh Nội địa phản hồi, nói rằng điều đó sẽ giúp đảm bảo Quốc hội và Chính quyền Biden đang thực hiện phần việc của mình để giải quyết các thách thức liên quan đến CSAM và tiền điện tử.
Bức thư cho biết: “Các quy định chống rửa tiền hiện tại và các phương pháp thực thi pháp luật phải đối mặt với những thách thức trong việc phát hiện và ngăn chặn những tội phạm này một cách hiệu quả”. “Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng Quốc hội và chính quyền có đầy đủ các công cụ cần thiết để chấm dứt nội dung xâm hại tình dục trẻ em và trừng phạt những người bán tài liệu này.”
Ngoài việc yêu cầu các cơ quan nêu ra những nhu cầu cấp thiết nhất của họ, bức thư còn yêu cầu đánh giá hiện tại về vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho tội phạm CSAM, liệu việc sử dụng tiền điện tử có đặt ra bất kỳ thách thức đặc biệt nào đối với nỗ lực xác định và truy tố những tội phạm này hay không và điều gì các bước họ hiện đang thực hiện để giải quyết chúng.
Trong chiến dịch đang diễn ra nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiền điện tử, Warren đã giới thiệu Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số vào tháng 12 năm 2022 để mở rộng khung pháp lý áp dụng cho các tổ chức tài chính truyền thống bao gồm cả các công ty tiền điện tử. Các nhà cung cấp, Thợ đào và trình xác thực ví tài sản kỹ thuật số sẽ phải tuân thủ các yêu cầu Xác thực danh tính (KYC) (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) và Chống rửa tiền (AML).
Mùa hè năm ngoái, Warren đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng tiền điện tử trong giao dịch fentanyl , một lần nữa kêu gọi các quy định mạnh mẽ hơn. Cô cũng là người lớn tiếng ủng hộ các hoạt động của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đối với tiền điện tử — và gọi việc cơ quan này phê duyệt Bitcoin ETF vào tháng 1 là một động thái sai lầm .
Warren viết trên Twitter: “Nếu SEC định để tiền điện tử thâm nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính của chúng ta, thì điều cấp bách hơn bao giờ hết là tiền điện tử phải tuân theo các quy tắc chống rửa tiền cơ bản”.
Ryan Ozawa biên tập.
