CZ(CZ) sinh ra ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô vào năm 1977. Ông có bối cảnh kỹ thuật sâu rộng và từng giữ chức giám đốc kỹ thuật tại Bloomberg. Thành lập Binance vào năm 2017. Với hoạt động xuất sắc và những ý tưởng sáng tạo, Binance đã phát triển lớn mạnh và CZ đã trở thành một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực crypto .
Khi thị trường crypto bùng nổ, các vấn đề pháp lý dần dần xuất hiện. Chính phủ Mỹ bắt đầu điều tra các hoạt động kinh doanh của CZ, cáo buộc công ty này không khai báo mọi thu nhập cho chính phủ và thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua nền tảng giao dịch tiền ảo. Sau đó, cơ quan quản lý đã phạt Binance 4,3 tỷ USD (bao gồm cả cáo buộc hình sự và dân sự) và đóng băng tài sản của CZ tại Hoa Kỳ. CZ đã nhận tội rửa tiền và nộp phạt 50 triệu USD. Kể từ đó, anh ta đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD và được phép trở lại UAE trong thời gian ngắn khi được tại ngoại. Tuy nhiên, khi vụ việc phát triển, tòa án Hoa Kỳ lần hủy bỏ các quyết định trước đó và cấm CZ đi du lịch nước ngoài.
Vào tháng 4 năm 2024, các công tố viên Hoa Kỳ chính thức đệ đơn cáo buộc hình sự đối với CZ và đề nghị mức án 36 tháng tù giam. Các công tố viên lưu ý rằng nền tảng Binance của CZ có vấn đề nghiêm trọng về tuân thủ, không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố và hỗ trợ việc bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em cũng như nhận các khoản thanh toán tiền chuộc bằng ransomware. Các công tố viên cho rằng rằng những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền của Mỹ và phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
Phiên tòa hình sự của CZ dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, tại tòa án liên bang ở Seattle. Khi đó, tòa án cuối cùng sẽ quyết định số phận của CZ. Bất kể kết quả thế nào, sự cố này sẽ có tác động sâu sắc đến ngành công nghiệp crypto và thúc đẩy sự phát triển của một ngành công nghiệp tiêu chuẩn hóa và minh bạch hơn. BlockBeats đã sắp xếp các thông tin liên quan trong quá khứ thành dòng thời gian và xuất bản nó như sau để giúp người đọc hiểu được quy trình liên quan đến sự cố CZ:
2024
ngày 1 tháng 5
CZ cuối cùng đã bị kết án 4 tháng tù
CZ cuối cùng đã bị kết án 4 tháng tù, nhưng sẽ không bị giam giữ ngay lập tức. Đội ngũ pháp lý của CZ đã khuyến nghị rằng anh ta có thể chấp hành bản án của mình tại Trung tâm giam giữ Liên bang (FDC) ở Seattle, Washington. Được biết, quản giáo của Nhà tù FDC cho biết nhà tù "không đủ ánh sáng tự nhiên" và nhà tù thiếu nhân lực nếu xét đến số lượng tù nhân. Ngày tuyên án cụ thể đối với CZ sẽ do tòa án ấn định nhưng vẫn chưa được quyết định.
Thẩm phán trong vụ CZ một lần nữa bác bỏ đề nghị 36 tháng tù trước đó của Bộ Tư pháp. Ông đích thân đọc 161 lá thư ủng hộ vì “điều quan trọng là phải biết CZ là ai, tôi chưa bao giờ thấy nhiều lá thư như vậy”. sự ủng hộ, không chỉ từ những bức thư của người thân trong gia đình, cũng như những bức thư từ những người đã biết đến CZ từ lâu. Những bức thư vẽ nên bức tranh về một người đàn ông được thúc đẩy bởi niềm đam mê và nghị lực, người đã mạo hiểm rủi ro tất cả tài sản để đưa Binance thành công.
Thẩm phán nói rằng sau khi điều tra sự thật rằng CZ đã thực hiện các bước quan trọng và bất thường để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, mọi thứ nhìn thấy về đặc điểm của CZ và CZ đều mang tính chất giảm nhẹ. Tôi cho rằng rằng sau bài học đau đớn lần, CZ có đủ khả năng và sẵn sàng thay đổi con đường của mình. CZ rõ ràng đang rất lo lắng khi thẩm phán phát biểu. Anh nghiêng người về phía trước và chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Mẹ, con trai và những người thân khác của CZ đã đến hiện trường để ủng hộ CZ
Mẹ, con trai, cháu trai và chị gái của CZ đều có mặt tại buổi bào chữa. Các luật sư bào chữa cho biết CZ không có hành vi trốn tránh như những kẻ phạm tội trong các vụ án khác mà chọn cách đối mặt trực tiếp với mọi việc. Theo báo cáo của các phóng viên tại hiện trường, lông mày của CZ nhướn lên, trán nhăn lại và đôi khi anh cau mày.
Thẩm phán bức xúc khi ảnh phiên tòa bị rò rỉ
Điều đáng chú ý là luật sư trong vụ án CZ đã lần tuyên bố khi bào chữa rằng tòa án nên xem xét một số “yếu tố thuyết phục” bí mật hoặc “các vấn đề được niêm phong”.
Phiên tòa tuyên án của CZ đã chính thức bắt đầu và CZ cho biết bước đầu tiên để nhận trách nhiệm là nhận thức đầy đủ về sai lầm
Thẩm phán trong vụ CZ đã ngồi vào ghế và phiên tòa tuyên án sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng theo Giờ ban ngày Thái Bình Dương vào thứ Ba (0:00 ngày 1 tháng 5, giờ Bắc Kinh). Các luật sư của CZ đã yêu cầu hưởng án treo, lập luận rằng CZ đã nhận trách nhiệm "không hề nao núng" và đã nộp phạt hình sự 50 triệu USD. Họ cũng cho biết CZ chưa bao giờ phạm tội trước đây và không có bị cáo nào trong các vụ án tương tự từng bị giam giữ.
Hình ảnh CZ vào sân bị lộ
CZ mặc một bộ vest màu xanh đậm và cà vạt màu xanh nhạt khi bước vào phòng xử án. Trong phiên tòa, CZ nói ngắn gọn, giọng anh trầm nhưng rõ ràng. Họ tuyên bố rằng bước đầu tiên để nhận trách nhiệm là nhận thức đầy đủ về sai lầm và Binance đã nhận ra tầm quan trọng của việc có một chương trình KYC/AML mạnh mẽ.
ngày 29 tháng 4
Văn phòng Quản chế Hoa Kỳ khuyến nghị CZ nên bị quản chế trong 5 tháng.
Theo tài liệu của tòa án, Bộ Tư pháp yêu cầu kết án CZ 36 tháng tù và phạt 50 triệu USD. Nhưng văn phòng quản chế đã khuyến nghị năm tháng quản chế trong báo cáo trình bày của mình. Bên bào chữa cũng yêu cầu quản thúc tại gia và quản chế, không phải ngồi tù. Tama Kudman, một đối tác tại Kudman Trachten Aloe Posner LLP, cho biết yêu cầu của Bộ Tư pháp về một bản án dài hơn dường như đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang nỗ lực chống lại hoạt động rửa tiền thông qua crypto và “việc CZ vi phạm các quy tắc chống rửa tiền là rất trắng trợn”.
ngày 24 tháng 4
Toàn văn bức thư của thẩm phán người Mỹ He Zhengzheng: CZ thực tế hơn là gì?
Vụ án của người sáng lập Binance CZ sắp có kết quả cuối cùng vào cuối tháng 4. Có thông tin cho rằng CZ có thể bị kết án 36 tháng tù. Mọi việc phải đến ngày 30/4 mới có kết quả cuối cùng. Vào thứ Ba, giờ Mỹ, CZ đã gửi một lá thư cho thẩm phán phụ trách vụ án, xin lỗi về hành động của mình và cho rằng anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngoài bức thư của CZ, còn có những lá thư cầu xin khác từ gia đình, bạn bè, chính trị gia, nhân viên và những người quan trọng khác, tổng cộng có 161 lá thư. Trong đó tất nhiên có chữ viết tay của He Yi, người hiểu rõ CZ nhất.
Trong một lá thư gửi cho thẩm phán giám sát vụ án vào thứ Ba, người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành CZ đã xin lỗi về “quyết định sai lầm” của mình và thừa nhận “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về hành động của mình, CoinDesk đưa tin.
Ngoài lá thư của CZ, còn có 161 lá thư cầu xin từ gia đình, bạn bè và những người khác. Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Max S. Baucus, Giáo sư Jeremy R. Cooperstock, Giáo sư Đại học McGill, Phó Giáo sư Gu Ronghui, Giáo sư Đại học Columbia, Giám đốc điều hành Morgan Stanley Sean Yang và các thành viên của gia đình Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng gửi tin nhắn thư ủng hộ.
Luật sư phản bác: CZ nên bị phạt quản chế thay vì ngồi tù
Theo Coindesk, luật sư của người sáng lập Binance CZ đã phản đối trong một tài liệu được gửi vào buổi trưa rằng CZ nên bị kết án quản chế thay vì bỏ tù.
Các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu CZ phải ngồi tù 36 tháng và phạt 50 triệu USD
Các luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một bản ghi nhớ tuyên án được gửi vào cuối ngày thứ Ba rằng CZ phải bị kết án 36 tháng tù giam và nộp phạt 50 triệu USD sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái. (CoinDesk)
ngày 13 tháng ba
Tòa án Hoa Kỳ yêu cầu người sáng lập Binance CZ giao nộp hộ chiếu
Tòa án quận phía Tây của Hoa Kỳ tại Washington đã sửa đổi các điều kiện bảo lãnh của người sáng lập Binance CZ, yêu cầu anh ta ở lại Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án và báo cáo cho các cơ quan tiền xét xử trước khi thực hiện bất kỳ chuyến du lịch nội địa nào.
Ngoài ra, CZ cần phải giao nộp hộ chiếu Canada của mình cho bên thứ ba có luật sư giám sát và phải có người này đi cùng khi đi du lịch. Anh ta cũng phải giao nộp tất cả hộ chiếu và giấy thông hành hiện tại và hết hạn và không được nộp đơn xin hoặc lấy hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành mới mà không có sự cho phép của tòa án.
ngày 6 tháng 3
Theo Blockworks, các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ đã nộp đơn xin sửa đổi các điều kiện bảo lãnh đối với CZ, hy vọng rằng CZ và đội ngũ bào chữa của anh ta sẽ tiết lộ kế hoạch du lịch của anh ta vì họ lo lắng về việc anh ta sẽ đến biên giới Mỹ-Canada. Hoa Kỳ cũng yêu cầu CZ giao hộ chiếu Canada của mình cho “người giám hộ bên thứ ba do luật sư chính thức của anh ta thuê và giám sát”.
Các nhà chức trách cũng cho biết các điều kiện bảo lãnh ban đầu dựa trên kỳ vọng CZ sẽ sống ở UAE nên họ không giải quyết các vấn đề như cách giữ hộ chiếu của anh ta và đưa ra thông báo cho các dịch vụ trước khi xét xử liên quan đến kế hoạch đi lại và nơi cư trú của anh ta.
ngày 21 tháng 2
Theo kiến nghị ngày 20 tháng 2 về lệnh bảo vệ, các luật sư Hoa Kỳ đã nộp đơn xin ban hành lệnh bảo vệ khi xem xét thông tin nhạy cảm trong vụ kiện của CZ, CoinGape đưa tin. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng bị cáo CZ và luật sư bào chữa không phản đối yêu cầu cấp lệnh bảo vệ. Theo các công tố viên Hoa Kỳ, CZ thừa nhận đã không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Các tài liệu chứng cứ được cung cấp bao gồm các cuộc phỏng vấn với các nhân chứng nhạy cảm, hồ sơ tài chính của bên thứ ba và hồ sơ việc kinh doanh nội bộ của bên thứ ba.
Trong kiến nghị, Bộ Tư pháp đã đệ trình một lệnh đề xuất hạn chế quyền truy cập của công chúng vào bất kỳ thông tin nào. “Lệnh bảo vệ được đề xuất sẽ không được phổ biến hoặc phân phối cho bất kỳ ai khác ngoài luật sư bào chữa, thành viên đội ngũ bào chữa và bị cáo,” hồ sơ viết.
25 tháng 1
Theo CNBC, một tài liệu tòa án hình sự mới cho thấy người sáng lập Binance CZ đã từng đề nghị sử dụng 4,5 tỷ USD vốn cổ phần của Binance để đảm bảo cho việc quay trở lại sau khi rời Hoa Kỳ, nhưng thẩm phán đã từ chối. Các luật sư của CZ cho biết trong một lá thư gửi Thẩm phán Richard Jones vào ngày 22 tháng 12 năm ngoái rằng việc định giá cổ phiếu của CZ dựa trên vòng cấp vốn trước đó của Binance hai năm trước.
Một thẩm phán liên bang trước đó đã từ chối yêu cầu của CZ đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 12 năm 2023 để nhập viện và phẫu thuật cho một người quan trọng trong cuộc đời anh.
Tháng 12 năm 2023 trở về trước
Tòa án Hoa Kỳ một lần nữa bác bỏ yêu cầu cấp giấy phép du lịch của CZ
Vào ngày 30 tháng 12, The Block đưa tin rằng Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây Washington ở Seattle một lần nữa từ chối “yêu cầu giấy phép du lịch” của CZ vào thứ Sáu.
Thẩm phán sẽ tổ chức một cuộc điều trần qua điện thoại về đơn xin cấp phép đi lại của CZ
Vào ngày 29 tháng 12, phóng viên @nikhileshde của CoinDesk đã đăng rằng thẩm phán đã lên lịch cho một phiên điều trần qua điện thoại vào lúc 2 giờ sáng ngày 30 tháng 12 liên quan đến vấn đề “CZ đang xin phép đi lại từ tòa án liên bang giám sát vụ việc của anh ấy và niêm phong cuộc họp nộp đơn của anh ấy”.
CZ đang yêu cầu giấy phép đi lại từ tòa án liên bang giám sát vụ việc của mình
Vào ngày 28 tháng 12, phóng viên @nikhileshde của CoinDesk đã tweet rằng người sáng lập Binance CZ đang yêu cầu giấy phép đi lại từ tòa án liên bang giám sát vụ việc của anh ấy.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ chấp nhận lời nhận tội của cựu CEO Binance CZ
Vào ngày 7 tháng 12, The Block đưa tin rằng các tài liệu từ Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận Tây Seattle cho thấy Thẩm phán Richard Jones đã chấp nhận lời nhận tội của cựu Giám đốc điều hành Binance CZ. CZ đã nhận tội chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trong một vụ án diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của các cơ quan quản lý liên bang. Binance đồng ý trả 4,3 tỷ USD, một trong những vụ dàn xếp doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử . CZ đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và từ chức CEO.
WSJ: Thẩm phán Hoa Kỳ tạm thời cấm CZ rời khỏi Hoa Kỳ
Vào ngày 28 tháng 11, theo Wall Street Journal, một thẩm phán liên bang ở Hoa Kỳ đã tạm thời cấm người sáng lập Binance CZ rời khỏi Hoa Kỳ. Thẩm phán vẫn phải quyết định xem có nên yêu cầu CZ ở lại Hoa Kỳ để chờ phán quyết vì vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền hay không. Việc tuyên án dự kiến vào cuối tháng Hai.
CZ nộp tài liệu lên tòa án nói rằng anh ấy “nên được phép trở lại UAE trước khi phán quyết”
Vào ngày 24 tháng 11, John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã đăng trên mạng xã hội rằng theo tài liệu của tòa án, người sáng lập Binance CZ lập luận rằng ông nên được phép quay trở lại sàn giao dịch. UAE trước phán quyết và CZ đã lên kế hoạch đấu tranh để được "Không phải ngồi tù" (hoặc lựa chọn vài tháng ngồi tù cộng với vài tháng quản thúc tại nhà).
Phiên tòa tuyên án CZ dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2024
Vào ngày 22 tháng 11, theo CoinDesk, người sáng lập Binance và cựu Giám đốc điều hành CZ đã được trả tự do với khoản bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 lúc 9:00 giờ Thái Bình Dương (tháng 2 năm 2024, giờ Bắc Kinh). 1h ngày 24.
Tin tức thị trường: Tiền bảo lãnh cá nhân của CZ là 175 triệu USD
Vào ngày 22 tháng 11, theo tin tức thị trường, số tiền bảo lãnh cá nhân của CZ là 175 triệu USD. Trước đây, người sáng lập Binance CZ đã xuất hiện tại tòa án Seattle. CZ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, nhưng theo thỏa thuận nhận tội, mức án dự kiến sẽ không quá 18 tháng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thời hạn ngồi tù của anh ta. tuyên bố trước tòa rằng việc tuyên án sẽ được hoãn lại trong 6 tháng.
Người sáng lập Binance CZ từ chức CEO, Richard Teng lên thay
Vào ngày 22 tháng 11, người sáng lập Binance CZ đã tuyên bố từ chức CEO. CZ cho biết mặc dù quyết định này không hề dễ dàng về mặt cảm xúc nhưng vì lợi ích cộng đồng, Binance và lợi ích cá nhân, anh phải thừa nhận những sai lầm trong quá khứ và chịu trách nhiệm. Giám đốc điều hành mới sẽ được thay thế bởi Richard Teng, cựu lãnh đạo thị trường khu vực toàn cầu của công ty.
Vào ngày 22 tháng 11, Bloomberg đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, rằng cơ quan quản lý sẽ phạt Binance 4,3 tỷ USD (bao gồm cả cáo buộc hình sự và dân sự) và Binance sẽ tiếp tục duy trì khả năng hoạt động của mình. Ngoài ra, người sáng lập CZ đã đồng ý từ chức và nhận tội, đồng thời sẽ không được phép giữ các vị trí điều hành tại Binance. Tuy nhiên, ông vẫn sẽ giữ lại phần lớn cổ phần của Binance và sẽ trực tiếp xuất hiện tại tòa án liên bang Seattle vào chiều thứ Ba để nộp đơn. lời thú tội.
Vào ngày 21 tháng 11, Bloomberg đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu Binance nộp phạt hơn 4 tỷ USD như một phần trong đề xuất giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về nó.
Binance và người sáng lập CZ yêu cầu thẩm phán Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện của CFTC
Vào ngày 28 tháng 7, Bloomberg đưa tin rằng nhà điều hành nền tảng giao dịch crypto Binance Holdings Ltd. và người đồng sáng lập CZ đã yêu cầu thẩm phán liên bang Hoa Kỳ bác bỏ vụ kiện do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đệ trình.
Luật sư của Binance và CZ đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ tại tòa án Chicago vào thứ Năm, nói rằng: “Trong trường hợp này, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa tìm cách quản lý các cá nhân và công ty nước ngoài cư trú bên ngoài Hoa Kỳ và hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ. vượt qua những hạn chế của nó đối với thẩm quyền pháp lý và chà đạp lên nguyên tắc thân thiện sâu xa với các quốc gia có chủ quyền nước ngoài.”
Binance và CEO CZ của nó khởi kiện vì vi phạm các quy định pháp lý
Vào ngày 27 tháng 3, theo Bloomberg, nền tảng giao dịch crypto Binance và Giám đốc điều hành CZ của nó khởi kiện bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) kiện vì cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh .
CFTC đã đệ đơn kiện hôm thứ Hai lên tòa án liên bang ở Chicago. Cơ quan quản lý phái sinh cho biết Binance đã trốn tránh nghĩa vụ của mình do không được đăng ký hợp lệ. Ít nhất là từ năm 2021, CFTC đã điều tra xem liệu Binance có thất bại trong việc ngăn cản cư dân Hoa Kỳ mua và bán phái sinh crypto hay không. Các quy tắc của CFTC thường yêu cầu các nền tảng phải đăng ký với cơ quan khi cho phép người Mỹ giao dịch các sản phẩm này.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm liên lạc Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
