Biên tập viên số này Wu nói blockchain
Các nguồn chính:
https://twitter.com/nikhileshde/status/1785353891871383864
https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog
CZ cuối cùng đã bị kết án bốn tháng tù. Ít hơn nhiều so với 36 tháng mà Bộ Tư pháp yêu cầu.
Phiên điều trần đầy đủ:
CZ đến tòa sớm và ngồi vào ghế cùng với đội ngũ pháp lý của mình. CZ mặc một bộ vest màu xanh đậm và cà vạt màu xanh nhạt và trông có vẻ lo lắng. Nhưng do vấn đề cá nhân của thẩm phán, phiên điều trần đã bị hoãn lại đến 9:30 sáng theo giờ PT / 12:30 trưa theo giờ ET.
Tin nóng đầu tiên: Thẩm phán Jones cho biết ông không đồng ý với yêu cầu của Bộ Tư pháp về mức án dài hơn. Thẩm phán Richard Jones cho biết ông không đồng tình với yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc tăng cường hướng dẫn tuyên án và kéo dài bản án từ 18 tháng lên ba năm, đồng thời cho biết không có bằng chứng nào cho thấy bị cáo (CZ) đã được thông báo về các hoạt động phi pháp.
Các luật sư của Bộ Tư pháp lập luận rằng thẩm phán có thể suy đoán CZ đã biết về hoạt động bất hợp pháp, trích dẫn một vụ án trước đó trong đó thẩm phán suy đoán bị cáo đã biết về hoạt động bất hợp pháp.
Thẩm phán Jones cho biết ông nhìn chung đồng ý quan điểm văn phòng quản chế. Tổng mức là 12, dẫn đến 10–16 tháng tù giam và 1–3 năm giám sát nơi cư trú. Ý kiến từ Bộ Tư pháp, bên bào chữa và CZ giờ đây sẽ được lắng nghe trước phán quyết cuối cùng.
Thẩm phán đã bác bỏ rõ ràng yêu cầu của Bộ Tư pháp về một bản án dài hơn. Các luật sư của Bộ Tư pháp cho biết CZ đã cố tình thâm nhập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. “Việc vi phạm pháp luật là trọng tâm trong nỗ lực của họ, chúng tôi không suy đoán ở đây, ông Zhao đã tự nói như vậy – hãy cầu xin sự tha thứ chứ không phải xin phép”, ông nói.
Các luật sư của DOJ cho biết CZ nên được khen ngợi vì đã tự nguyện đầu hàng, nhưng điều đó đã được phản ánh trong thỏa thuận nhận tội. “Nếu ông Zhao không phải đối diện thời gian ngồi tù sau khi cố tình và cố ý lên kế hoạch vi phạm luật pháp Hoa Kỳ để xây dựng sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới và làm giàu trong quá trình này… thì không ai phải đối diện thời gian ngồi tù và Bí mật Ngân hàng Đạo luật thực sự sẽ trở thành một bức thư chết.”
Các luật sư của DOJ cho biết: “Chúng tôi không cho rằng ông Zhao là Sam Bankman-Fried hay ông ấy là một con quái vật”, đồng thời nói thêm rằng các khuyến nghị của họ không nhằm vào CZ với tư cách cá nhân.
Luật sư của DOJ cho biết: “Ông Zhao và Binance đã khuyến khích tăng cường tuân thủ, nhưng điều này xảy ra sau khi Binance bị phát hiện… Đây là điều họ đáng lẽ phải làm… Mặc dù đáng khen ngợi nhưng điều này chưa đủ để coi là lý do đáng tiếc ở đây. "Bản án treo ở đây sẽ khích lệ người khác vi phạm pháp luật và làm như vậy ở quy mô lớn nhất có thể."
Thẩm phán: Đề nghị của anh gấp đôi mức phạt như vậy có dẫn đến bản án không công bằng không? DOJ: Không một bị cáo nào phải chịu trách nhiệm quan trọng như vậy; "Chúng tôi không cho rằng rằng đây là một bản án không công bằng...sự bất công nằm ở mức độ nghiêm trọng của hành vi."
Thẩm phán tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi mạnh mẽ về các lập luận của DOJ mong muốn một bản án dài hơn, yêu cầu các biện minh pháp lý cụ thể và các câu hỏi khác. Các luật sư của DOJ tiếp tục nhấn mạnh rằng bản án phải phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội phạm.
CZ không hài lòng về điều này. Anh ta đã nghe bài phát biểu của Bộ Tư pháp, lông mày nhíu lại, cau mày và thỉnh thoảng cau mày.
Cơ quan quản chế cho biết họ đề nghị mức án giam giữ 5 tháng, mức án cho rằng là đủ để răn đe bị cáo và những người khác “mà không quá nghiêm khắc”. Đây sẽ là một trong những bản án dài nhất cả nước cho một hành động như vậy.
Người bào chữa cho biết: "Khi tôi nghe chính phủ thảo luận về các tội ác ở đây, họ dường như không thảo luận về các tội ác thực sự", đó là điều CZ thừa nhận không có thủ tục chống rửa tiền. Xử phạt vi phạm là không liên quan.
Bây giờ một luật sư bào chữa khác lên tiếng, nói rằng mẹ, con trai, cháu trai và em gái của CZ đều có mặt. Anh ấy chỉ vào những lá thư ủng hộ CZ, đề cập đến việc CZ đến Hoa Kỳ. Ông đối chiếu một trường hợp khác trong đó một bị cáo đã dành 4 năm rưỡi để phản đối việc dẫn độ: "[CZ] đã không làm điều đó. Anh ấy đã chọn đến đây."
Thẩm phán hiện đang đặt câu hỏi cho luật sư bào chữa, bao gồm cả việc xác minh liệu CZ có được hưởng lợi từ việc tiếp tục sở hữu Binance hay không.
Người bào chữa cho biết anh ta không có quyền kiểm soát.
Người bào chữa cho rằng tất cả các yếu tố đều ủng hộ việc giảm án (hình phạt nhẹ hơn).
Thẩm phán: Cục quản chế vẫn đề nghị 5 tháng.
Bào chữa: Tôi đồng ý, nhưng tôi cho rằng Cục Quản chế đề cập tới 5 tháng rồi liệt kê ra 6 yếu tố mà bạn có thể cân nhắc sử dụng để giảm thời gian này. Các luật sư bào chữa đề nghị CZ nên bị kết án quản chế thay vì ngồi tù – một bản án rất giống với bản án của Arthur Hayes, người đồng sáng lập BitMEX , người đã nhận tội tương tự vào năm 2022 và bị kết án sáu tháng quản thúc tại gia và hai năm quản chế. .
Đã có một cuộc thảo luận qua lại tương đối dài về tiền lệ và lịch sử của chính Binance; thẩm phán đã hỏi bên bào chữa rằng liệu điều đó có ám chỉ rằng Binance đã triển khai KYC/AML mà không có sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật hay không; bên bào chữa cho biết điều này ít nhất là “đang chờ giải quyết. " thời gian dài".
Người bào chữa một lần nữa chỉ ra việc CZ tự nguyện đến Hoa Kỳ thay vì ở lại UAE (DOJ trước đó cho rằng điều này rất đáng khen ngợi, nhưng một khả năng khác là CZ đã trở thành kẻ chạy trốn).
CZ đã nói. Anh ấy bắt đầu bằng cách nói: “Tôi xin lỗi” và nói rằng anh ấy muốn chịu trách nhiệm về “sai lầm” của mình. Ông lưu ý rằng Binance đã thực hiện các thủ tục KYC/AML và đang hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ. “Trong tâm trí tôi, tôi muốn làm mọi thứ có thể trước khi từ chức CEO.”
Thẩm phán nói: “Tất cả những gì tôi đã thấy về lịch sử và đặc điểm của bạn đều có tính chất giảm nhẹ và tích cực”. Tòa án thừa nhận rằng anh ta đến Hoa Kỳ một cách tự nguyện, không vi phạm pháp luật trước đó và anh ta đã thực hiện “những bước đi bất thường và quan trọng” trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Nhưng bản chất của sự việc lại rất “khó chịu”.
Thẩm phán cho biết ông đã đọc mọi lá thư được gửi (161) vì "điều quan trọng là phải biết bạn là ai." Những bức thư vẽ nên bức tranh về một người đàn ông được thúc đẩy bởi động lực , niềm đam mê và động lực của bạn, thẩm phán nói: "Bạn rủi ro toàn bộ tài tài sản ròng của mình để giúp Binance thành công." Trong thư cũng nói rõ rằng bạn là một người đàn ông tận tâm với gia đình.
Thẩm phán cho biết CZ có nhân sự, nguồn lực và “kinh phí” để tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ, nhưng anh ta “đã thất bại trong cơ hội đó”. Thẩm phán nói: "Sau bài học đau đớn lần, bạn có khả năng và sẵn sàng thay đổi cách làm của mình." Tôi cho rằng chúng ta hiện đang bước vào giai đoạn tuyên án thực sự.
Thẩm phán một lần nữa từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp trong 36 tháng. “Tòa án cần nỗ lực để đưa ra phán quyết phù hợp và hợp lý”, thẩm phán nói. Thẩm phán cuối cùng đã kết án anh ta bốn tháng tù.
