Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo khác về những tệ nạn của tiền điện tử; lần này tập trung vào các hoạt động Đào coin tiền điện tử ở Iran mà cô tuyên bố đang tài trợ cho Hamas và các nhóm khủng bố khác trên thế giới.
Trong một bức thư ngỏ gửi Chính quyền Biden—do Thượng nghị sĩ Angus King đồng ký—Warren đã hỏi các Bộ trưởng Quốc phòng và Treasury cũng như Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng về những nỗ lực của chính quyền nhằm “chống lại việc Iran tràn lan trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế”. thông qua Đào coin tiền điện tử (crypto).”
“Iran đã hợp pháp hóa ngành Đào coin tiền điện tử vào năm 2019,” Warren và King viết. “Trong 5 năm kể từ khi Iran huy động được hàng triệu đô la thông qua Đào coin tiền điện tử… một nguồn doanh thu ổn định cho phép nước này mua hàng nhập khẩu, chuyển tiền trong nước và quốc tế cũng như tài trợ cho Hamas và các tổ chức khủng bố khác.
Các thượng nghị sĩ cảnh báo: “Hoạt động đang diễn ra này của chính phủ Iran đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta”.
Bức thư tiếp tục trích dẫn báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tháng 4 năm 2022: “Đào coin các chuỗi khối sử dụng nhiều năng lượng như Bitcoin có thể cho phép các quốc gia kiếm tiền từ các nguồn năng lượng, một số trong đó không thể xuất khẩu do các lệnh trừng phạt”.
Warren và King cũng đề cập đến báo cáo Chainalysis tháng 2 năm 2024. Họ viết: “Hơn 3% tổng số dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch tiền điện tử của Iran — và hơn 29% tổng số dòng tiền Bitcoin — được ước tính đến từ các nhóm Đào coin ”.
Warren và King liệt kê một số câu hỏi để Chính quyền Biden trả lời liên quan đến các hoạt động tiền điện tử của Iran. Thợ đào tiền điện tử của Iran đã tạo ra bao nhiêu doanh thu kể từ năm 2021? Cổ phần nào được thu thập bởi chính phủ hoặc các cơ quan trực thuộc của nó? Và những quỹ này hỗ trợ hoạt động khủng bố hoặc quân sự ở mức độ nào?
Các Thượng nghị sĩ cũng muốn biết chính quyền đã và đang làm gì để giải quyết các mối đe dọa an ninh quốc gia do hoạt động tiền điện tử bị cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran.
Các thượng nghị sĩ cho biết: “Trừ khi chúng tôi hành động, Iran sẽ tiếp tục sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các cuộc tấn công chống lại Israel”.
Bức thư gửi Nhà Trắng là loạt phát súng mới nhất của Warren trong chiến dịch đang diễn ra của bà nhằm chống lại việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.
Vào tháng 12, Warren đã kêu gọi cập nhật Đạo luật Bảo mật Ngân hàng để giải quyết “mối đe dọa” của tiền điện tử, đồng thời tuyên bố rằng Triều Tiên đang sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Sau đó vào tháng 4, Warren yêu cầu Bộ Tư pháp và An ninh Nội địa Hoa Kỳ trả lời các câu hỏi về cách Quốc hội có thể giúp họ chống lại Tài liệu Lạm dụng Tình dục Trẻ em (CSAM) được tài trợ bằng tiền điện tử.
Ryan Ozawa biên tập.
