Sàn giao dịch hợp đồng tiền ảo và KOL có đơn đặt hàng có cấu thành tội đánh bạc không?

Trên thực tế, phát biểu của blogger này không chính xác lắm nhưng cũng gây ra một chút xôn xao. Một số cư dân mạng trong nhóm WeChat đã bàn tán về nó và khá sốc. Từ góc độ hành nghề pháp lý, Luật sư Liu đã phân tích mối quan hệ giữa chơi game theo hợp đồng, tội phạm giao dịch đòn bẩy và đánh bạc trong sàn giao dịch tiền ảo, cũng như khả năng bản thân sàn giao dịch tiền ảo đã cấu thành tội mở sòng bạc.

Theo thông tin được công bố trực tuyến, BKEX được thành lập vào tháng 6 năm 2018 bởi Ji Sàn giao dịch, Yuan Moumou và những người khác. Kể từ khi thành lập, đặc biệt là từ năm 2020, lượng lớn thông tin tiêu cực có thể được tìm thấy trên Internet, chẳng hạn như việc triển khai nhiều dự án coin rác, đóng băng độc hại và khấu trừ tiền của khách hàng, v.v. Luật sư Liu thậm chí còn nhìn thấy một người dùng ở trường Trung học Thành Đô -tech Zone Oriental Hope Sky Hình ảnh các biểu ngữ được treo tại Xiang Plaza (được cho là địa chỉ hoạt động thực tế của BiKe) để bảo vệ quyền lợi. Tính xác thực của những nội dung này vẫn chưa được xác định nhưng chúng tôi chưa thấy bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ BiKe's. Trang web chính thức cũng hiển thị lỗi DNS và không thể mở được. Theo một bài viết trên tài khoản công khai "Metaverse NEWS" vào ngày 5 tháng 11 năm 2021, Bike vẫn công khai kêu gọi giao dịch của khách hàng trong nước sau "Thông báo 9.24", đây thực sự là một kiểu hoạt động đùa với lửa.

Ngoài ra còn có bài đăng trên Zhihu (đăng ngày 31/5/2023) cho rằng Bike Sàn giao dịch đã bị cảnh sát “chặn đường một bước”. Tất nhiên, với tư cách là luật sư, khi chúng ta không thấy những thông tin cụ thể về vụ án Bike (chẳng hạn như thông báo lập hồ sơ vụ án do cơ quan công an cấp cho nạn nhân, thông báo tạm giữ/bắt giữ cho gia đình, thông tin báo cáo của công an từ cơ quan công an...), không có gì đảm bảo thông tin trên là xác thực 100%. Nhưng điều chắc chắn là nhiều hoạt động của Bike có rủi ro pháp lý hình sự rất lớn.

Trong ảnh chụp màn hình nói trên, blogger weibo khẳng định rằng hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch có đòn bẩy cao đã được phân loại là cờ bạc. Nếu bạn muốn biết tuyên bố này có đúng hay không thì bạn phải biết hợp đồng vĩnh viễn là gì (nếu hiểu hợp đồng vĩnh viễn thì bạn. đương nhiên sẽ hiểu ý nghĩa đòn bẩy cao).

Nhiều cách chơi trong cộng đồng tiền điện tử ngày nay bắt nguồn từ thị trường chứng khoán và tương lai truyền thống, và hợp đồng vĩnh viễn là một trong số đó. Tuy nhiên, Hợp đồng tương lai vĩnh viễn (hay PERP) là một mô hình đầu tư độc đáo cộng đồng tiền điện tử. Arthur Hayes, người sáng lập BitMEX Một phái sinh sinh tương lai crypto được phát minh vào năm 2016. Không giống như hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn (ngày giao hàng), có nghĩa là bạn có thể giữ một hợp đồng nhất định vĩnh viễn và tự do lựa chọn ngày quyết toán mà không cần cháy tài khoản .

Nói chung, hợp đồng vĩnh viễn có các đặc điểm sau: thứ nhất, nó có thể long và short, đây là hoạt động cơ bản cho cả hợp đồng tương lai truyền thống và hợp đồng tiền ảo. Thứ hai, nó có tỷ lệ đòn bẩy cao so với hợp đồng tương lai truyền thống; đòn bẩy tối đa là 20 lần. Nếu sàn giao dịch tiền ảo hoạt động hết công suất, đòn bẩy có thể tăng lên hơn 100 lần. Thứ ba là cơ chế tiền ký quỹ và tỷ lệ tài trợ. Các bạn quan tâm đến hai điểm kiến ​​thức này có thể tự tìm hiểu về nó. Là người hành nghề luật, Luật sư Lưu không chuyên về lĩnh vực tài chính.

Giao dịch có đòn bẩy khác với giao dịch theo hợp đồng ở chi tiết giao dịch. Ví dụ: về nguồn vốn, tiền dành cho giao dịch có đòn bẩy được vay từ nền tảng. Ngoài ra, tỷ lệ đòn bẩy của giao dịch có đòn bẩy còn phụ thuộc vào số tiền mà nhà giao dịch vay; buộc phải thanh lý giao dịch đòn bẩy Giá khác với giao dịch hợp đồng và cũng có sự khác biệt về phí giao dịch (phí xử lý); nhưng về bản chất, giao dịch hợp đồng và giao dịch đòn bẩy đều là trò chơi rủi ro“dùng nhỏ để kiếm lớn”. " kiểu.

Các quy định của luật hình sự hoặc cách giải thích tư pháp của nước ta không giải thích chi tiết cờ bạc là gì. Theo giải thích mang tính học thuật, cái gọi là "cờ bạc" chỉ hành vi đánh bạc hoặc đánh bạc bằng tài sản dựa trên việc vô tình thắng hoặc thua (Zhang Mingkai). Việc vô tình thắng thua đòi hỏi không thể biết trước kết quả đánh bạc, đó là “hành vi bắn may”.

Trên thực tế, không phải tất cả các hành vi đánh bạc đều cấu thành tội hình sự. Luật hình sự nước tôi có hai loại hình cờ bạc chính: một là tụ tập người để đánh bạc; hai là đánh bạc như một nghề. Theo cách giải thích của tòa án, cái gọi là đánh bạc tụ tập phải là: vì mục đích kiếm lời, “tổ chức hơn 3 người để đánh bạc và số tiền lợi nhuận cờ bạc tích lũy đạt hơn 5.000 nhân dân tệ; hoặc tổ chức hơn 3 người để đánh bạc.” đánh bạc và số tiền đánh bạc tích lũy lên tới hơn 50.000 nhân dân tệ hoặc "Tổ chức đánh bạc cho hơn 3 người và tổng số người tham gia đánh bạc lên tới hơn 20 người" và các điều kiện khác. , mạng máy tính, thông tin liên lạc, thanh toán, quyết toán và hỗ trợ khác cho người khác thực hiện tội phạm cờ bạc là đồng phạm trong tội đánh bạc. Nếu không đáp ứng các điều kiện trên, bạn có thể bị xử phạt hành chính.

Vậy hợp đồng chơi game trên sàn giao dịch có cấu thành tội đánh bạc không?

Trên thực tế, bất kể hợp đồng hay đòn bẩy, chúng tôi đã phân tích mô hình cơ bản của họ ở điểm đầu tiên của bài viết này là dùng nhỏ để được lớn. Tuy nhiên, tội đánh bạc trong luật hình sự không chỉ nhìn vào việc dùng nhỏ để được lớn. , nhưng để xem liệu mô hình có tuân theo vòng khép kín sau đây hay không: Đầu tư tài sản - trò chơi cờ bạc (kết quả ngẫu nhiên, đầu cơ, may mắn) - sản lượng tài sản. Theo quy định xét xử của Hướng dẫn vụ án số 146 của Tòa án nhân dân tối cao năm 2020 "Chen Qinghao, Chen Shujuan và Zhao Yanhai Mở vụ án sòng bạc": Nhân danh giao dịch "quyền chọn nhị phân" (nghĩa là chỉ mua hoặc xuống), trong sàn giao dịch sàn giao dịch, Internet được sử dụng để tuyển dụng các nhà đầu tư và xu hướng giá của các loại ngoại giao trong tương lai được sử dụng làm đối tượng giao dịch. Lãi và lỗ được xác định theo "mua lên". và “mua xuống” “Nhà đầu tư” mua đúng chiều tăng hoặc giảm sẽ được lợi, còn người mua sai chiều sẽ được hưởng lợi. không liên quan đến việc tăng giảm giá thực tế. Bản chất là “cược lớn hay nhỏ, cược thắng thua” là tội đánh bạc.

Từ đó, chúng ta có thể kết luận rằng nếu chúng ta nói về các giao dịch hợp đồng trên sàn giao dịch tiền ảo, cho dù tỷ lệ đòn bẩy có cao đến đâu, nếu không sử dụng mô hình giao dịch "tùy chọn nhị phân", kết quả lãi lỗ trong tương lai của hợp đồng và biến động thị trường thực tế (tăng) của tiền ảo, Luật sư Liu cho rằng việc cấu thành tội phạm cờ bạc là chưa đủ nếu nó không chỉ tương ứng với lỗ vốn hoặc lợi nhuận đơn giản và thô thiển mà còn cả các chức năng dừng lãi và dừng lỗ trong cài đặt giao dịch và khả năng tự mình chọn đóng các vị thế. Về việc liệu nó có cấu thành tội phạm kinh doanh trái pháp luật và các tội phạm khác hay không, vui lòng xem phần phân tích dưới đây.

Theo phân tích ở điểm thứ ba của bài viết, nếu giao dịch hợp đồng trên sàn giao dịch tiền ảo chưa đủ cấu thành tội đánh bạc thì đương nhiên không cấu thành tội mở sòng bạc để sàn giao dịch tiền ảo.

Tuy nhiên, phải đề cập rằng trên thực tế, nhiều sàn giao dịch thực sự đã bị kết tội mở sòng bạc do hợp đồng và giao dịch có đòn bẩy cao. Có hai khả năng ở đây: Thứ nhất, các hợp đồng được mở bởi sàn giao dịch tiền ảo bị kết án là hợp đồng giả mạo; Những hoạt động “chèn pin” phổ biến trên thị trường tiền ảo hiện nay (thậm chí một số sàn giao dịch được gọi là hàng đầu đã làm điều này thời kỳ đầu), sàn giao dịch lợi dụng thị trường, hay việc đánh bạc “quyền chọn nhị phân” trong trường hợp số 146 nói trên , v.v. đều cấu thành tội phạm, thậm chí tội mở sòng bạc cũng được coi là tội nhẹ, một số còn phù hợp với tội lừa đảo (với hình phạt nặng hơn thứ hai, hợp đồng sàn giao dịch hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật); lối chơi chính thống của thị trường bị mô tả sai là cờ bạc, và sau đó Sàn giao dịch bị mô tả sai là phạm tội mở sòng bạc. Tình trạng này không phải là hiếm. Một số cơ quan tư pháp cấp cơ sở thiếu kiến ​​thức về tiền ảo, mô hình hoạt động sàn giao dịch, thậm chí cả chứng khoán và tương lai truyền thống. Họ không thể hiểu rõ những điều mới nổi, cuối cùng dẫn đến hiểu sai.

Tuy nhiên, đối với luật sư bào chữa, gợi ý của Luật sư Liu là nếu cho rằng hành vi của khách hàng không cấu thành tội mở sòng bạc thì đừng vội nhận tội trước. Bạn phải cân nhắc xem có nên mở sàn giao dịch tiền ảo và cung cấp dịch vụ hợp đồng hay không. sẽ cấu thành tội phạm kinh doanh? Đặc biệt, việc mở một sàn giao dịch tiền ảo (vi phạm các quy định của "Thông báo 9.24") và vận hành hoạt động việc kinh doanh hợp đồng tiền ảo rất giống với hợp đồng tương lai là vi phạm các quy định pháp lý. Mặc dù sàn giao dịch tiền ảo không tương đương với sàn giao dịch và hợp đồng tiền ảo không hoàn toàn là hợp đồng tương lai, nhưng trong bối cảnh tư pháp nơi tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp dễ dàng được mở rộng, một khi được xác định là tội phạm kinh doanh bất hợp pháp, mức phạt và mức phạt cao hơn đáng kể so với tội mở sòng bạc. Với tiền đề là mức phạt cơ bản không khác nhau nhiều, tội hoạt động trái phép gây bất lợi cho các bên liên quan.

Bản chất của nhiều vụ án hình sự trong cộng đồng tiền điện tử ngày nay nằm ở thái độ thận trọng và nghiêm khắc của đất nước đối với tiền ảo. Các quy định chính sách được thể hiện bằng “Thông báo 9.24”, chưa kể việc tự mình mở sàn giao dịch tiền ảo (dù trong nước hay nước ngoài). ). Đối với công dân trong nước (hoặc các pháp nhân khác), ngay cả khi họ cung cấp khuyến mãi tiếp thị, quyết toán , hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ khác cho sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài, thì đó vẫn là hoạt động tài chính bất hợp pháp và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Là một luật sư chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về web3, blockchain, tiền ảo và các lĩnh vực khác, Liu Lu đã chứng kiến ​​quá nhiều niềm vui và nỗi buồn trong cộng đồng tiền điện tử. Về vấn đề hợp đồng được thảo luận trong bài viết này, cuối bài có một gợi ý sáo rỗng: Hãy quý trọng cuộc sống và tránh xa hợp đồng. Điều này không chỉ dành cho những người chơi cộng đồng tiền điện tử thông thường mà còn dành cho các doanh nhân trong ngành cộng đồng tiền điện tử, bởi vì người chơi có thể mất tài sản và doanh nhân có thể mất tự do.