Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tăng cường trấn áp hoạt động rửa tiền quốc tế. Các nhà chức trách đã truy tố Maximilien de Hoop Cartier, được cho là có liên hệ với gia đình Cartier, vì tội rửa tiền thu được từ ma túy thông qua tiền điện tử.
Trong một diễn biến song song, Alexander Vinnik, nhà điều hành sàn giao dịch crypto BTC-e, đã nhận tội rửa hơn 9 tỷ USD. Những nỗ lực này thể hiện nỗ lực tăng cường của DOJ chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Người thừa kế Cartier vướng vào âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la
Vào ngày 2 tháng 5, DOJ đã buộc tội Maximilien de Hoop Cartier cùng với 5 công dân Colombia vì liên quan đến việc rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy giữa Mỹ và Colombia bằng cách sử dụng tiền điện tử. Tuyên bố xuất thân từ gia đình Cartier danh tiếng, Maximilien bị bắt ở Miami. Hiện anh ta đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng.
Các quan chức cáo buộc anh ta âm mưu rửa tiền và tham gia vào các hoạt động rửa tiền, mỗi tội danh có thể phải chịu án tù 20 năm. Cartier cũng đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận ngân hàng, có thể dẫn đến án tù lên tới 30 năm.
Đọc thêm: Quy định về tiền điện tử: Lợi ích và hạn chế là gì?
Ngoài ra, chính quyền còn buộc tội anh ta thực hiện một giao dịch tiền tệ đối với tài sản có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp cụ thể, có thể dẫn đến mức án 10 năm. Cuối cùng, DOJ cũng buộc tội Cartier điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, có thể phải ngồi tù 5 năm.
Cartier bị cáo buộc đã chuyển đổi số tiền thu được từ ma túy thành stablecoin Tether và sau đó thành đô la Mỹ. Anh ta đã sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng ở Mỹ để thực hiện các giao dịch không có giấy phép này. Kế hoạch này liên quan đến việc điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn không có giấy phép.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams bày tỏ suy nghĩ của mình về vụ việc. Ông ca ngợi công việc không ngừng nghỉ của cơ quan thực thi pháp luật và các công tố viên Văn phòng trong việc giải quyết hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy trong vụ án của Cartier.
“Cartier cũng bị cáo buộc đã phạm một loạt tội phạm tài chính khi làm việc với mạng lưới rửa tiền này, dẫn đến các giao dịch bất hợp pháp trị giá hàng trăm triệu đô la. Tôi khen ngợi nỗ lực của các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi và các công tố viên chuyên nghiệp từ Văn phòng này, những người đã làm việc không mệt mỏi để điều tra và phá vỡ các mạng lưới rửa tiền và buôn bán ma túy này. Chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ khỏi bị bóc lột”, Williams nói .
Ngoài Cartier, một số công dân Colombia đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng trong vụ án này. DOJ cáo buộc Leonardo de Jesus Zuluaga Duque âm mưu rửa tiền và nhập khẩu hơn 5 kg cocaine vào Mỹ. Những tội danh này có thể dẫn đến án tù chung thân.
Tương tự, Alexander Areiza Ceballos và Adrian Fernando Areiza Ceballos phải đối mặt với cáo buộc âm mưu nhập khẩu hơn 5 kg cocaine vào Mỹ. Tội danh này có mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm và có thể dẫn đến tù chung thân.
Chính quyền cũng đã liên lụy Erica Milena Lopez Ortiz và Felipe Estrada Echeverry. Mỗi người đều phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, tội danh có thể phải chịu hình phạt lên tới 20 năm tù.
Nhà điều hành sàn giao dịch BTC-e nhận tội
Tiếp nối câu chuyện của Cartier, một diễn biến quan trọng khác nêu bật sự phức tạp của hoạt động rửa tiền toàn cầu . Vào ngày 3 tháng 5, các quan chức của DOJ thông báo rằng Alexander Vinnik, người có liên hệ với BTC-e, đã thú nhận việc mình tham gia vào một hoạt động rửa tiền đáng kể.
BTC-e đã từng là một công ty đáng chú ý trong ngành sàn giao dịch crypto . DOJ chỉ ra rằng BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch. Hơn nữa, nó còn đóng vai trò là trung tâm tài chính cho tội phạm mạng, từ những kẻ trục lợi Mã độc tống tiền cho đến những kẻ buôn bán ma túy.
Ngoài ra, BTC-e không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của Hoa Kỳ, bao gồm các yêu cầu về chống rửa tiền và nhận dạng khách hàng. Thất bại này khiến nó trở thành một nền tảng ưa thích để ẩn danh các khoản tiền bất hợp pháp.
Khi thảo luận về trường hợp của Vinnik, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa Monaco nhấn mạnh nỗ lực quốc tế cần có để giải quyết các hoạt động phức tạp như vậy. Bà cũng nhấn mạnh sự hợp tác toàn cầu cần thiết để phá bỏ các âm mưu phức tạp.
Monaco cho biết thêm: “Lời nhận tội này phản ánh cam kết liên tục của Bộ trong việc sử dụng tất cả các công cụ để chống rửa tiền, cảnh sát thị trường tiền điện tử và đòi bồi thường cho các nạn nhân”.
Thông báo này theo sau một báo cáo của BeInCrypto, trong đó nêu chi tiết các cáo buộc do DOJ đưa ra đối với Aliaksandr Klimenka , một công dân của Belarus và Síp. Các quan chức cáo buộc anh ta đã tham gia vào một kế hoạch rửa tiền phức tạp thông qua BTC-e. Một bản cáo trạng vào tháng 2 đã chỉ ra rằng Klimenka, cùng với Vinnik, đã quản lý BTC-e từ năm 2011 cho đến khi đóng cửa vào tháng 7 năm 2017.
Đọc thêm: Cách chọn sàn giao dịch crypto phù hợp
Những hành động gần đây chống lại Cartier và Vinnik thể hiện sự cống hiến không ngừng nghỉ của Bộ Tư pháp. Những nỗ lực này nhằm bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ khỏi sự lợi dụng của những kẻ rửa tiền quốc tế cấp cao.
Thật vậy, tiền điện tử thường liên quan đến hoạt động rửa tiền của các cơ quan chức năng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây của Chainalysis vào năm 2023 cho thấy sự sụt giảm đáng chú ý trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Các địa chỉ bất hợp pháp đã gửi 22,2 tỷ USD cho các dịch vụ, giảm so với mức 31,5 tỷ USD vào năm 2022.
Tổng số tiền rửa tiền bằng tiền điện tử (2019 – 2023). Nguồn: Phân tích chuỗiTrái ngược với nhận thức rằng tiền điện tử chủ yếu được sử dụng để rửa tiền, báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các tổ chức tội phạm thích giao dịch tiền mặt truyền thống hơn cho các hoạt động đó . Phát hiện này cho thấy rủi ro rửa tiền liên quan đến tiền điện tử thấp hơn so với các phương pháp thông thường.
