Các nhà giao dịch tiền điện tử ngày càng trở thành mục tiêu của những trò lừa đảo tinh vi, dẫn đến tổn thất đáng kể. Những kẻ lừa đảo đã thực hiện mọi thứ, từ các vụ trộm Bitcoin lớn đến các kế hoạch ATM tiền điện tử phức tạp. Những điều này cho thấy rủi ro ngày càng tăng trong thị trường tiền kỹ thuật số.
Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, chúng cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của các vụ lừa đảo. Những trò lừa đảo này lợi dụng tính chất phức tạp của các giao dịch tiền điện tử.
Nạn nhân mất hơn 70 triệu đô la Bitcoin, các vụ lừa đảo tiền điện tử
Một nhà giao dịch Bitcoin đã gửi nhầm số tiền khổng lồ 69,3 triệu USD đến một địa chỉ lừa đảo. Trò lừa đảo “đầu độc địa chỉ” này đã được xác nhận bởi công ty bảo mật blockchain CertiK. Trong trò lừa đảo này, bọn tội phạm tạo địa chỉ tiền điện tử giả. Kết quả là tài sản của nhà giao dịch trên Coinbase đã giảm gần 97%, chỉ còn lại 1,6 triệu USD trong ví của họ.
Ngộ độc địa chỉ liên quan đến việc những kẻ lừa đảo gửi một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của người dùng thực. Điều này khiến họ mắc lỗi trong các giao dịch trong tương lai. Vì các giao dịch blockchain được công khai nên những kẻ lừa đảo sẽ dễ dàng thực hiện các âm mưu này hơn.
Trong khi đó, sự gia tăng đột biến các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử không có dấu hiệu chậm lại. Theo báo cáo tội phạm Internet năm 2023 của FBI, những vụ lừa đảo này đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại 3,94 tỷ USD, chiếm phần lớn số tiền thua lỗ do lừa đảo đầu tư trong năm.
Các nền tảng tiền điện tử như Trezor khuyên người dùng nên kiểm tra kỹ địa chỉ. Nó tiến hành các giao dịch thử nghiệm trước khi gửi số lượng lớn để chống lại những trò gian lận như vậy.
“Bước quan trọng nhất để tránh kiểu lừa đảo này là xác minh kỹ lưỡng và kiểm tra kỹ địa chỉ trước khi xác nhận giao dịch. Điều này rất quan trọng đối với tất cả các giao dịch, đặc biệt là khi gửi tài sản có giá trị lớn. Cách duy nhất để đảm bảo an toàn là kiểm tra cẩn thận từng ký tự của địa chỉ”, Trezor viết .
Đọc thêm: Cách xác định một dự án tiền điện tử lừa đảo
Ở một khía cạnh khác, Sở Cảnh sát Denver đã cảnh báo về một vụ lừa đảo ngày càng gia tăng liên quan đến máy ATM tiền điện tử. Theo cảnh sát, những kẻ lừa đảo giả dạng quan chức đã lừa một phụ nữ tin rằng cô ấy đã không ra hầu tòa và đang chờ lệnh bắt giữ.
Để tránh phải ngồi tù, cô được hướng dẫn gửi tiền “bảo lãnh” bằng cách sử dụng tùy chọn tiền điện tử tại một ki-ốt ngân hàng tự phục vụ. Bi kịch thay, cô đã mất 14.000 USD trước khi nhận ra đó là một trò lừa đảo.
Những sự cố này nêu bật thách thức ngày càng tăng trong cộng đồng tiền điện tử và hơn thế nữa — xác định và tránh các trò gian lận . Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và hoài nghi, đặc biệt với các giao dịch yêu cầu tiền điện tử, vì những kẻ lừa đảo liên tục phát triển các chiến thuật của chúng để lợi dụng những nạn nhân không nghi ngờ.
