美国财政部因涉嫌规避伊朗制裁而对英国加密货币交易所实施制裁

美国财政部在加密货币监管方面采取了果断措施，对两家在英国注册的交易所实施制裁，指控它们涉嫌帮助伊朗规避美国长期制裁。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Zedcex和Zedxion列为制裁对象，指控它们为与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的大规模资金流动提供便利。此举标志着监管机构对待与受制裁经济体相关的加密货币平台的方式发生了重大转变。

交易所被指控处理与伊朗伊斯兰革命卫队有关的资金

据美国财政部称，自2022年8月以来，Zedcex处理了超过940亿美元的交易，其中一部分据称与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的网络有关。区块链分析也显示，超过3.89亿美元的资金通过与此案相关的钱包流动。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）特别指定了七个用于路由这些资金的TRON （TRX）地址，旨在切断其未来的资金来源。

据报道，这些交易与伊朗金融家巴博克·赞贾尼有关，赞贾尼曾因挪用数十亿美元的石油收入而被判入狱，此人颇具争议。美国官员声称，赞贾尼后来再次出现，成为帮助伊朗政权秘密转移资金的关键人物，他利用加密基础设施绕过了传统的银行限制。

个人和安全官员也受到制裁

除了交易所之外，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还制裁了七名伊朗个人，其中包括高级安全和情报官员。当局指控他们协助洗钱和支持国内镇压。财政部强调，加密工具使这些网络更容易掩盖资金流动，因此制裁目标是整个平台，而不仅仅是单个钱包。

由于制裁，美国公民被禁止与 Zedcex 和 Zedxion 进行任何交易，任何与这两家公司相关的、受美国管辖的资产均已被冻结。

加密货币执法的一个转折点

此举开创了先例。此前，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）主要制裁的是电子钱包或特定机构。此次针对在伊朗金融体系内运营的大型交易所进行制裁，表明其立场更为强硬。这向全球加密货币平台传递的信息很明确：合规性薄弱和司法管辖盲点将带来严重后果。

美国财政部官员表示，伊朗越来越多地转向数字资产以缓解制裁带来的经济压力。美国希望通过关闭与伊朗相连的加密货币通道，提高伊朗利用数字资产进行经济活动的成本和复杂性。

这对加密货币意味着什么

这些制裁向英国加密货币行业发出明确警告：监管距离不再​​是保护伞。尽管Zedcex和Zedxion是在英国注册的实体，但美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的行动表明，即使交易所在英国运营，如果被发现协助受制裁的金融活动，仍将面临严重后果。对于总部位于英国的加密货币公司而言，这显著提高了合规门槛。

此举也加大了英国监管机构对注册加密货币企业加强监管的压力，因为违规行为可能引发国际执法行动，而不仅仅局限于本地合规问题。实际上，这些制裁措施强化了英国加密货币平台被视为全球金融体系的一部分，而非监管漏洞的立场，任何失误都可能迅速升级为跨境执法行动，并造成严重的运营和声誉损失。