美國財政部因涉嫌規避伊朗制裁而對英國加密貨幣交易所實施制裁

美國財政部在加密貨幣監管方面採取了果斷措施，對兩家在英國註冊的交易所實施制裁，指控它們涉嫌幫助伊朗規避美國長期制裁。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將Zedcex和Zedxion列為制裁對象，指控它們為與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的大規模資金流動提供便利。此舉標誌著監管機構對待與受制裁經濟體相關的加密貨幣平臺的方式發生了重大轉變。

交易所被指控處理與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的資金

據美國財政部稱，自2022年8月以來，Zedcex處理了超過940億美元的交易，其中一部分據稱與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的網絡有關。區塊鏈分析也顯示，超過3.89億美元的資金通過與此案相關的錢包流動。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）特別指定了七個用於路由這些資金的TRON （TRX）地址，旨在切斷其未來的資金來源。

據報道，這些交易與伊朗金融家巴博克·贊賈尼有關，贊賈尼曾因挪用數十億美元的石油收入而被判入獄，此人頗具爭議。美國官員聲稱，贊賈尼後來再次出現，成為幫助伊朗政權秘密轉移資金的關鍵人物，他利用加密基礎設施繞過了傳統的銀行限制。

個人和安全官員也受到制裁

除了交易所之外，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）還制裁了七名伊朗個人，其中包括高級安全和情報官員。當局指控他們協助洗錢和支持國內鎮壓。財政部強調，加密工具使這些網絡更容易掩蓋資金流動，因此制裁目標是整個平臺，而不僅僅是單個錢包。

由於制裁，美國公民被禁止與 Zedcex 和 Zedxion 進行任何交易，任何與這兩家公司相關的、受美國管轄的資產均已被凍結。

加密貨幣執法的一個轉折點

此舉開創了先例。此前，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）主要制裁的是電子錢包或特定機構。此次針對在伊朗金融體系內運營的大型交易所進行制裁，表明其立場更為強硬。這向全球加密貨幣平臺傳遞的信息很明確：合規性薄弱和司法管轄盲點將帶來嚴重後果。

美國財政部官員表示，伊朗越來越多地轉向數字資產以緩解制裁帶來的經濟壓力。美國希望通過關閉與伊朗相連的加密貨幣通道，提高伊朗利用數字資產進行經濟活動的成本和複雜性。

這對加密貨幣意味著什麼

這些制裁向英國加密貨幣行業發出明確警告：監管距離不再​​是保護傘。儘管Zedcex和Zedxion是在英國註冊的實體，但美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的行動表明，即使交易所在英國運營，如果被發現協助受制裁的金融活動，仍將面臨嚴重後果。對於總部位於英國的加密貨幣公司而言，這顯著提高了合規門檻。

此舉也加大了英國監管機構對註冊加密貨幣企業加強監管的壓力，因為違規行為可能引發國際執法行動，而不僅僅侷限於本地合規問題。實際上，這些制裁措施強化了英國加密貨幣平臺被視為全球金融體系的一部分，而非監管漏洞的立場，任何失誤都可能迅速升級為跨境執法行動，並造成嚴重的運營和聲譽損失。