저자: Zhangyuge.eth |
미국 정부는 수년간의 법 집행 기간 동안 대량 의 비트코인을 압수/임시로 보관했으며 그 중 일부는 경매 및 판매되었습니다. 이 기사에서는 나머지 210,000개의 비트코인의 주요 출처를 나열하고 정부의 역사적 사용을 검토합니다. 이러한 비트코인 처리 솔루션.
신규 사용자의 이해를 돕기 위한 사례 프로세스가 있습니다. 수고를 덜고 싶다면 마지막에 결론을 읽어보세요.
1. 비트파이넥스에서 도난당한 비트코인(94,000 비트코인 남음)
사건의 원인: 2016년 8월 2일, Bitfinex에서 119,754개의 비트코인이 도난당했습니다. 도난 이후 Bitfinex는 채무 토큰 BFX를 발행하고 Bitfinex가 해커 공격으로부터 일부 자금을 회수하면 이 자금을 사용하여 교환할 것이라고 약속했습니다. . 영향을 받은 사용자를 보상하기 위한 RRT 토큰. 환율은 1bfx=1usd입니다.
일부 BFX 토큰 보유자는 BFX 토큰을 iFinex(bitfinex가 속한 회사) 주식으로 전환하기로 결정했습니다. Bitfinex는 8개월 이내에 남은 채무 상환했으며 모든 bfx 토큰이 상환되었습니다.
지분 교환을 선택한 사용자는 bitfinex가 현금 흐름을 완화하는 데 도움이 되기 때문에, bitfinex는 이러한 주주들에게 감사의 마음을 표하기 위해 RRT 토큰 보상의 일부도 최종적으로 얼마나 많은 비트코인을 회수할 수 있는지에 따라 달라집니다. 최대값은 1rrt=1usd 입니다.
최종 발표에 따르면 RRT 토큰의 총량은 30199822.40 RRT입니다.
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
진행을
2022년 2월 8일 미국 법무부는 다음과 같은 내용을 발표했습니다.
FBI는 Bitfinex를 훔쳐 비트코인 94,000개를 회수 한 해커 부부 Ilya Lichtenstein과 그의 아내 Heather Morgan을 체포했습니다. 현재 이 돈은 법 집행 기관에 의해 신탁되어 있습니다.
이 돈으로 무엇을 할까요?
Bitfinex는 도난당한 비트코인을 회수하기 위해 법무부와 협의 중이라고 말했습니다.
bitfinex가 사용자에게 빚진 돈은 BFX와 RRT를 통해 정산되었습니다.
따라서 bitfinex는 이 비트코인 배치에 대한 소유권을 얻을 가능성이 높습니다.
비트코인의 이 부분이 인출되면 나머지 RRT 토큰은 1RRT: 1usd의 가격으로 상환됩니다.
비트코인의 나머지 80%는 Bitfinex가 발행한 Leo 토큰을 다시 구매하는 데 사용됩니다.
앞서 언급했듯이 RRT 부분은 미화 3천만 달러 이상만 보유하고 있으며 나머지 부분에 대해서는 Bitfinex의 다른 토큰인 LEO를 언급하고 싶습니다. Bitfinex는 비트코인의 80%가 발행된 Leo 토큰을 재구매하는 데 사용될 것이라고 발표했습니다. 그것
Bitfinex의 공식 발표 링크는 다음과 같습니다.
https://www.bitfinex.com/posts/766
LEO 토큰의 유래
LEO 토큰의 전체 이름은 UNUS SED LEO입니다. 여기서 USDT Tether와 bitfinex의 모회사는 iFinex입니다. 2019년 Bitfinex는 자산 관리를 위해 Crypto Capital이라는 신탁 회사에 자산을 맡겼습니다. .
이후 신탁 회사의 자금이 다른 정부에 의해 동결 Bitfinex는 사용자에게 출금을 제공할 만큼 유동성이 부족해졌습니다. 유동성 문제를 해결하기 위해 Tether에서 약 7억 달러의 자금을 유용하여 Bitfinex의 모회사인 iFinex가 미국 법률의 조사를 받게 되었습니다. 집행 기관.
이 문제를 해결하기 위한 자금을 조달하기 위해 Bitfinex는 Leo 토큰을 발행했습니다. 백서 Bitfinex가 2016년에 도난당한 비트코인을 회수하면 비트코인을 회수한 날로부터 18개월 이내에 해당 금액을 사용할 것이라고 명시되어 있습니다. 뛰어난 UNUS SED LEO 토큰은 회수된 순 자금의 80%에 해당하는 금액으로 환매되어 폐기됩니다. 이러한 토큰 재구매는 공개 시장 거래를 통해 완료되거나 비트코인을 UNUS SED LEO로 직접 교환하는 것을 포함하여 장외 거래를 통해 UNUS SED LEO를 획득함으로써 완료될 수 있습니다.
많은 친구들이 이것이 바로 Leo를 구입할 수 있다는 뜻이라고 말했습니다. 아니요, 걱정하지 마세요. 먼저 읽어보세요.
기간
비트코인 압수 날짜: 2022년 2월
평가판 시간: 아직 시작되지 않았습니다.
비트코인 판매 시간: 아직 시작되지 않음
일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)과 헤더 모건(Heather Morgan)이 체포됐지만, 그들의 사건은 여전히 진행 중이며 아직 법정에서 최종 선고 재판이 완료되지 않았습니다.
정부에 의해 압수된 자산은 경매 또는 반환되기 전에 특정 법적 절차와 승인 절차를 거쳐야 합니다.
이 절차의 구체적인 시간은 사건의 복잡성, 법적 절차의 진행 상황 등 다양한 요인에 따라 달라집니다.
그렇다면 미국 법집행기관의 절차에 따르면 이 과정은 얼마나 걸릴까요? 다른 사례를 참고할 수도 있습니다.
2. 실크로드 사례
2013년 10월 1일, 악명 높은 다크넷 실크로드의 창시자인 로스 울브리히트(Ross Ulbricht)가 FBI에 체포되었습니다. 첫 번째 발표에서 사법기관은 26,000개의 비트코인을 압수했다고 밝혔으며, 수사가 심화될수록 실크로드 관련 비트코인이 더 많이 발견되어 압수됐다.
실크로드는 창업자의 손에 있는 비트코인 외에도 여러 차례 도난당한 사건으로, 다른 막대한 양의 비트코인도 추적 및 조사되고 있어 최근 몇 년간 많은 사례가 발생하고 있다. 사건에 연루된 사람들이 속속 체포됐다.
법 집행 기관은 로스가 체포된 후 몇 년 만에 처음에 압수한 비트코인을 경매하기 시작했습니다.
- 최초: 2014년 6월 27일, 약 29,656 비트코인 경매
- 두 번째: 2014년 12월 4일, 약 50,000 비트코인 경매
- 세 번째: 2015년 3월 5일, 약 50,000 비트코인 경매
- 네 번째: 2015년 11월 5일, 약 44,000 비트코인 경매
비트코인 압수 날짜: 2013년 10월
평가판 날짜: 2015년 2월
비트코인 판매 시작: 2014년 6월
새로운 비트코인 관련
1. 개인 X 해커
2020년에 미국 법무부는 "개인이 비트코인을 얻었습니다"라는 코드명을 가진 해커로부터 69,370개 이상의 비트코인을 압수했다고 발표했습니다.
2022년 4월 23일, 실크로드 창립자인 로스 울브리히트는 해커들에게 훔친 비트코인 69,370개(약 27억 4천만 달러)의 소유권을 포기하고, 법적 처분을 위해 위에서 언급한 재산을 미국 정부에 넘기는 데 동의했습니다.
2023년 8월, 미국 제9순회항소법원이 발표한 판결에 따르면, 최종 판결은 이 비트코인을 공식적으로 압수하는 것이었습니다.
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
비트코인 압수 날짜: 2020년 11월
시험 날짜: 2023년 8월
비트코인 판매 시간: 아직 시작되지 않음
2. 제임스 종 해커
2023년 4월 14일, 미국 법무부는 법 집행 기관이 2021년 11월 실크로드와 관련된 약 50,676.17851897개의 비트코인을 다시 한번 압수했다고 발표했습니다. 당시 가치는 33억 6천만 달러 이상이었습니다.
해커의 이름은 제임스 종(James Zhong)으로, 2012년 9월 실크로드에서 비트코인을 훔쳤습니다. 마침내 2023년 4월 제임스 종(James Zhong)은 통신 사기 혐의로 유죄 판결을 받고 모든 비트코인이 압수되었습니다.
법무부에서 발표한 내용:
법원 문서 26페이지 Case 1:22-cr-00606-PGG 문서 에 따르면 비트코인의 이 부분은 2023년에 4번 판매되었습니다.
체포 날짜: 2021년 11월
비트코인 압수 날짜: 2021년 11월
재판 날짜: 2022년 11월 4일 항소
비트코인 판매 시작일 : 2023년 3월 14일
기타 판매사례
1. 2024년 1월 8일 미국 관리가 제출한 통지서에서 미국 정부는 Ryan Farace와 Sean Bridges로부터 압수한 약 2,875개의 비트코인을 2021년에 처리할 계획이며 두 번째 배치는 "미국 정부가 지시하는 방식으로" 처분할 계획이라고 밝혔습니다. 미국 법무장관' 59편.
비트코인 압수일: 2021년 2월 10일
비트코인 판매 시작: 2024년 1월에 판매될 예정입니다.
2. 2024년 6월 27일, Arkham Intelligence의 데이터에 따르면 미국 정부는 수요일에 2억 4,122만 달러 상당의 비트코인 3,940.28개를 Coinbase Prime Deposit으로 이체했습니다.
비트코인은 처음에 마약상 Banmeet Singh으로부터 압수되었습니다.
비트코인 압수 날짜: 2024년 1월 재판 중 압수됨.
비트코인 판매 시작 시기: 2024년 6월
결론적으로:
역사상 여러 대규모 사건으로 볼 때, 관련자를 체포하고 관련 자금을 압수한 후 비트코인 처리를 시작하기까지의 총 시간은 일반적으로 3년을 초과하지 않습니다.
그들 중 절반은 판결이 발효되고 유죄를 인정한 직후 관련 비트코인 처리를 시작할 것입니다.
현재 우리가 주목할 만한 두 가지 대규모 사례는 다음과 같습니다.
1. 비트파이넥스 해커들이 94,000 비트코인을 압수했습니다.
압수일은 2022년 2월이다.
해커의 유죄판결은 올해말께 나올 듯
Bitfinex는 이 코인을 돌려받은 후 18개월에 걸쳐 Leo를 일괄적으로 재구매할 것이라고 말했습니다.
2. 개별 X 해커로부터 69,370개 이상의 비트코인을 압수했습니다.
이 사건과 관련된 비트코인 재판은 2023년 8월로 예정되어 있습니다.
처리 시기는 올해 말부터 내년 초가 될 수도 있다.
참고: 사법 기관은 사건 상황에 따라 너무 많은 정보를 공개하지 않으며, 구체적인 처리 시기도 공식 발표에 따라 달라질 수 있습니다.
처리 시작 시점은 추정일 뿐이며, 역사적으로 미국 정부는 시장 유동성 대면 위해 일괄 매도를 해왔습니다. 일회성 매도보다는
그리고 두 새 대선 후보 모두는 새 선거가 끝난 후 여론을 얻기 위해 법원이 정부에 지급한 동전 중 일부를 정부 준비금으로 사용할 수 있으며 판매하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
