최고인민법원과 중국 최고인민검찰원은 오늘 공동 기자회견을 열어 '자금세탁 형사사건 처리에 관한 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석'을 발표했습니다 . '해석'은 8월 20일부터 시행됩니다. 2024년. 중국이 자금세탁방지법을 시행한 이후 지난 20년 만에 처음으로 대규모 법 개정을 하는 것이다.
가상자산 거래, 자금세탁 수법으로 등재
『해석』에는 총 13개의 글이 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.
- '자금세탁' 범죄와 '타인 자금세탁' 범죄에 대한 식별기준을 명확히 하고, '타인에 의한 자금세탁' 범죄에 대한 주관적 인식에 대한 검토 및 식별기준을 명확히 한다.
- 자금세탁범죄의 '심각한 정황'을 식별하는 기준을 명확히 한다.
- "범죄수익을 은닉하거나 은폐하기 위해 다른 방법을 사용하는 경우"와 그 출처 및 성격을 구체적으로 7가지로 명시합니다.
- 자금세탁범죄와 범죄수익은닉범죄, 범죄수익 은닉죄에 대한 병과처벌 원칙을 명확히 한다.
- 벌금액 기준을 명확히 하라.
- 관대한 처벌 기준을 명확히 하라.
이 중 '해석'에서는 가상자산 거래를 자금세탁의 방법 중 하나로 기재하고, 범죄수익 및 '가상자산' 거래를 통한 수익금의 양도 및 전환과 금융자산 교환방법도 범죄수익으로 인정될 수 있음을 명확히 밝힐 예정이다. 형법 제190조 제1조 제1항 제5호는 “범죄수익, 그 출처 및 성격을 기타 방법으로 은폐하거나 은폐하는 행위”라고 규정하고 있습니다.
범죄자는 최소 미화 1,400달러(RMB 10,000)에서 미화 28,000달러(RMB 200,000)에 이르는 벌금을 물게 되며, 보다 심각한 범죄의 경우 5~10년의 징역형을 받을 수도 있습니다.
중국 최고인민검찰원 경제범죄 검찰부 부국장 Zhang Jianzhong은 최고인민검찰원이 2020년에 자금세탁 방지 업무를 전개하고 추진한 이후 전국 검찰기관의 자금세탁 방지 업무 조치가 달성된 성과를 거두었다고 말했습니다. 2023년에는 총 2,971명이 자금세탁 범죄 기소하다, 이는 2019년 자금세탁 범죄 기소하다 사람 수의 약 20배에 달하는 수치이다. 2024년 상반기에는 자금세탁범죄 기소하다 인원이 1,391명으로 지난해 같은 기간보다 28.4% 상승.
중국 최고인민법원 제3형사부 부국장 Chen Xueyong은 지하 은행이 범죄자들이 자금을 세탁하고 자금을 이체하는 주요 채널이 되었다고 말했습니다 . 또한 가상 화폐를 사용하는 새로운 지하 은행도 등장하고 있습니다. 지하 은행을 통한 게임 코인 등 국경 간 자산 이전에는 많은 금액이 필요하고 조사 및 처리가 어렵기 때문에 자금 세탁 범죄에 맞서기 위해 새롭고 더 높은 요구 사항이 제시됩니다.
최고인민법원 제3형사부 주임 천훙샹(Chen Hongxiang)은 인민법원이 법에 따라 자금세탁 범죄를 엄중하게 처벌하고 지하은행, 가상화폐 및 게임 사용과 관련된 자금세탁 범죄에 대한 단속을 강화할 것이라고 말했다. 통화.
중국이 암호화폐 금지령을 해제할 것으로 예상되나요?
최고인민법원과 최고인민검찰원이 가상자산 거래를 자금세탁 수법 중 하나로 규정한 것은 이번이 처음이며, 가상자산 거래라는 표현이 등장한 것도 처음이다. 추측이 불가피한 사법적 해석에 따르면, 중국이 곧 암호화폐에 대한 금지 조치를 해제할 가능성이 있습니까?
커뮤니티 의 일부 업계 임원들은 이전에 중국이 암호화폐 금지 조치를 취소하는 것을 고려할 수도 있다고 추측 한 바 있습니다. Galaxy Digital CEO Mike Novogratz는 지난 달 현재 삭제된 X 게시물을 게시하면서 중국 비트코인이 2019년 말 이전에 금지 조치가 해제될 수 있다는 보도를 들었다고 밝혔습니다. 2024.
트론 창업자 저스틴 선 (Justin Sun) 역시 19일 트위터를 통해 관련 루머에 대해 논의했다.
중국이 암호화폐 금지 조치를 해제한 것에 대한 가장 좋은 밈은 무엇입니까?
그러나 일부 전문가들은 또한 중국이 시민들이 현지 법정 통화를 사용하여 비트코인을 자유롭게 거래하는 것을 허용하지 않을 것이라고 찬물을 허 이 (He Yi) 얹었습니다. 는 이러한 관점 에 동의하며 중국이 암호화폐를 180도로 전환하면 중국 정부의 정치적 의제에 직접적으로 반대될 것이라고 말했습니다.
액션 존 참고 사항: 중국은 2017년에 암호화폐 거래를 금지하고 2021년에 암호화폐에 대해 부처 간 단속을 시행했습니다.
