최근 징화시 스캔들이 계속해서 확대되어 대중의 큰 우려를 불러일으켰습니다. 지난주 반부패 기관은 전 타이베이 시장인 커원저(Ke Wenzhe)의 자택을 수색하고 USB 플래시 드라이브를 압수해 여론을 열광시켰습니다.
이번 사건에는 에이스 에이스 거래소 가상화폐 사기 사건에 연루된 '금융 마스터'와 타이베이 지방검찰청 검사 천민진도 수사팀에 합류해 커원지가 암호화폐를 이용해 현금 흐름 작전을 수행하고 뇌물을 받은 혐의를 받고 있다. 소문은 더욱 거세지고 있으며, 많은 사람들은 이 미스터리한 USB가 사건의 핵심 증거가 되어 암호화폐 자금 흐름의 은밀한 경로를 밝혀낼 수 있을 것이라고 추측하고 있습니다.
Lin Hongyu 암호화폐 변호사: 암호화폐를 범죄의 요술램프로 사용하지 마십시오
이번 사건의 USB 플래시 드라이브와 관련하여 언론과 여론은 암호화폐 운용에 대해 많은 오해를 불러일으켰습니다. 이와 관련하여 암호화폐 분야에 정통한 암호화 변호사 Lin Hongyu가 Sanli News 프로그램에 직접 출연했습니다. 암호화폐 관련 운영에 대한 세 가지 가능성을 설명하고 일부 오해를 명확히 하기 위해 그는 먼저 다음과 같이 말했습니다.
암호화폐를 마치 악당이 당신에게 문질러서 그의 돈을 세탁할 수 있는 것처럼 마법의 요정으로 간주하는 것은 잘못된 것입니다.
USB 플래시 드라이브는 암호화폐 자체가 아닙니다.
우선, Lin Hongyu 변호사는 USB 플래시 드라이브 자체가 갑자기 USDT와 같은 암호화폐로 바뀌지 않는다는 일반적인 실수를 지적했습니다. 암호화폐를 사용할 수 있는 유일한 방법입니다. 이 개인 키는 은행 계좌의 비밀번호와 유사합니다. 소유자가 개인 키를 분실하면 암호화폐에 대한 통제권도 잃게 됩니다. 개인 키는 일반적으로 잘못된 문자 집합 또는 12개의 영어 단어 형태로 저장됩니다. : ), 이 정보는 USB에 저장될 수 있습니다.
이 경우 USB 플래시 드라이브에 암호화된 개인 키가 포함되어 있으면 USB에 있는 데이터는 중국 형사소송법에 따라 '전자기 기록'으로 간주되어 검찰이 압수하여 증거로 사용할 수 있습니다. USB에 개인 키가 포함되어 있으면 암호화폐의 흐름을 직접 제어할 수 있습니다. 그러나 린홍위 변호사는 이런 상황이 일어날 가능성은 낮다고 본다.
오늘 USB에 개인키가 있었다면 이 사건의 자금 흐름이 발견됐다는 뜻이다. 사실 솔직히 말하면 무보증 반환 문제는 없을 수도 있다.
콜드월렛과 지갑주소의 개방성과 투명성
이어 린훙위 변호사는 언론에서 언급한 '콜드월렛'이 바로 암호화폐 보관 방식이라고 지적했다. 지갑에는 모든 금융 흐름을 추적하는 데 사용할 수 있는 지갑 주소가 함께 제공됩니다.
콜드월렛의 지갑주소를 알면 모든 암호화폐의 금융흐름을 모두 조회할 수 있습니다. 암호화폐는 모든 거래 기록이 공개되고 투명해야 하며 원장에 기록되어야 한다는 특징을 가지고 있으며, 전 세계에는 이러한 기록을 백업하는 일부 네트워크 참여자가 있습니다.
Lin Hongyu 변호사는 암호화폐의 특징 중 하나가 거래 기록이 공개되고 투명하다는 점을 모든 사람이 분명히 알 것을 당부합니다. 모든 거래 데이터는 온체인 기록되고 글로벌 네트워크 참여자에 의해 백업됩니다. 콜드월렛의 조사관은 이 주소를 기반으로 관련 암호화폐 현금 흐름을 쿼리하여 자금의 행방을 명확히 할 수 있습니다. 그러나 최근 타이베이 검찰청의 해명에 따르면 해당 금고에서는 콜드월렛이 발견되지 않았다.
제3자 거래소 또는 OTC 거래 가능성
마지막으로 세 번째 가능성은 암호화폐 거래소 나 OTC 딜러를 통해 거래하는 것인데, 이는 암호화폐를 거래소 나 OTC 딜러에게 판매한 후 현금으로 지불하거나 전신 송금을 통해 돈을 이체하는 것입니다. 그러나 변호사 Lin Hongyu는 Ke에서 이렇게 말했습니다. Wenzhe 사건, 이와 관련된 거래가 발생했다는 증거는 없습니다.
Lin Hongyu 변호사는 위의 세 가지 접근 방식을 토대로 현재의 증거를 보면 Ke Wenzhe 사건의 암호화폐와 관련된 금융 흐름 운영이 아직 확실하게 결정되지 않았으며 조사 결과에 대해 추가 관찰과 분석이 필요하다는 것을 알 수 있다고 생각합니다.
린홍위 변호사: 페기찬의 기자회견은 “이상하고 위험하다”
그러나 Lin Hongyu 변호사는 Chen Peiqi의 기자 회견에 대해 자신의 의견을 표명했습니다. Lin Hongyu 변호사는 Chen Peiqi가 자신의 재산 상태를 공개적으로 설명하는 것은 공무원과 그 배우자의 재산 증가에 대해 법적으로 "이상하고 위험한"전략이라고 지적했습니다. 소득이 일치하지 않는 경우에는 부패범죄 조례에 따라 합리적인 설명이 제공되어야 합니다.
페기 찬은 기자회견을 통해 자신의 재산과 수입이 일치한다는 사실을 외부에 설명하려 했으나, 변호사는 그런 설명은 언론이나 일반 대중이 아닌 검찰이나 사법체계를 대상으로 해야 한다고 지적했다. . 대중이 외부 세계와 대화하는 것이 부적절하여 불필요한 리스크 증가했습니다.
또한 린홍위 변호사는 증인이 기자회견에서 진실을 진술할 법적 의무가 있다고 강조했다. 천페이치의 진술이 검찰 측의 진술과 일치하지 않을 경우 위증죄로 기소될 수 있다. 법적 리스크 이는 자신에게 해로울 수 있습니다.
변호사들은 자금세탁방지통제법에 따라 천페이치가 언론에서 언급한 고액 인출과 외환 예금에 대해서도 의구심을 나타냈다. 관련 부서에 신고할 경우, 소액 입출금을 반복하여 50만 위안의 신고 기준액을 회피할 경우, 이러한 행위는 법적 감독 회피로 간주될 수 있으며, 금융 기관에서는 '의심 거래'로 태그 수도 있습니다.
