20일 미국 법무부가 발표한 바에 따르면 플로리다주 마이애미와 캘리포니아주 로스앤젤레스 출신의 말론 램(20)과 로스앤젤레스 출신의 진디엘 세라노(21)를 기소한 기소하다 9월 19일 공개됐다. 절도 음모를 꾸미고 2억 3천만 달러 이상의 암호화폐를 세탁했습니다. Lam은 온라인 별칭 "Anne Hathaway" 및 "$$$"를 사용하는 싱가포르 시민이고 Serrano는 온라인 별칭으로 "VersaceGod" 및 "@SkidStar"를 사용합니다. 그들은 체포되었으며 9월 19일 미국 플로리다 남부 지방 법원과 캘리포니아 중부 지방 법원에 출두할 예정입니다.
기소하다 에 따르면 2024년 8월부터 램, 세라노 등은 거래소 와 믹싱 서비스를 통해 암호화폐 절도와 돈세탁을 공모했다. 그들은 사기적인 수단을 통해 피해자의 암호화폐 계정을 불법적으로 취득한 후 피해자의 자금을 자신의 계좌로 이체합니다. 그들은 실제 신원을 은폐하기 위해 다양한 믹서 및 거래소 통해 "스트립된 체인", 임시 지갑, 가상 사설망을 사용하는 등 다양한 방법을 통해 이러한 부당 이득을 세탁합니다. Lam과 Serrano는 세탁된 수익금을 로스앤젤레스와 마이애미의 국제 여행, 나이트클럽, 고급 자동차, 시계, 보석류, 디자이너 핸드백, 임대 주택과 같은 사치품에 지출한 것으로 알려졌습니다. 한 사례에서는 2024년 8월 18일 Lam, Serrano 및 공모자들이 워싱턴 D.C.의 피해자와의 통신을 통해 4,100개 이상의 비트코인(당시 2억 3천만 달러 이상 가치)을 사기적으로 획득했습니다.
이 사건에 대한 조사는 컬럼비아 특별구 검사실, FBI 워싱턴 현장 사무소, 국세청 범죄수사부 워싱턴 현장 사무소에서 담당하고 있습니다. FBI의 로스앤젤레스 및 마이애미 현장 사무소는 중요한 조사 및 운영 지원을 제공했습니다.
기소하다 단지 혐의일 뿐이며 모든 피고인은 법원에서 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정됩니다.
