노르웨이는 2015년 3월부터 2018년 11월까지 투자자들로부터 9억 6,300만 NOK(8,650만 달러)를 모금한 "대규모이자 광범위한" 투자 사기에 연루된 4명의 남성을 기소했습니다.

노르웨이 경제 및 환경 범죄 조사 및 기소 당국인 Økokrim은 월요일 기소장을 제출하면서, 이 사기가 개인들에게 암호화폐와 주식으로 구성된 수익 창출 "상품 패키지"에 투자하도록 유도했다고 주장했습니다.

Økokrim은 피고인들이 실제 투자를 하지 않았으며, 피해자들의 예금 외에는 수익이 없었다는 증거를 가지고 있다고 말했습니다.

Økokrim 검사 Joakim Ziesler Berge는 "이것은 대규모이자 광범위한 사기라고 믿고 있습니다. 많은 나라의 많은 피해자들이 자신들의 돈을 잃었고, 상당한 금액이 피고인들에게 흘러갔습니다."라고 말했습니다.

피고인들은 50대, 60대, 70대의 노르웨이 남성 4명으로, 3명은 투자금을 모금했고 1명은 자금 세탁에 가담한 것으로 혐의를 받고 있습니다.

이 네트워크는 사기 수익 중 7억 NOK(6,270만 달러)를 노르웨이 투자 회사를 통해 세탁했으며, 자금은 또한 다양한 아시아 국가의 관련 계좌로 전달되었습니다.

스웨덴, 벨기에, 네덜란드, 중국에 있는 피해자들은 Crypto888 Club, Octa Partners, Nano Club 등의 명칭으로 된 투자 수단에 자금을 보냈습니다.

이는 모두 동일한 다단계 마케팅(소위 폰지 사기) 계획의 브랜드였으며, Octa Partners가 무너지고 Nano Club으로 재개되었으며, 이후 Crypto888과 Nano Crowd로 변경되었습니다.

사기의 각 버전은 OctaCoin, NanoCoin, Ormeus Coin 등 자체 암호화폐를 제공하고 약속된 수익에 기반한 월간 수익을 지급하겠다고 약속했습니다.

노르웨이 신문 DN에 따르면, 기소된 개인 중 한 명은 이전에 사기로 유죄 판결을 받은 전 미술 딜러 Terje Hvidsten이며, 다른 한 명은 부패와 사기로 유죄 판결을 받은 Dag Hætta (이전 Verner) Eriksen입니다.

나머지 두 명의 혐의자는 이름이 공개되지 않았지만, 한 명은 오슬로 동북부 지역인 Romerike 출신 52세 남성이고, 다른 한 명은 70세 변호사로 사기 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

52세 남성은 형사 책임을 부인했고, Hvisten의 변호사는 기소장의 내용에 반대한다고 말했습니다.

다른 두 피고인은 의견을 거부했으며, 이 사건은 9월부터 60일간 오슬로 지방 법원에서 진행될 예정입니다.

Joakim Ziesler Berge는 "이 사건은 국경을 넘나드는 사기와 자금 세탁 형태의 조직 범죄가 노르웨이가 아닌 다른 국가의 피해자들에 대해서도 조사되고 기소될 것이라는 것을 보여준다"고 말했습니다.

Økokrim은 성명에서 투자 사기가 "노르웨이와 국제적으로 증가하는 문제"라고 언급했으며, 사기 전문가들도 이 설명에 동의했습니다.

다국적 법률 회사 Pinsent Masons의 암호화폐 사기 전문 규제 분쟁 변호사 Sarah Twohig는 "유럽과 전 세계적으로 암호화폐와 관련된 투자 사기가 점점 더 일반적이 되고 있다"고 말했습니다.

Twohig는 Decrypt에 최근 Chainalysis 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 높은 수익률 투자와 '돼지 도살' 사기가 암호화폐 사기범들에게 가장 높은 수익을 가져다준다고 전했습니다.

Twohig는 암호화폐 거래가 여전히 "범죄 경제의 일부분에 불과하다"고 언급했지만, 가상 자산이 잠재적 사기범들에게 일부 이점을 제공한다고 인정했습니다.

그녀는 "범죄자들은 종종 암호화폐의 탈중앙화되고 익명성 있는 특성을 악용하여 사기 행위를 더 쉽게 수행하고 숨길 수 있습니다. 이로 인해 규제 당국과 법 집행 기관이 자금을 추적하고 회수하기 어려워집니다."라고 설명했습니다.

규제 당국은 점점 더 대응하고 있으며, EU의 암호화폐 자산 시장 규정(MiCA)은 암호화폐 자산 서비스 제공업체에 엄격한 요구 사항을 부과하여 사기 위험을 해결하고자 합니다.

Twohig는 "EU의 새로운 자금 세탁 방지 패키지는 기술 중립적이므로 암호화폐 범죄의 수익이 자금 세탁 또는 테러 자금 조달에 사용될 수 없도록 보장할 것"이라고 말했습니다.