본 글은 브레이스컴퍼니 사례를 통해 폰지 사기를 식별하고 실용적인 조치를 취하는 방법을 알려드리겠습니다.
저자: 베오신
2025년 4월, 브라질 암호화폐 투자 플랫폼 브레이스컴퍼니의 폰지 사기가 밝혀졌으며, 약 2만 명의 투자자들이 허위 고수익 약속으로 1.9억 달러의 손실을 입었고, 주모는 128년의 징역형을 선고받았습니다. 이 사건은 암호화폐 투자의 높은 리스크를 드러냈을 뿐만 아니라, 기회로 가득한 이 시장에서 자금을 보호하는 것이 얼마나 중요한지 상기시켜 줍니다.
본 글은 브레이스컴퍼니 사례를 통해 폰지 사기를 식별하고 실용적인 조치를 취하는 방법을 알려드리겠습니다.
브레이스컴퍼니 사기: 투자자들이 속은 이유는?
브레이스컴퍼니는 2018년에 설립되어 암호화폐 거래를 통해 매월 8%의 고정 수익을 제공한다고 주장하며 많은 개인 투자자들을 유인했습니다. 그러나 조사 결과, 해당 플랫폼은 실제 투자를 한 적이 없으며, 새로운 투자자들의 자금으로 초기 투자자들에게 "수익"을 지급하는 전형적인 폰지 사기였습니다. 2023년 초, 플랫폼은 지급을 중단했고 자금 흐름이 끊겼으며, 2만 명의 피해자들은 손실을 입었습니다. 현재 브라질 법원은 이미 해체된 암호화폐 회사 브레이스컴퍼니의 전 경영진 3명에게 총 171년의 징역형을 선고했으며, 이는 해당 국가 암호화폐 사기에 대한 가장 엄중한 판결 중 하나입니다.
주모로 지목된 조엘 페레이라 데 소자(Joel Ferreira de Souza)는 128년의 징역형을 선고받았습니다. 다른 두 명인 게사나 라야네 실바(Gesana Rayane Silva)와 빅터 베로네즈(Victor Veronez)는 고객 자금 관리와 해당 계획에서 핵심 중개인 역할을 한 혐의로 각각 27년과 15년의 징역형을 선고받았습니다.
사기의 성공은 다음과 같은 요인들과 밀접한 관련이 있습니다:
● 허위 홍보: 브레이스컴퍼니는 공격적인 마케팅을 사용하고, 거짓된 고조된 파트너십을 만들어 투자자들을 오도했습니다.
● 감독 부재: 브라질 암호화폐 시장의 규제가 미흡하여 플랫폼은 효과적인 고객 확인 절차(KYC)/자금세탁방지(AML) 심사를 받지 않았습니다.
● 자금세탁 네트워크: 페이퍼 컴퍼니와 규제되지 않은 암호화폐 지갑을 통해 플랫폼은 자금 흐름을 숨겼습니다.
이 사건은 암호화폐 투자의 익명성과 탈중앙화 특성이 자유를 가져다주는 동시에 사기에 온상이 될 수 있음을 상기시켜 줍니다.
암호화폐 투자자들이 폰지 사기를 어떻게 식별할 수 있는가
다음 피해자가 되지 않기 위해, 투자자들은 폰지 사기의 일반적인 특징을 인식해야 합니다:
1. 과도하게 높은 수익 약속: 고정된 높은 수익(믿기 힘들 정도로 높은)을 보장하는 모든 프로젝트는 의심해 볼 필요가 있습니다. 암호화폐 시장은 변동성이 높아 고정 수익은 현실적이지 않습니다.
2. 투명성 부족: 플랫폼이 자금 사용 내역, 투자 전략 또는 팀 배경을 공개하기를 거부합니다. 예를 들어, 브레이스컴퍼니는 거래 기록을 한 번도 공개하지 않았습니다.
3. 공격적인 마케팅: 사기는 종종 공격적인 광고, 유명인 보증 또는 "한정 시간 혜택"을 통해 투자자들에게 빠른 투자를 압박합니다.
4. 복잡한 인출 제한: 브레이스컴퍼니는 자금을 1년간 잠그도록 요구했으며, 인출이 어려운 것은 폰지 사기의 전형적인 특징입니다.
5. 익명의 팀: 프로젝트 팀의 신원이 불분명하거나 고객 확인 절차(KYC) 검증을 거부한다면 각별히 주의해야 합니다.
이러한 징후들을 발견했다면, 사용자는 즉시 신중하게 투자하고 심층 조사를 해야 합니다.
이번 사건을 통해 본 브라질의 블록체인 규제 정책
최근 몇 년간, 브라질은 투자자를 보호하고 사기를 방지하기 위해 블록체인 및 암호화폐에 대한 규제 프레임워크를 적극적으로 개선하고 있습니다.
규제 기관에 대하여
1. 브라질 중앙은행(BCB): 금융 거래, 지급 시스템 및 암호화폐와 관련된 금융 활동을 감독합니다. 현재 브라질 중앙은행은 이 주제에 대해 공개 자문을 진행 중입니다.
2. 브라질 증권거래위원회(CVM): 주로 증권 및 기타 금융 자산에 대한 규제 정책을 수립하고 시행하여 시장의 공정성과 투명성을 보장합니다.
3. 브라질 암호화폐 경제학회(ABCripto): 이 협회는 암호화폐 시장 운영을 위한 모범 사례 기준을 수립하는 데 힘쓰고 있으며, 산업 자율 규제의 중요한 조치입니다. 회원 자격은 필수는 아니지만 일반적으로 신뢰할 수 있는 거버넌스 관행의 중요한 지표로 간주됩니다.
현행 관련 법률
1. 제14.478호 법안(2022년): 이 법안은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 대한 규제 프레임워크를 확립하여, 브라질에서 운영되는 모든 VASP가 사전 허가
안전하고 규정을 준수하는 블록체인 생태계 구축
브라이스컴퍼니 사건은 글로벌 암호화폐 시장 규제의 미성숙함을 축소판입니다. 브라질 당국의 엄중한 판결(주모자 128년 구금)은 정부가 금융 범죄 단속을 강화하고 있음을 보여줍니다. 그러나 단순히 법 집행만으로는 문제를 근절하기에 충분하지 않습니다. 블록체인 산업은 기술과 규제의 협력적 노력이 필요합니다. Beosin은 블록체인 산업의 체계적인 발전을 추진하는 데 전념하고 있습니다. 우리는 전 세계 규제 기관, 법 집행 기관 및 프로젝트 파트너와 협력하여 규정 준수 컨설팅, 보안 감사 및 온체인 추적 서비스를 제공하여 투명하고 안전한 암호화폐 생태계 구축을 지원합니다.
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