대형 지갑과 오래된 지갑은 어느 정도 암호화폐 분야의 최고 수준의 스마트머니를 대표합니다. 그들은 대부분의 시간 동안 가격 변동에 민감하지 않으며, 수천 개의 비트코인(BTC)을 지갑에 몇 년 동안 보관하고 움직이지 않기 때문에, 가끔 발생하는 변동은 우리에게 유용한 참고 사항을 제공할 수 있습니다.
올해 4월 초 비트코인(BTC)이 8만 달러 근처에 있을 때 고래들이 포지션 늘리기(물타기)를 시작했습니다. 당시 그들의 진입점 분석이 정확하지 않았고, 단기적으로는 최저점에 매수했다고 볼 수 없지만, 장기적으로 큰 방향성은 맞았고 거의 손해를 보지 않았습니다. 반대로, 일부 스마트머니가 이익 실현을 선택할 때도 반드시 최고점에 매도하지는 않습니다. 하지만 이러한 "모호한 정확성"은 우리에게 일정 부분 지침을 제공합니다.
（그림 1）
현재 모든 고래 그룹 중에서 100-1K와 1k-1만 개의 비트코인(BTC)을 보유한 "대형 지갑"이 상대적으로 가장 활발합니다. 그들의 행동은 10만 개 이상의 비트코인(BTC)을 보유한 슈퍼 고래, 여기에는 MSTR, 거래소 콜드 월렛과 같이 장기간 움직이지 않는 "대형 지갑"과 비교했을 때 더 참고할 만합니다.
그림 1에서 보듯이, 이 2개 그룹의 대형 지갑이 갑자기 대규모 매도 규모를 크게 높일 때, 이는 그들이 시장이 단계적 상단 구간에 진입했다고 판단했음을 의미하며, 이는 우리가 주목해야 할 신호입니다.
24년 3월 신호가 나타났을 때 비트코인(BTC)은 대략 $68,000 근처였습니다;
24년 11월 신호가 나타났을 때 비트코인(BTC)은 대략 $98,000 근처였습니다;
돌이켜보면, 이는 최고가는 아니지만 확실히 상단 구간이었습니다. 따라서 "대형 지갑"의 상황 판단은 꽤 정확했습니다. 5월 27일 대형 지갑이 갑자기 대규모 매도 규모를 크게 높였는데, 이는 이번 행정에서 첫 번째입니다. 두 번째, 세 번째가 있을지는 모르겠지만, 반드시 고정하자면 아마도 24년 3월의 $68,000 또는 24년 11월의 $98,000에 대응될 수 있을 것입니다(이 부분은 제 추측입니다).
（그림 2）
어느 단계에서 "대형 지갑"의 집중적인 현금화와 동시에 "오래된 지갑"의 이상 움직임이 발생한다면, 우리는 더욱 주의를 기울여야 합니다. 보유 기간이 2-3년과 3-5년인 "오래된 지갑"을 별도로 선별해보면, 그들의 시장 판단도 꽤 정확해 보입니다.
그림 2에서 보듯이, "오래된 지갑"이 갑자기 20억 달러 이상의 대규모 이익 실현을 할 때, 이러한 행동은 매우 비정상적입니다. 3-5년 동안 보유했던 비트코인(BTC)을 갑자기 매도했다는 것은 반드시 이유가 있을 것입니다.
24년 3월부터 지금까지 이러한 상황이 총 4번 있었습니다:
1. 2024년 3월 24일 —— 비트코인(BTC) $67,000
2. 2024년 11월 21일 —— 비트코인(BTC) $98,000
3. 2025년 2월 3일 —— 비트코인(BTC) $101,000
4. 2024년 5월 27일 —— 비트코인(BTC) $108,000
따라서 5월 27일은 중요한 시점으로, 이날 "대형 지갑"과 "오래된 지갑"이 동시에 신호를 보냈습니다(아마도 같은 그룹일 수 있음). 앞서 언급했듯이 이것이 절대적인 최고가는 아니지만, 대부분 상단 구간에 진입했을 가능성이 높습니다.
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이 시리즈를 업데이트하는 이유는 동료 여러분들이 "유효한 신호"가 특정 데이터나 지표가 아니라 종합적인 시스템임을 이해하길 바라기 때문입니다. 단일 지표는 우리의 오판 확률을 높이며, 다각도로 접근해야 더 객관적입니다.
간단히 말해, 모든 "1"이 "2"를 가리키면 "2"가 발생할 확률이 크게 증가하고; "2"가 실제로 발생하면 우리는 "3"이 발생할 수 있음을 예측할 수 있습니다. 그 과정의 불확실성은 중간에 발생할 수 있는 예상치 못한 사건으로 인해 원래의 경로가 변경될 수 있다는 것입니다.
우리에게 100% 확실성을 제공할 수 있는 방법과 지표는 없으며, 오직 확률만 존재합니다. 제가 하는 일은 여러분이 "높은 확률"을 발견하도록 돕는 것뿐입니다.
