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요약
국제 법 집행 기관이 협력하여 BreachForum을 적발하고 Intel Broker (Kai West)를 포함한 5 명의 관리자를 체포했습니다.
IntelBroker는 복면 수사에서 미끼 구매 결제 수단으로 Monero가 아닌 bitcoin을 받아들여 블록체인 분석이 가능해지고 사건 해결의 실마리가 되었습니다.
Chainalysis Reactor는 여러 암호화 자산 거래소를 통한 암호 자산의 유통을 추적하여 IntelBroker의 디지털 활동과 정체성을 연결하는 데 중요한 역할을 수행했습니다.
본건은 블록체인 분석과 기존의 수사 기법을 조합함으로써 암호화 자산의 익명성을 효과적으로 타파할 수 있음을 실증하고 있습니다.
수사 : 암호화 자산이 디지털 지문으로 변한 경위
국제 협력에 의한 암호 자산 범죄의 적발과 실태 해명
인텔 브로커 수사는 법 집행 기관이 암호화 자산을 이용한 범죄를 다루는 기술의 진화에 대한 몇 가지 혁신적인 접근법을 제시했습니다.
- 블록체인 거래의 불변성 블록 체인의 거래는 "불변의 증거"로 변조할 수 없는 영구적인 기록을 형성하고 있어 시간이 경과해도 해석이 가능합니다.
- 네트워크 시각화
Chainalysis Reactor와 같은 블록체인 분석 소프트웨어를 사용하면 복잡하게 얽힌 트랜잭션의 네트워크를 시각화하고 기존의 수작업으로는 발견이 어려웠던 관련성을 밝힐 수 있습니다. - 크로스 플랫폼 상관 분석 <br>여러 개의 암호화 자산 및 거래소에 걸친 거래를 포괄적으로 분석하여 범죄자의 상세한 재무 프로필을 만들 수 있습니다.
- 멀티 소스 인텔리전스의 활용 블록체인 분석·KYC 데이터·OSINT·종래형의 조사 수법을 조합하는 것으로, 수사 현장에서는 지금까지 없었던 고도의 식별 능력이 발휘되고 있습니다.
이번 협조적인 대처에는 체포를 실시한 프랑스 당국, 기소를 담당한 미국의 검찰기관, 그리고 중요한 계좌 정보를 제공한 암호 자산 거래소 등 전례없는 국제적인 제휴가 요구되었습니다.
이 적발 사례는 사이버 범죄자에게 강한 메시지를 발신하고 있습니다. 는 Monero가 아닌 bitcoin을 받고 있던 것, 암호화 자산의 주소를 공개하고 있던 것, 거래 계좌에 개인 정보를 사용하고 있던 것 등이 수사 당국에 의한 실태 해명을 가능하게 한 요인이 되고 있습니다.
법 집행기관 과 컴플라이언스 팀 의 경우, 최신 블록체인 인텔리전스 플랫폼 은 체인을 통한 트랜잭션의 포괄적인 매핑, 실시간 위험 평가 도구, 상호 참조 분석 기능, 국제 정보 공유를 촉진하는 표준화된 인텔리전스 형식 제공 등 다각적인 지원을 제공합니다.
인텔리전스 주도 단속으로 더욱 안전한 디지털 사회 실현
Chainalysis는 이러한 진화를 계속하는 상황 하에서 범죄 활동의 발견·추적·저지를 실현하기 위해 블록체인 분석·트레이닝·전문가 서비스 등 모든 블록체인 인텔리전스 기능을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
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