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최근 베트남에서 암호화폐 투자 사기가 복잡하게 진행되어 수천 명의 투자자에게 피해를 주고 있습니다. 최근 사이버 보안 및 첨단 기술 범죄 방지 부서가 하노이 경찰청 형사과와 협력하여 불법 암호화폐 프로젝트를 발행 및 홍보하고 3,000개 이상의 계정에서 786만 달러(약 200억 동 상당)를 사취한 범죄 조직을 적발했습니다.
암호화폐와 NFT를 통한 정교한 자금 조달 수법
수사 결과, 주모자는 당꾸옥 탱(1986년생, 하노이 거주)으로 확인되었습니다. 탱은 Maxx Group 회사를 설립하고 "윙스텝"과 "게임 나가 킹덤" 암호화폐 프로젝트를 직접 운영했습니다.
탱의 공범인 응오 카크 중(1991년생, 타인호아)은 Maxx Group 베트남의 법인 대표로, 투자자 홍보 및 유치를 담당했습니다.
윙스텝 프로젝트에서 투자자들은 "moiza.io" 웹사이트에서 앱을 다운로드하고 바이낸스USD(BUSD)(1 BUSD = 1 USD)를 충전하여 100~1,200 달러 사이의 NFT 신발을 구매하도록 안내받았습니다. 참가자들은 걷거나 달리면서 WST 토큰으로 보상을 받고 이를 BUSD로 전환할 수 있다는 약속을 받았습니다.
탱은 프로젝트가 한국에서 왔으며 장기적인 수익을 제공한다고 주장했습니다. 심지어 직접 초대한 사람(F1)에게 5%, 간접적으로 초대한 사람(F2)에게 3%의 수수료를 지급하는 다단계 모델을 적용했습니다. 여러 홍보 캠페인 후 윙스텝은 약 50명의 투자자를 유치하여 30만 달러(약 7.2억 동)의 자본을 모았습니다. 그러나 3개월 후 프로젝트는 붕괴되어 투자자들은 전액을 잃었습니다.
유사하게 게임 나가 킹덤 프로젝트에서 탱은 응우옌 타인 록(1997년생, 닌빈)과 협력했습니다. 참가자들은 원숭이, 닭, 개, 돼지 등의 "영적 동물" NFT를 수십만 동에서 수억 동 사이의 가격으로 구매해야 했습니다. 예를 들어, NFT 돼지는 4억 동에 판매되었습니다. 참가자들에게는 월 5-8%의 수익과 최대 10%의 수수료 시스템이 약속되었습니다.
그러나 3개월 후 프로젝트는 붕괴되어 20명의 투자자가 6만 달러(1.5억 동)를 전액 손실했습니다.
익숙하지만 여전히 많은 사람들을 속이는 수법
진술에 따르면, 이들은 이러한 프로젝트들이 베트남에서 허가를 받지 않았음을 인정했습니다. 주된 목적은 단순히 돈을 사취하는 것이었지만, 여전히 "국제 프로젝트, 높은 수익, 빠른 자본 회수"라고 홍보했습니다.
이는 새로운 수법은 아니지만, 많은 사람들이 탐욕과 재정 지식 부족으로 여전히 속고 있습니다. 이러한 프로젝트들은 빠르게 돈을 벌고 싶어하는 심리를 노리며, 걷기, 게임 플레이 또는 추가 참가자 초대만으로 수동적 수입을 약속합니다.
