요약
- 돼지 도살 사기는 투자 사기와 인신매매가 결합된 주요 범죄 사업으로, 전 세계적으로 수십억 달러의 손실을 초래하고 있습니다.
- 2023년 11월에 발생한 주목할 만한 사건으로는 테더(Tether) 와 오케이엑스(OKX) 법무부와 협력하여 인신매매 및 연애 사기와 관련된 2억 2,500만 달러 상당의 테더 USDT(USDT) 동결한 사건이 있습니다.
- Chainalysis, 오케이엑스(OKX), Binance, 테더(Tether) 가 참여한 또 다른 성공적인 조사의 결과로 동남아시아의 돼지 도살 작업과 관련된 약 5,000만 달러 상당의 테더 USDT(USDT) 동결되었습니다.
- 암호화폐 거래소, 블록체인 인텔리전스 기업, 법 집행 기관 간의 산업 협력은 이러한 정교한 사기 행위를 퇴치하는 데 매우 중요한 것으로 입증되고 있습니다.
지난 몇 년 동안 "돼지 도살" 조직은 만연한 범죄 조직으로 성장하여 전 세계 피해자들에게 수십억 달러의 손실을 안겨주었습니다. 투자 사기 또는 로맨스 사기라고도 불리는 돼지 도살은 사기꾼들이 최대한 높은 수익을 올리기 위해 피해자들을 "살찌우기" 때문에 이런 이름이 붙었습니다. 사기꾼들은 오랜 시간에 걸쳐 피해자들과 관계를 구축하는데, 주로 잘못된 번호로 문자를 보내거나 데이팅 앱을 이용하는 경우가 많습니다. 사기꾼들은 일단 신뢰를 쌓으면 피해자들에게 암호화폐를 포함한 가짜 투자 기회에 투자하도록 부추기고, 그 후 연락을 끊습니다.
안타깝게도, 이러한 사기에 자신도 모르게 투자하는 사람들이 유일한 피해자는 아닙니다. 이러한 범죄 사업을 운영하기 위해 인신매매범들은 다른 피해자들을 거짓된 구실로 유인하여 , 격리된 시설에 가두고, 강제 노동을 통해 사기를 저지릅니다.
2023년 11월, 주요 스테이블코인 발행사 테더(Tether) 와 중앙화 거래소 오케이엑스(OKX) 미국 법무부(DOJ)와 협력하여 테더(Tether) 약 2억 2,500만 달러 상당의 테더 USDT(USDT) 동결하는 수사를 진행했다고 발표했습니다. 해당 자금은 동남아시아에서 로맨스 사기를 저지른 국제 인신매매 조직과 연루되어 있었습니다. 그리고 올해 6월, 미국 비밀경호국(SS)은 판사를 설득하여 해당 자금의 실제 압수 및 소각을 승인했는데, 이는 USSS 역사상 최대 규모의 압수였습니다 .
테더(Tether) 의 CEO 파올로 아르도이노는 "이더나 비트코인 같은 다른 암호화폐와 달리 테더(Tether) 알려진 불법 자금을 동결할 수 있는 기술적 능력을 갖추고 있습니다."라고 말했습니다. "저희는 돼지 도축 사기 및 온갖 불법 행위와 관련된 자금을 동결하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 협력하고 있으며, 궁극적으로는 피해자들에게 보상을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다."
작년에 체이널리시스, 오케이엑스(OKX), 바이낸스, 그리고 테더(Tether) 또 다른 사건을 조사했고, 결국 테더(Tether) 아시아 태평양 지역 당국과 협력하여 약 5천만 달러 상당의 테더 USDT(USDT) 동결했습니다. 이들이 어떻게 사건을 조작했는지 살펴보겠습니다.
블록체인 분석을 사용하여 약 5천만 달러 규모의 사기 자금 추적
조사팀은 체이널리시스(Chainalysis)의 암호화폐 조사 솔루션을 사용하여 동남아시아에 위치한 돼지 도축장과 관련된 주소를 파악했습니다. 이후, 부당하게 얻은 수익이 보관된 지갑을 단 5개로 좁혔습니다. 아래 체이 널리시스 리액터(Chainalysis Reactor) 그래프는 조사팀이 이 사건과 관련하여 파악한 주소 19개를 보여줍니다. 수백 개의 지갑이 이 사기에 자금을 보냈을 가능성이 높으며, 이 그래프는 피해자 8명의 송금 내역만 보여줍니다.
그래프의 다이아몬드 패턴 중앙에서 볼 수 있듯이, 8명의 피해자가 2022년 11월부터 2023년 7월 사이에 사기꾼이 관리하는 8개의 지갑으로 일련의 이체를 보냈습니다. 일부 피해자 지갑은 한 달 동안 여러 차례 이체를 했고, 다른 지갑은 2개월에서 7개월에 걸쳐 이체를 했습니다. 자금이 이체되자, 사기꾼은 그 자금을 통합 지갑(사기 지갑 10)으로 보냈고, 이 지갑에서는 4,690만 달러 상당의 테더 USDT(USDT) 세 개의 중개 주소로 이체되었습니다. 이후 자금은 다섯 개의 다른 지갑으로 이동했습니다.
이러한 유형의 사기에서 흔히 볼 수 있듯이, 가해자들은 투자 기회를 현실적으로 보이게 하기 위해 피해자에게 소액의 입금을 유도합니다. 위 그래프의 파란색 선은 이러한 목적으로 '스캠 지갑 5'에서 피해자에게 63,900달러 상당의 테더 USDT(USDT) 유입되는 것을 보여줍니다. 이후 암호화폐 거래소들은 해당 정보를 얻기 위해 현지 법 집행 기관과 협력했습니다.
바이낸스 글로벌 정보 및 조사 책임자 에린 프라콜리는 "이러한 기관들과의 협력은 범죄 활동을 저지하고 피해자 보상을 위해 민관 협력이 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다."라고 말했습니다. "더 큰 블록체인 생태계의 보안을 강화하는 것이 저희의 최우선 과제이며, 암호화폐 네트워크를 통해 범죄 확산을 막기 위해 법 집행 기관, 정부 기관 및 기타 거래소와 저희의 지식과 전문 지식을 신속하게 공유하고 있습니다."
테더(Tether) 아시아 태평양 지역 법 집행 기관과 조사 결과를 공유한 후, 2024년 6월에 해당 기관의 지시에 따라 자금을 동결했습니다.
오케이엑스(OKX) 특수 수사팀의 한 블록체인 수석 수사관은 "이러한 사기 수법을 접할 때, 사람들은 피해자가 어떻게 사기에 당하는지 이해하지 못하고 피해자를 비난하는 경우가 많습니다."라고 말했습니다. "이 사기는 누군가의 지능이 아니라 취약점에 기반하며, 사기꾼들은 이러한 취약점을 파악하는 데 능숙합니다."
오케이엑스(OKX) 조사관은 돼지 도축 사기가 원래 아시아 지역 피해자들을 대상으로 시작되었지만, 이후 범인들은 전 세계 피해자들을 표적으로 삼아 활동 범위를 확대했다고 밝혔습니다. 그는 Chainalysis Crypto Investigations 와 같은 솔루션이 경영진, 법 집행 기관, 판사, 변호사 등 피해자들에게 긍정적인 결과를 가져올 수 있는 모든 사람들에게 형사 사건을 설명하는 데 매우 중요하다고 생각합니다.
더욱 강력한 방어 구축: 산업 협력의 영향
돼지 도살과 같은 정교한 사기 수법에 맞서 싸우려면 민간 부문 관계자들이 적발 및 예방에 중요한 파트너 역할을 하는, 조율되고 다양한 이해관계자가 참여하는 접근 방식이 필요합니다. 수백만 달러의 불법 자금 동결 성공 사례에서 알 수 있듯이, 암호화폐 거래소, 스테이블코인 발행사, 블록체인 정보 회사, 그리고 법 집행 기관 간의 협력은 범죄 조직에 맞서는 강력한 방어선을 구축합니다.
Chainalysis는 암호화폐 조사 솔루션을 통해 파트너들이 블록체인 분석을 통한 리드 발굴부터 자금 흐름 및 지갑 간 관계 분석, 그리고 성장하기 전에 운영 중단까지 조사 라이프사이클 전반에 걸쳐 암호화폐 관련 사기를 해결할 수 있도록 지원합니다. Global Anti Scam Organization과 같은 기관과의 전략적 파트너십을 통해 이러한 역량을 강화하고, 집단 지성과 효율성을 향상시킵니다.
사기꾼들이 계속해서 전략을 발전시키고 전 세계적으로 영향력을 확대함에 따라, 이러한 민관 협력은 더욱 중요해지고 있습니다. 신뢰할 수 있는 블록체인 정보, 첨단 기술, 그리고 전문가의 통찰력을 결합함으로써 우리는 취약 계층을 보호하고 모두를 위한 더욱 안전한 암호화폐 생태계를 구축하기 위해 함께 노력할 수 있습니다.
Chainalysis가 귀하의 조직이 사기 행위를 탐지, 억제하고 방해하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 자세히 알아보려면 오늘 저희에게 문의하세요 .
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APAC 기반 법 집행 기관이 Chainalysis, 오케이엑스(OKX), 테더(Tether), Binance의 협업에 따라 돼지 도살 자금 4,700만 달러를 동결했다는 기사가 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.
