영국 검찰은 수천만 달러를 개인 투자자로부터 모금한 후 중단된 암호화폐 프로젝트를 조사하고 있습니다.
영국 중대 사기 수사국은 목요일에 베이시스 마켓츠(Basis Markets)에 대한 조사의 일환으로 두 남자를 체포했다고 밝혔습니다. 베이시스 마켓츠는 투자자들로부터 2,800만 달러를 사기한 혐의로 파산했습니다.
해당 기관은 헌힐과 브래드퍼드 인근 지역에서 압수수색 영장을 집행하여 디지털 기기와 문서를 압수했습니다. 당국은 신원이 공개되지 않은 이 남성들이 2021년 11월과 12월 사이에 진행된 두 차례의 모금 활동과 관련하여 사기 및 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다.
SFO에 따르면 베이시스 마켓은 두 차례의 공개 모금 행사를 통해 최소 2,800만 달러를 모금했습니다. 하나는 2021년 11월 NFT 멤버십 판매를 통해, 다른 하나는 12월 토큰 공개를 통해 모금되었습니다. 이 자금은 개인 투자자를 대상으로 "암호화폐 헤지펀드" 차익거래 전략을 출시하기 위한 것이었습니다.
SFO 이사인 닉 에프그레이브는 성명을 통해 "암호화폐 역량이 확대됨에 따라, 암호화폐를 이용해 투자자를 사기하려는 사람은 누구든 추적할 결심을 굳혔습니다."라고 밝혔습니다.
수사가 진행 중이며, SFO는 도움이 될 만한 정보가 있으면 대중에게 알려줄 것을 요청 했습니다. 디크립트(Decrypt) 피해자의 배상 자격 및 다른 법 집행 기관의 협조 여부에 대한 의견을 얻기 위해 SFO에 연락했습니다.
영국 당국이 조사를 발표한 지 몇 시간 만에 BASIS 토큰은 거의 40% 하락한 후 당일 28%의 손실을 기록했습니다. CoinGecko의 과거 데이터에 따르면, 이 토큰은 2022년 4월 27일 단 하루에 1,080만 달러가 증발한 이후 사실상 사라진 상태입니다.
같은 해 6월까지 "투자자들은 제안된 새로운 미국 규정으로 인해 프로젝트가 더 이상 계획대로 진행될 수 없다는 통보를 받았다"고 SFO는 밝혔습니다.
Wayback Machine에 기록된 스냅샷 에 따르면, Basis Markets는 "방향성 없는 거래를 위한 수익 최적화 도구"라고 자신을 홍보했습니다 .
"저희의 방향은 탈중앙화된 유동성 풀을 구축하는 것입니다." 트레이더스큐(TraderSkew)라는 가명으로 활동하며 투자자와의 통화로 보이는 아담(Adam)이라는 이름으로 활동하는 한 설립자는 공식 영상 에서 이렇게 말했습니다 . "제한된 지분 소유자들은 […] 모든 자산을 소유하게 될 것입니다."
이 개인은 2023년 CFTC 문서를 미국 상품선물거래위원회CFTC) 확인된 48세의 영국 국적자 아담 코브-웹인 것으로 보입니다. 당시 위원회는 코브-웹이 Basis Markets를 홍보하던 같은 기간에 석유 선물 계약을 위조한 혐의로 그에게 15만 달러의 벌금을 부과했습니다.
투자자들은 시장 전반의 선물 프리미엄을 활용하는 전략인 베이시스 트레이딩을 통해 저위험 수익률을 약속받았습니다. Crypto Sleuth Investigations 그룹이 발표한 조사 시리즈에 따르면, 자금은 익명의 팀이 관리하는 개인 지갑으로 직접 송금된 것으로 알려졌습니다.
디크립트(Decrypt) 해당 그룹에 의견을 요청했습니다.
