인터폴은 인신매매, 온라인 사기, 암호화폐를 통한 자금 세탁이 60개국 이상으로 확산되고 있는 상황에서 이 사기 센터를 국제적 위협으로 공식 인정했습니다.
인터폴 회원국들은 이번 주 마라케시에서 열린 총회에서 핵심 결의안을 채택하며 , 급증하는 사기 산업을 근절하기 위한 국제적 노력을 강화했습니다. 인터폴은 이러한 조직들이 인신매매, 온라인 사기, 강제 노동에 의존하고 있으며 60개국의 피해자들에게 피해를 입히고 있다고 주장합니다.
이러한 범죄 조직의 수법은 특히 정교합니다. 고소득 외국 일자리라는 명목으로 피해자들은 종종 시설에 끌려가 전 세계 사용자를 대상으로 보이스피싱, 로맨스 스캠, 투자 사기, 암호화폐 사기 등 불법 행위를 저지르도록 강요받습니다. 인터폴은 이 조직들이 첨단 기술을 사용하여 피해자를 속이고 활동을 은폐하며, 국경을 넘나드는 범죄 네트워크의 높은 적응력을 활용한다고 밝혔습니다.
동남아시아 사기 허브, 전 세계로 확산
이 사기 허브 모델은 동남아시아에서 처음으로 국제적인 주목을 받았는데, 미얀마, 캄보디아, 라오스의 복합 단지가 인신매매와 대규모 온라인 사기의 온상이 되었기 때문입니다. 2023년 1월부터 주로 이 지역과 중국, 인도 출신 피해자들이 나타나기 시작했습니다. 같은 해 5월까지 이 모델은 러시아, 콜롬비아, 동아프리카 연안 국가, 그리고 영국 일부 지역으로 확산되었습니다.
이 범죄 조직과 암호화폐 간의 연관성은 2023년 7월, 프놈펜에서 후이오네 그룹(Huione Group)이 운영하는 온라인 마켓플레이스에서 해당 사기 센터와 연계된 110억 달러 이상의 거래가 처리된 것으로 드러나면서 드러났습니다. 올해 5월, 미국 재무부는 이 조직이 40억 달러 이상의 자금 세탁 혐의를 제기한 후 차단 조치를 취했습니다.
전 미국 재무부 관리이자 TRM Labs의 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드는 오늘날 돼지 도살 거래 흐름이 스테이블코인, 수수료가 낮은 블록체인, 그리고 조각화 거래로의 빠른 크로스체인 스왑에 더 의존하고 있다고 말했습니다. TRM Labs는 중국 자금세탁 네트워크, 장외 브로커, 그리고 비공식 현금화 인프라의 사용이 증가하고 있다는 점에 주목했습니다.
하지만 레드보드는 진정한 변화는 세계적인 공조라고 강조합니다. 미국이 태스크포스를 배치함에 따라 아시아와 유럽 파트너들은 더욱 긴밀히 협력하고 있습니다. 관할권이 협력할 때 공동 자산 추적은 가능할 뿐만 아니라 실제로 효과적입니다.
