🚨 플렉스의 230만 달러 지갑 공개: 9천만 달러 "횡령" 증거 드러남 암호화폐 세계에서는 돈, 소유물, 호화로운 생활 방식을 과시하는 것이 흔한 일입니다. 대부분의 경우 그저 보여주기식일 뿐입니다. 사람들은 잠깐 쳐다보고 몇 마디 댓글을 단 후 넘어갑니다. 하지만 때로는 잘못된 방식으로 돈을 과시하다가 과거의 모든 것이 드러나는 경우가 있습니다. @zachxbt가 폭로한 최근 사례는 2,300만 달러 규모의 지갑 공개에서 시작되었으며, 그 안에는 미국 정부와 직접 연관된 자금을 포함하여 9천만 달러가 넘는 "횡령" 의심 자금이 숨겨져 있었습니다. 🧵👇

1⃣ 모든 것은 비공개 그룹 채팅에서의 논쟁에서 시작되었습니다. 주인공은 존(닉네임: Lick)으로, 비공개 텔레그램 그룹에서 활동하는 악명 높은 위협 행위자입니다. 존은 자신의 순자산을 자주 자랑하고, 다른 사람들을 "돈 없는 사람들"이라고 공격하며, 암호화폐로 엄청난 부를 축적한 것처럼 행동합니다. 모든 것은 또 다른 위협 행위자인 드리탄 카플라니 주니어와의 논쟁에서 시작되었습니다. 설전을 벌인 후, 그들은 "밴드 포 밴드(b4b)"라는 게임을 하기로 했습니다. 이 게임은 서로의 지갑을 보여주고 자산 규모를 비교하는 것으로, 누가 더 많은 돈을 가지고 있느냐에 따라 승패가 결정됩니다. 이 대화는 비공개 그룹 채팅에서 이루어졌지만, 지갑과 자산 내역은 모두 녹화되었습니다.

2⃣ 수천만 달러에 대한 통제권 자체 확인 녹음에서 존은 자신의 엑소더스 지갑 스크린샷을 보여주며 약 230만 달러(TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg)가 들어 있는 트론 주소를 보여줍니다. 이는 존이 과시하기 위해 처음 보여준 잔액일 뿐입니다. 말다툼이 계속되는 동안, 약 670만 달러 상당의 이더리움이 존이 소유한 또 다른 이더리움 지갑(0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08)으로 직접 이체되었습니다. b4b가 끝난 후에도 존은 계속해서 자금을 축적하여 이 지갑 클러스터에 총 약 2,300만 달러를 모았습니다. 녹음 내용을 보면 존이 트론 지갑과 이더리움 지갑 모두를 소유하고 있었음을 알 수 있습니다.

4⃣ "돈 과시"가 갑자기 "자백"으로 둔갑하다 온체인 데이터와 함께 존은 텔레그램에서 계속해서 돈 자랑을 늘어놓으며 다른 사람들을 "빈털터리"라고 불렀습니다. 사이버 범죄 집단에서는 존이 2025년 9월에 체포된 존 다기티아일 가능성이 있다는 의혹이 제기되기 시작했습니다. 이 정보는 완전히 확인된 것은 아니지만, 행동, 시기, 온체인 기록 등이 의심스러울 정도로 유사합니다. 폭로 기사가 공개된 직후, 존은 재빨리 NFT 사용자 이름을 삭제하고 텔레그램 이름을 변경했으며 공개 활동을 중단했습니다. 하지만 온체인 거래 내역은 당연히 그대로 남아 있었습니다.

이 글이 미국 당국의 개입을 촉발할지는 현재로서는 알 수 없지만, 존은 며칠 동안 완전히 침묵을 지키고 있습니다. 여기서 얻을 수 있는 교훈은 암호화폐 업계에서는 조용하고 내성적인 것이 때로는 장점이 될 수 있다는 것입니다. 특히 잘못을 저지르고도 여전히 친구인 척하는 사람들에게는 더욱 그렇죠? 😅