SEC는 오늘 아침 Binance와 CZ에 대한 폭탄 소송을 기각했습니다. 이전 CFTC 소송 에 비해 혐의는 더욱 심각하다. 136페이지 분량의 불만사항이지만 다음은 몇 가지 주요 내용입니다.
Binance.US는 실질적으로 CZ에 의해 통제되고 있으며 Binance.US 경영진은 좌절했습니다. Zhao와 Binance는 Binance.US가 미국 투자자를 위한 별도의 독립적인 거래 플랫폼으로 만들어졌다고 공개적으로 주장했지만, Zhao와 Binance는 비밀리에 Binance.US 플랫폼의 운영을 배후에서 통제했습니다. BAM CEO B는 SEC 직원에게 Binance와 BAM Trading 사이의 "... 연결 수준"이 "문제"였으며 BAM Trading이 "기술을 완전한 [BAM Trading] 제어로 이전해야 한다"고 결론을 내렸다고 증언했습니다. ” 적어도 2021년 8월 BAM CEO B가 사임할 당시에는 이러한 경영권 이전이 이루어지지 않았습니다.
Binance.US의 시장 조성자는 CZ에 의해 통제됩니다. Sigma Chain은 스위스에 설립된 암호화폐 자산 거래 회사입니다. Zhao는 Sigma Chain의 수익적 소유자이며 여러 Binance 직원이 운영을 수행했습니다. 그중에서도 바이낸스의 백오피스 관리자(“바이낸스 백오피스 관리자”)는 시그마 체인의 사장이었으며 동시에 BAM Trading의 은행 계좌에 대한 서명 권한도 가졌습니다. 시그마 체인은 두 바이낸스 플랫폼 모두에서 활발한 거래자였으며 스스로를 "Binance.com의 주요 시장 조성자"라고 설명했습니다. Binance.US 플랫폼이 출시되자 Zhao는 Sigma Chain이 최초의 시장 조성자 중 하나가 되도록 지시했습니다. 또한 Binance.US 플랫폼이 장외(“OTC”) 거래와 전환 거래 및 원클릭 구매 판매(“OCBS”) 서비스를 고객에게 제공하기 시작한 이후 Sigma Chain은 Binance의 거래 상대방 중 하나 역할을 해왔습니다. .US 플랫폼 고객(때때로 유일한 거래상대방 역할을 하는 경우 포함).
자금의 혼합. 규제 감독이 부족하여 피고인은 피고인이 원하는 대로 투자자의 암호화폐 및 명목화폐 자산을 자유롭게 이전했으며 때로는 적절하게 등록된 브로커, 딜러, 거래소 및 청산 기관이 할 수 없는 방식으로 이를 혼합하고 유용했습니다(시그마 체인 또한 혼합 자금으로 1,100만 달러 규모의 요트를 구입한 것으로 알려졌습니다.)
워시 트레이딩 활동. 가장 주목할 만한 점은 적어도 2019년 9월부터 2022년 6월까지 Zhao가 소유하고 통제하는 거래 회사인 Sigma Chain AG(“시그마 체인”)가 Binance.US에서 암호화폐 자산 증권의 거래량을 인위적으로 부풀리는 워시 트레이딩에 참여했다는 것입니다. 플랫폼.
나는 소송에 전혀 놀라지 않습니다. Dirty Bubble Media는 한동안 바이낸스의 헛소리에 대해 보도해 왔습니다. 바이낸스는 매우 개략적으로 보이며 결코 좋은 반응을 얻지 못합니다. 지난번 CFTC 소송이 제기되었을 때 그들의 반응은 "아, 그들의 비난은 사실일 수도 있지만 바이낸스는 미국의 관할권이 아니다"였습니다. 이제 소송은 대부분 Binance.US에 관한 것입니다. 아마도 그들은 터무니없는 대답을 내놓을 것입니다. 제가 궁금한 점은 규제 당국이 조치를 취하는 데 왜 그렇게 오랜 시간이 걸리는지, 왜 Binance.us가 여전히 운영되고 있는지, 왜 Tether가 내일이 없는 것처럼 여전히 돈을 찍어내고 있는지에 대한 것입니다. 이러한 범죄 행위는 언제 중단되나요? 블록체인과 Defi는 Binance 및 Tether와 같은 범죄 행위자가 시스템에서 제거될 때만 신뢰할 수 있습니다.
