Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic gần đây đã phát hành một báo cáo toàn diện có tiêu đề “Tình trạng tội phạm tiền điện tử được hỗ trợ bởi AI: Các loại hình và xu hướng mới nổi cần chú ý”. Báo cáo này làm sáng tỏ sự gia tăng đáng báo động của trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tạo điều kiện cho các tội phạm tiền điện tử khác nhau.
Mặc dù AI đã là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong nhiều ngành công nghiệp, nhưng việc lạm dụng nó trong tiền điện tử đang trở thành mối lo ngại đáng kể.
AI đang biến đổi tội phạm tiền điện tử như thế nào: Những hiểu biết sâu sắc của Elliptic
Báo cáo của Elliptic xác định năm loại hình cốt lõi của việc tận dụng AI trong tội phạm tiền điện tử. Việc đầu tiên và có lẽ khét tiếng nhất là việc sử dụng các tác phẩm sâu do AI tạo ra. Thông thường, những kẻ lừa đảo sử dụng hình ảnh hoặc video giả mạo có sự góp mặt của các nhân vật của công chúng để tạo ra những hành vi lừa đảo thuyết phục.
Ví dụ, những kẻ lừa đảo đã sử dụng deepfake của các nhân vật như Elon Musk và cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long để thúc đẩy các kế hoạch đầu tư lừa đảo. Những kẻ lừa đảo phân phối những tác phẩm sâu này trên các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok và X.com, lừa đảo các nhà đầu tư không nghi ngờ. Để chống lại những trò gian lận này, Elliptic khuyên bạn nên tìm kiếm những dấu hiệu cảnh báo cụ thể.
Đọc thêm: Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ biến đổi tiền điện tử như thế nào?
“May mắn thay, có một số dấu hiệu cảnh báo có thể giúp bạn tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo deepfake. Để xác minh tính xác thực của video, bạn có thể kiểm tra xem chuyển động của môi và giọng nói có đồng bộ hay không, đảm bảo bóng xuất hiện ở nơi bạn mong đợi và kiểm tra xem hoạt động trên khuôn mặt như chớp mắt có trông tự nhiên hay không,” Elliptic lưu ý .
Một tội phạm phổ biến khác được AI tạo điều kiện thuận lợi là tạo ra các token lừa đảo . Trên nhiều blockchain, việc tạo một Token mới tương đối dễ dàng, những kẻ lừa đảo khai thác để tạo ra sự cường điệu và tăng giá một cách giả tạo trước khi thực hiện kế hoạch “kéo thảm” hoặc “bơm và đổ”.
Các token có tên liên quan đến AI, như “GPT”, đã trở thành mục tiêu đặc biệt phổ biến. Cuộc điều tra của Elliptic đã tiết lộ nhiều vụ lừa đảo rút tiền liên quan đến các token như vậy, nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác trong đầu tư Token .
Quá trình rửa tiền xu của những kẻ lừa đảo liên quan đến ChatGPT. Nguồn: Hình elipTội phạm mạng cũng đã lợi dụng các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT để hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Các công cụ AI này có thể tạo mã mới hoặc kiểm tra mã hiện có, mã này có thể bị lạm dụng để xác định và khai thác lỗ hổng.
Mặc dù các công ty như Microsoft và OpenAI đã báo cáo hành vi sử dụng độc hại của các tác nhân nhà nước từ Nga và Triều Tiên, nhưng công nghệ này vẫn chưa đạt đến mức có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất quán cho các cuộc tấn công mạng thành công. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các công cụ AI phi đạo đức như HackedGPT và WormGPT trên các diễn đàn Dark Web gây ra mối đe dọa đáng kể, cung cấp các dịch vụ lừa đảo, tạo phần mềm độc hại và hack.
Sự giao thoa giữa AI và tiền điện tử: Cơ hội và mối đe dọa được hé lộ
Một lĩnh vực khác mà AI đang tác động là tự động hóa việc triển khai lừa đảo. Một số hoạt động lừa đảo liên quan đến việc tạo ra các khoản đầu tư giả, airdrop hoặc các trang web tặng quà được quảng bá rộng rãi thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.
Sau khi được hiển thị, các trang web này sẽ bị bỏ qua và quá trình này sẽ bắt đầu lại với các trang web và hoạt động tiếp thị mới. AI đang được sử dụng để hợp lý hóa quy trình mang tính chu kỳ này, giúp quy trình này hiệu quả hơn và khó theo dõi hơn.
Hành vi trộm danh tính và tạo tài liệu giả từ lâu đã trở thành vấn đề chính của Dark Web. Giờ đây, một số dịch vụ đang kết hợp AI để mở rộng quy mô hoạt động của họ. Ví dụ: một dịch vụ kết xuất tài liệu được quảng cáo sử dụng AI để tạo ra ID và hộ chiếu giả chất lượng cao.
Công ty cho biết thêm: “Elliptic đã xác định được một địa chỉ tiền điện tử được sử dụng để thanh toán cho dịch vụ này, địa chỉ này đã nhận đủ số tiền thanh toán để tạo ra dưới 5.000 tài liệu giả trong vòng một tháng”.
Vào tháng 1, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC)) đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng về các trò lừa đảo sử dụng AI. Cơ quan này cảnh báo về các kế hoạch hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ thông qua các thuật toán chênh lệch giá tiền điện tử và các công nghệ hỗ trợ AI khác.
Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) nhấn mạnh rằng những kẻ lừa đảo thường đưa ra những lời hứa sai lầm về lợi nhuận nhanh chóng, lợi dụng niềm đam mê của công chúng với AI. Một vụ lừa đảo đáng chú ý đã dẫn đến việc mất 30.000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 1,7 tỷ USD vào thời điểm đó.
Đọc thêm: AI trong Tài chính: 8 trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo hàng đầu cho năm 2024
Thật vậy, sự giao thoa giữa AI và tiền điện tử mang đến cả những cơ hội to lớn và những thách thức đáng kể. Mặc dù AI có thể nâng cao tính bảo mật và hiệu quả trong tiền điện tử nhưng khả năng bị lạm dụng của nó làm nổi bật sự cần thiết phải có phản ứng có kế hoạch tốt và hiểu biết. Bằng cách hiểu những xu hướng mới này, các bên liên quan có thể bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử tốt hơn khỏi sự phát triển của các chiến thuật tội phạm.
