Cộng đồng tiền điện tử không thể sống nếu thiếu Justin Sun, cũng giống như cuộc bầu cử Mỹ không thể sống thiếu Trump.
Một làn sóng điều kiện thị trường trong cộng đồng tiền điện tử vào ngày 5 tháng 7 đã mang lại cho thế hệ mới những người mới tham gia cộng đồng tiền điện tử một "sự phấn khích là gì". Nhiều loại tiền ảo khác nhau, dẫn đầu là Bitcoin, đã bắt đầu có điều chỉnh hồi lớn. Chúng không giảm quá hai con số và họ rất xấu hổ khi nói rằng mình đã tham gia vào chương trình khuyến mãi cộng đồng tiền điện tử Thứ Sáu Đen.
Tôi lướt Internet và đọc phân tích của nhiều chuyên gia về nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh này. Trong đó là do chính phủ Đức. Theo công ty tình báo blockchain Arkham Information, vào đầu tháng 6, một ví đánh dấu “Chính phủ Đức” đã bắt đầu chuyển 50.000 BTC trước đó bị thu giữ từ nhà điều hành trang web phim lậu Movie2k sang nền tảng giao dịch crypto và bán khoảng 50.000 Bitcoin theo lần trong tháng đó. . Trong tuần qua, chính phủ Đức đã bán được hơn 2.000 Bitcoin. Ngay sau khi thị trường giảm vào sáng hôm qua, chính phủ Đức đã bị theo dõi khi chuyển 13.475 Bitcoin và đã bán 13.000 Bitcoin. Tính đến thời điểm hiện tại, chính phủ Đức vẫn nắm giữ 40.359 BTC, với tổng giá trị xấp xỉ 2,3 tỷ USD. Áp lực bán cấp quốc gia được cho rằng một trong những nguyên nhân khiến thị trường tiếp tục sụt giảm.
Khi giá Bitcoin giá giảm và chính phủ Đức chuyển số Bitcoin trị giá hàng triệu đô la, người sáng lập Tron Justin Sun Bitcoin hào tuyên bố) mua tất cả Bitcoin do chính phủ Đức nắm giữ để giảm thiểu tác động của việc Bitcoin này chảy vào thị trường lên giá cả.
Đó là một trò đùa, nhưng việc bán Bitcoin của chính phủ Đức đã đặt ra một chủ đề rất quan trọng: Chính phủ nên bán tiền ảo như thế nào để nó trở nên hợp pháp, tuân thủ và ở mức giá hợp lý? Nếu một "người thẳng thắn" như chính phủ Đức gửi tiền vào sàn giao dịch và đặt một lệnh lớn để bán, điều đó sẽ trực tiếp giết chết 10% cộng đồng tiền điện tử. Đây không phải là một điều tốt cho bất kỳ người bán nào. gây thất thoát tài sản nhà nước.
Cách giao dịch tương tự với tiền ảo nhưng phong cách rất khác
Vì làm việc trong ngành, luật sư Liu Honglin của Công ty Luật Mankiw thường nhận được lời khuyên pháp lý từ nhiều nhà xử lý tiền ảo, bao gồm cả những nhà xử lý ở Trung Quốc đại lục, cũng như một số tổ chức tài chính ở nước ngoài. Nội dung chính liên quan đến cách xử lý tiền ảo ở nước ngoài. bàn tay của chính phủ. Trong khoảng một năm qua, đội ngũ pháp lý của Mankiw đã viết lượng lớn bài báo thảo luận về cách các loại tiền ảo liên quan đến các vụ kiện ở Trung Quốc có thể được chuyển đổi hợp pháp và tuân thủ thành Nhân dân tệ trong tài khoản tài chính địa phương, bao gồm cả việc lựa chọn các công ty xử lý bên thứ ba và hoàn tất. của các giao dịch. Các vấn đề thường gặp như địa điểm nên ở trong nước hay ở nước ngoài và nhà cung cấp dịch vụ giao dịch cần có trình độ chuyên môn gì.
Do những hạn chế đối với giao dịch tiền ảo ở Trung Quốc đại lục, các cơ quan chính phủ hiện không công khai quy trình xử lý tiền ảo theo tư pháp, cho dù đó là trong quá trình đấu thầu hay trong quá trình giao dịch, việc triển khai thực tế tiền ảo trên diện rộng. phần lớn các trường hợp Tất cả những điều trên được hoàn thành thông qua các giao dịch không cần kê đơn, tức là giao dịch OTC và giá của các giao dịch tài sản ảo liên quan đương nhiên sẽ không được phản ánh trên thị trường. Ưu điểm của việc này là việc chính quyền địa phương bán tháo sẽ không ảnh hưởng đến giá thị trường nhưng cũng gây ra vấn đề thiếu minh bạch trong quá trình này, có thể gây ra rủi ro tham nhũng và hoạt động bất thường.
Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là trong công việc hàng ngày của mình, Luật sư Honglin còn gặp phải một số kẻ lừa đảo tuyên bố rằng họ có quan hệ với một số chính quyền địa phương và muốn xử lý tài sản ảo, thậm chí còn cung cấp các tài liệu chi tiết, chẳng hạn như hàng chục nghìn đô la trong tài sản của họ. ví Bitcoin hoặc hàng ngàn trong số đó là của anh ấy. Nhưng sau khi nói chuyện với những người khác trong ngành, hóa ra thông tin này thường sai sự thật. Bạn bè từ các tổ chức ở nước ngoài cũng cho biết rằng việc xác định tính xác thực của các văn bản ủy quyền đối diện các công ty xử lý hoặc trung gian trong nước cung cấp hoặc thông tin đấu thầu từ chính quyền địa phương là một vấn đề khó khăn. Vì vậy, thực sự có lượng lớn nhầm lẫn trong việc xử lý tiền ảo trong nước hiện nay.
Thay vào đó, khi chính phủ Đức bán tiền ảo, họ chỉ cần chuyển tiền ảo trực tiếp đến sàn giao dịch khác nhau và sau đó thanh lý chúng trong sàn giao dịch . Ưu điểm của phương pháp này là nó mở và minh bạch. Không chỉ có thể theo dõi dữ liệu chuyển Chuỗi trên chuỗi mà các giao dịch lệnh chờ xử lý hoặc giao dịch giá thị trường trên sàn giao dịch cũng làm cho giá giao dịch trở nên minh bạch hơn. không dễ dàng hoạt động trong bóng tối. Tuy nhiên, nhược điểm là nó có thể khiến giá thị trường giảm đáng kể, đặc biệt khi lượng lớn tiền ảo được bán trong thời gian ngắn thì sự biến động giá này càng đáng kể. giá tiền tệ tiếp tục giảm trong thời gian này sẽ làm thất thu thu nhập tài chính của chính phủ.
Có thể thấy rằng việc xử lý tài sản ảo do các quốc gia có chủ quyền nắm giữ do quyền tài phán và thực thi hành chính không chỉ liên quan đến các khía cạnh pháp lý và tuân thủ mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định và niềm tin của thị trường.
Mối liên kết cốt lõi của việc xử lý tư pháp tiền ảo
Trong khoảng hơn một năm qua, chúng tôi đã học được từ các kênh và nguồn thông tin khác nhau về các văn bản quy phạm khác nhau từ các bộ, ủy ban trung ương và chính quyền địa phương về việc xử lý tiền ảo. Chúng tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng: với số lượng quỹ tiền ảo có liên quan. , Với sự gia tăng, chính quyền địa phương ngày càng có yêu cầu tuân thủ cao hơn đối với các liên kết có liên quan. Ví dụ, ngày càng có nhiều công ty chọn sử dụng các quỹ hoặc tổ chức nước ngoài để xử lý. Một thay đổi rõ ràng khác là giá xử lý tài sản đã giảm từ 30% hoặc 20% hai hoặc ba năm trước người hành nghề dưới 10% trong sáu tháng qua, hoặc thậm chí được kiểm soát từ 6% đến 8%. cạnh tranh đã trở nên khốc liệt nhưng từ góc độ thị trường, điều này ngày càng trở nên chính thức.
Nhìn chung, chính phủ có ba vấn đề cốt lõi chính trong quá trình xử lý tư pháp đối với tiền ảo:
1. Làm thế nào để chọn bộ xử lý?
Trong quá trình xử lý tiền ảo một cách hợp pháp, điều quan trọng là phải chọn nhà cung cấp xử lý phù hợp. Thứ nhất, ai có thẩm quyền ký hợp đồng dịch vụ với bên xử lý? Điều này thường đòi hỏi phải làm rõ thẩm quyền của các cơ quan hoặc cơ quan chính phủ có liên quan. Khi chọn một bộ xử lý tiền ảo, trình độ và danh tiếng của nó là những cân nhắc quan trọng - bạn có cần các tổ chức tài chính được cấp phép như doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp trung ương hay các công ty công nghệ tư nhân thông thường cũng có đủ năng lực? Các doanh nghiệp nhà nước có lợi thế về uy tín và độ tin cậy, sự ổn định và mối quan hệ với chính phủ đáng tin cậy hơn, nhưng các công ty công nghệ tư nhân có thể linh hoạt hơn về mặt công nghệ và hiệu quả. Trong một số tài liệu liên quan, đội ngũ pháp lý của Honglin nhận thấy một số chính quyền địa phương có yêu cầu rõ ràng về tư cách của các công ty xử lý. Ví dụ: vốn đăng ký của công ty phải lớn hơn hoặc bằng 50 triệu nhân dân tệ, phạm vi kinh doanh của công ty phải liên quan đến công nghệ mạng và công nghệ blockchain, đồng thời phải có tư cách thanh toán ngoại hối hợp pháp và tuân thủ. Liệu những yêu cầu này có hợp lý và có giá trị mở rộng hay không cũng là một vấn đề cần được bàn luận.
2. Giá thanh lý được xác định như thế nào?
Làm thế nào để xác định giá của tiền ảo được thanh lý là một mắt xích quan trọng khác trong việc xử lý tư pháp. Cách xác định giá có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của việc xử lý và phản ứng của thị trường. Có một số cách chính: thông qua đấu thầu công khai, tham khảo giá giao dịch trung bình của sàn giao dịch hoặc thỏa thuận khung giá được ký kết bởi cả hai bên. Đấu thầu rộng rãi giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng, tránh tham nhũng và các hoạt động ngầm. Tham khảo giá giao dịch trung bình của sàn giao dịch có thể cung cấp tham khảo giá theo định hướng thị trường và giảm thiểu rủi ro do biến động giá cả gây ra. Việc ký kết thỏa thuận khung giá có thể khóa giá ở một mức độ nhất định và giảm tác động của biến động thị trường, nhưng cũng cần đảm bảo rằng thỏa thuận này công bằng và minh bạch. Mỗi phương pháp này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn một phương pháp định giá phù hợp đòi hỏi phải cân nhắc ưu và nhược điểm dựa trên tình hình cụ thể để bảo vệ tối đa lợi ích của chính phủ và công chúng.
3. Tiền mua hàng đến từ đâu?
Xét về đường dẫn hoàn vốn của tiền, việc đảm bảo sự tuân thủ của tiền là rất quan trọng. Đầu tiên, tôi có thể sử dụng tiền nhân dân tệ đại lục không? Nếu tiền cần được chuyển về nước thông qua các tổ chức ở nước ngoài, làm thế nào để đảm bảo tính hợp pháp của nó? Các yêu cầu đối với hạng mục đầu vào vốn là gì? Đây là những câu hỏi cần làm rõ. Con đường hoàn vốn phải hợp pháp và tuân thủ để đảm bảo không vi phạm chính sách quản lý ngoại hối của đất nước. Ai sẽ chịu trách nhiệm liên lạc với các cơ quan chính phủ có liên quan như Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước? Làm thế nào các chi tiết giao dịch có liên quan đáp ứng các yêu cầu kiểm toán tiếp theo cũng là một điểm quan trọng. Toàn bộ quá trình hoàn trả quỹ cần phải minh bạch, có thể truy nguyên và có thể chịu được kiểm toán và kiểm tra pháp lý. Điều này không chỉ nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp chảy vào thị trường mà còn duy trì uy tín của chính phủ và thị trường, đồng thời đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong tố tụng tư pháp.
Thông qua việc xem xét cẩn thận và thực hiện nghiêm ngặt ba vấn đề cốt lõi này, chính phủ có thể cân bằng tốt hơn tính minh bạch, ổn định thị trường và tuân thủ trong quá trình xử lý tư pháp đối với tiền ảo, đảm bảo rằng quy trình xử lý là công bằng, chính đáng và hiệu quả.
bản tóm tắt
Bằng cách so sánh phương pháp và chiến lược khác nhau của Trung Quốc và Đức trong việc xử lý tiền ảo, chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc đại lục tránh được những biến động của thị trường thông qua các giao dịch phi tập trung nhưng phải đối mặt với những thách thức về tính minh bạch, trong khi việc Đức tăng cường tính minh bạch thông qua các giao dịch công cộng có thể gây ra giá cả biến động mạnh. Khi tiền ảo tiếp tục phát triển và trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới, chính phủ và các tổ chức liên quan cần liên tục hoàn thiện và tối ưu hóa việc xử lý và các biện pháp quản lý, đồng thời tìm kiếm sự cân bằng nhất định giữa tuân thủ pháp luật, hiệu quả và minh bạch.
