Tác giả: Squidward |
Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu/tạm thời lưu trữ lượng lớn Bitcoin trong nhiều năm hoạt động thực thi pháp luật, một số trong đó đã được bán đấu giá và bán. Bài viết này sẽ liệt kê cho bạn các nguồn chính của 210.000 Bitcoin còn lại và xem xét lịch sử sử dụng của chính phủ. của các giải pháp xử lý Bitcoin này.
Có một quy trình cụ thể để giúp người dùng mới hiểu. Nếu bạn muốn tránh rắc rối, bạn có thể đọc phần kết luận ở cuối.
1. Bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex (còn lại 94.000 Bitcoin )
Nguyên nhân của vụ việc: Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, 119.754 Bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex . Sau vụ trộm, Bitfinex đã phát hành token nợ BFX và hứa với người dùng rằng khi Bitfinex thu hồi được một số tiền từ cuộc tấn công hacker, số tiền này sẽ được sử dụng để trao đổi RRT. token để bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng. Tỷ giá hối đoái là 1bfx=1usd
Một số người nắm giữ token BFX đã chọn chuyển đổi token BFX của họ thành cổ phiếu iFinex (công ty sở hữu Bitfinex ). Bitfinex đã trả hết nợ còn lại trong vòng 8 tháng và tất cả token bfx đã được mua lại.
Bởi vì người dùng chọn đổi lấy vốn chủ sở hữu giúp Bitfinex giảm bớt dòng tiền, để cảm ơn các cổ đông này, Bitfinex cũng tặng một phần phần thưởng token RRT. Giá trị của token rrt phụ thuộc vào số lượng Bitcoin cuối cùng có thể được phục hồi và. mức tối đa có thể là 1rrt=1usd.
Theo thông báo cuối cùng, tổng lượng token là 30199822,40 RRT
Tiến bộ
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo
FBI đã bắt được cặp vợ chồng hacker , Ilya Lichtenstein và vợ Heather Morgan, người đã đánh cắp Bitfinex và thu hồi được 94.000 Bitcoin . Số tiền này hiện đang được các cơ quan thực thi pháp luật ủy thác.
Làm gì với số tiền này
Bitfinex cho biết họ đang liên lạc với Bộ Tư pháp để thu hồi số Bitcoin bị đánh cắp.
Vì số tiền Bitfinex nợ người dùng đã được thanh toán thông qua BFX và RRT.
Do đó, Bitfinex có khả năng cao giành được quyền sở hữu lô Bitcoin.
Nếu phần Bitcoin này bị rút, số token RRT còn lại sẽ được đổi với mức giá 1RRT: 1usd
80% Bitcoin còn lại sẽ được sử dụng để mua lại token leo của Bitfinex do nó phát hành
Như đã đề cập trước đó, phần RRT chỉ có hơn 30 triệu đô la Mỹ và phần còn lại, chúng tôi muốn đề cập đến token LEO khác của Bitfinex đã thông báo rằng 80% trong đó Bitcoin sẽ được sử dụng để mua lại The leo token. do nó phát hành
Link thông báo chính thức Bitfinex như sau:
Nguồn gốc của token LEO
Tên đầy đủ của token LEO là UNUS SED LEO. Ở đây chúng ta cần thêm một số bối cảnh. Các công ty mẹ đằng sau USDT Tether và Bitfinex đều là iFinex. Vào năm 2019, Bitfinex đã ủy thác tài sản trị giá 850 triệu đô la Mỹ cho một ủy thác tín nhiệm tài sản tên là Crypto Capital. quyền quản lý.
Sau đó, quỹ của ủy thác tín nhiệm này đóng băng, khiến Bitfinex phải đối mặt với vấn đề không có đủ thanh khoản để cung cấp cho người dùng khi rút tiền. Nó đã biển thủ khoảng 700 triệu USD tiền từ Tether để giải quyết vấn đề thanh khoản. vấn đề, cho phép iFinex, công ty mẹ của Bitfinex, giải quyết vấn đề thanh khoản đang bị các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ điều tra.
Để gây quỹ nhằm giải quyết vấn đề này, Bitfinex đã phát hành token leo. Sách trắng tuyên bố rõ ràng rằng nếu Bitfinex thu hồi được Bitcoin Bitcoin bị đánh cắp vào năm 2016, Bitfinex sẽ sử dụng các mã thông báo tương UNUS SED LEO trong vòng 18 tháng kể từ ngày thu hồi. Token LEO sẽ được mua lại và đốt với số tiền bằng 80% số tiền ròng được thu hồi. Việc mua lại token này có thể được thực hiện thông qua các giao dịch thị trường mở hoặc bằng cách mua UNUS SED LEO thông qua các giao dịch không cần kê đơn, bao gồm trao đổi trực tiếp Bitcoin UNUS SED LEO
Nhiều bạn cho rằng điều này có nghĩa là bạn có thể mua Leo ngay lập tức? Không, đừng lo lắng, bạn hãy đọc nó trước.
Khoảng thời gian
Ngày thu giữ Bitcoin: tháng 2 năm 2022
Thời gian dùng thử: Chưa bắt đầu
Thời gian bán Bitcoin: Chưa bắt đầu
Mặc dù Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt nhưng vụ án của họ vẫn đang tiếp diễn và chưa hoàn tất phiên tòa tuyên án cuối cùng tại tòa.
Tài sản bị chính phủ tịch thu cần phải trải qua các thủ tục pháp lý và quy trình phê duyệt nhất định trước khi chúng có thể được bán đấu giá hoặc trả lại.
Thời gian cụ thể của quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như mức độ phức tạp của vụ việc, tiến độ của quá trình tố tụng, v.v.
Vậy theo thủ tục của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, quá trình này sẽ mất bao lâu? Chúng tôi có thể rút ra tham khảo từ các trường hợp khác.
2. Vụ án Con đường tơ lụa
Vào ngày 1 tháng 10 năm 2013, Ross Ulbricht, người sáng lập Con đường tơ Dark Web khét tiếng, đã bị FBI bắt giữ. Trong thông báo lần, cơ quan tư pháp tuyên bố rằng 26.000 Bitcoin đã bị thu giữ và khi cuộc điều tra ngày càng sâu rộng, nhiều Bitcoin liên quan đến Con đường Tơ lụa đã được phát hiện và tịch thu.
Con đường tơ lụa là một vụ án có liên quan rộng rãi. Ngoài Bitcoin nằm trong tay người sáng lập, trang web này đã bị đánh cắp lần. Nơi ở của số lượng Bitcoin khổng lồ bị mất tích khác cũng đang được theo dõi và điều tra, vì vậy cho đến những năm gần đây, nhiều người đã mất tích. những người liên quan đến vụ án lần lượt bị bắt.
Các cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu bán đấu giá Bitcoin bị tịch thu ban đầu trong những năm sau khi Ross bị bắt.
- Lần đầu tiên: ngày 27 tháng 6 năm 2014, đấu giá khoảng 29.656 Bitcoin
- Lần thứ hai: Ngày 4 tháng 12 năm 2014, đấu giá khoảng 50.000 Bitcoin
- Lần thứ ba: Ngày 5 tháng 3 năm 2015, đấu giá khoảng 50.000 Bitcoin
- Lần thứ tư: Ngày 5 tháng 11 năm 2015, đấu giá khoảng 44.000 Bitcoin
Ngày thu giữ Bitcoin: tháng 10 năm 2013
Ngày dùng thử: tháng 2 năm 2015
Việc bán Bitcoin bắt đầu: tháng 6 năm 2014
Bitcoin mới liên quan
1. Hacker X cá nhân
Vào năm 2020, Bộ Hacker pháp Hoa Kỳ thông báo rằng hơn 69.370 Bitcoin đã bị thu giữ từ một hacker có mật danh “Cá nhân có được những Bitcoin này.
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, đã từ bỏ quyền sở hữu 69.370 Bitcoin (khoảng 2,74 tỷ USD) đã bị hacker đánh cắp và đồng ý giao tài sản nói trên cho chính phủ Hoa Kỳ để xử lý hợp pháp.
Vào tháng 8 năm 2023, theo phán quyết được Tòa phúc thẩm khu vực thứ chín của Hoa Kỳ công bố, phán quyết cuối cùng là chính thức tịch thu lô Bitcoin.
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
Ngày thu giữ Bitcoin: tháng 11 năm 2020
Ngày dùng thử: tháng 8 năm 2023
Thời gian bán Bitcoin: Chưa bắt đầu
2.James Zhong Hacker
Vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng các cơ quan thực thi pháp luật một lần nữa thu giữ khoảng 50.676.17851897 Bitcoin liên quan đến Con đường Tơ lụa vào tháng 11 năm 2021 . Vào thời điểm đó, nó được định giá hơn 3,36 tỷ USD.
Tên hacker là James Zhong, kẻ đã đánh cắp Bitcoin này từ Con đường Tơ lụa vào tháng 9 năm 2012. Cuối cùng, vào tháng 4 năm 2023, James Zhong bị kết tội lừa đảo viễn thông và tất cả Bitcoin đều bị tịch thu.
Thông báo của Bộ Tư pháp:
Theo thông tin ở trang 26 của tài liệu tòa án: Case 1:22-cr-00606-PGG Document , phần Bitcoin này đã được bán 4 lần vào năm 2023.
Ngày bị bắt: tháng 11 năm 2021
Ngày thu giữ Bitcoin: tháng 11 năm 2021
Ngày xét xử: Nhận tội ngày 4 tháng 11 năm 2022
Thời gian bắt đầu bán Bitcoin: ngày 14 tháng 3 năm 2023
Các trường hợp bán hàng khác
1. Trong thông báo do chính thức Hoa Kỳ gửi vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ có kế hoạch xử lý gần 2.875 Bitcoin bị tịch thu từ Ryan Farace và Sean Bridges vào năm 2021 và đợt thứ hai “theo cách được chỉ đạo bởi cơ quan quản lý”. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ" gồm 59 phần.
Ngày thu giữ Bitcoin: ngày 10 tháng 2 năm 2021
Bitcoin bắt đầu bán: Sẽ được bán vào tháng 1 năm 2024.
2. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 3940,28 Bitcoin sang Coinbase Prime Deposit vào thứ Tư, trị giá 241,22 triệu USD.
Số Bitcoin ban đầu được thu giữ từ tay buôn ma túy Banmeet Singh.
Ngày tịch thu Bitcoin: Bị tịch thu trong phiên tòa vào tháng 1 năm 2024.
Thời gian bắt đầu bán Bitcoin: Tháng 6 năm 2024
Tóm lại là:
Đánh giá từ một số vụ án quy mô lớn trong lịch sử, tổng thời gian từ khi bắt giữ những người liên quan, thu giữ số tiền liên quan đến khi bắt đầu xử lý Bitcoin, thường không quá 3 năm.
Một nửa trong số họ sẽ bắt đầu xử lý Bitcoin liên quan ngay sau khi phán quyết có hiệu lực và họ nhận tội.
Hai trường hợp quy mô lớn đáng được chúng ta quan tâm vào lúc này là:
1. 94.000 Bitcoin bị hacker Bitfinex thu giữ
Ngày bắt giữ là tháng 2 năm 2022
Bản án hacker có thể vào cuối năm nay
Bitfinex cho biết sau khi lấy lại được lô coin này sẽ mua lại Leo theo đợt trong vòng 18 tháng.
2. Hơn 69.370 Bitcoin bị tịch thu từ hacker X
Phiên tòa xét xử Bitcoin liên quan đến vụ án được lên kế hoạch vào: tháng 8 năm 2023
Thời gian xử lý có thể từ cuối năm nay đến đầu năm sau
Lưu ý: Các cơ quan tư pháp sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin. Các tình huống vụ việc khác nhau và thủ tục xử lý cũng sẽ khác nhau. Thời gian cụ thể sẽ được công bố chính thức.
Thời gian bắt đầu xử lý chỉ là ước tính và lịch sử, chính phủ Hoa Kỳ đã bán theo lô để đối diện thanh khoản của thị trường. thay vì bán tháo một lần.
Và cả hai ứng cử viên tổng thống mới đều cho rằng sau vòng bầu cử mới, để lấy lòng dư luận, một số đồng xu được tòa án trao cho chính phủ có thể được sử dụng làm dự trữ của chính phủ và sẽ không được bán.
