Vụ án thành phố Ke Wenzhe Jinghua tiếp tục lan rộng. Đường dây điều tra và giới truyền thông gần đây tiết lộ rằng nó có liên quan đến dòng tài chính crypto Chen Minjin, một công tố viên của Văn phòng Công tố quận Đài Bắc, người mới gia nhập Văn phòng Công tố quận Đài Bắc, có liên quan. trong vụ lừa đảo tiền ảo ACE Ace Sàn giao dịch có "blockchain vàng Được mệnh danh là "bậc thầy dòng tiền", các nhà bình luận chính trị bắt đầu nói về việc Ke Wenzhe giấu tiền và nói rằng "tiền ảo không thể phát hiện ra dòng crypto". các chuyên gia làm rõ rằng sàn giao dịch tập trung thực sự tốt hơn trong việc nắm bắt dòng tiền.
Giờ đây, vụ án đã chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn. Mirror Weekly tiết lộ rằng trước đây vợ của Ko Wenzhe, Chen Peiqi, đã gửi 6 triệu đồng vào một máy ATM, có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Vì vậy, cô đã bị các công tố viên thẩm vấn lần. Nó cũng đề cập rằng tội trục lợi của Ko Wenzhe có thể nâng cấp thành hối lộ, và Chen Peiqi có thể là đồng phạm tham nhũng phải đối mặt với mức án 5 năm theo Đạo luật phòng chống rửa tiền.
Đọc mở rộng: Không thể tìm thấy dòng tiền Bitcoin của Ke Wenzhe? Chuyên gia tát vào mặt: Sàn giao dịch KYC phải để lại dấu vết
Số tiền gửi lần triệu USD tại ATM của Chen Peiqi có đáng ngờ?
Trong đó, phần bị dư luận đặt dấu hỏi nhiều nhất là tuyên bố của Chen Peiqi rằng có lượng lớn tiền mặt trong nhà chưa gửi vào ngân hàng. Nguồn là tiền lương, phí diễn thuyết, phí tác giả đã gây chấn động. những nghi ngờ từ thế giới bên ngoài, Chen Peiqi cho rằng giữ tiền gửi ở nhà là một thói quen quản lý tài sản, nhưng nó vẫn khiến nhiều người bàn tán.
Trong đó, Giáo sư Li Zhongxian của Đại học Quốc gia Cheng Kung cay đắng nói rằng Chen Peiqi thiếu kiến thức và trông không giống điều mà một người có IQ cao sẽ làm. Cộng đồng cũng cho rằng ra các cuộc thảo luận phân cực. số tiền thông qua dịch vụ chuyển khoản ngân hàng Cần phải bí mật để xử lý dòng tiền.
Một số người cũng cho rằng rằng việc chọn sử dụng máy ATM để xử lý là lựa chọn cá nhân. Vì bạn sẵn sàng đưa tiền vào máy ATM, điều đó có nghĩa là bạn có đủ tự tin để chấp nhận bài kiểm tra dòng tiền. cộng đồng, có người tin, có người không.
Hiện tại, thực tế có thể là cuộc điều tra hiện tại nghi ngờ rằng lần tiền gửi lên tới hàng triệu USD của Chen Peiqi được coi là một hướng mới để truy tìm dòng tiền và đã được giao cho các chuyên gia dòng tiền blockchain để liên tục theo dõi.
Chuyên gia: Hành vi của Chen Peiqi giống với hành vi của một người rút crypto , nhưng logic thì không hợp lý
Vụ án Ke Wenzhe cũng gây ra cuộc điều tra công khai về dòng tài nặc danh của crypto, đồng thời gây ra nhiều hiểu lầm và hiểu lầm về crypto . Anh ấy nói rằng điều đó có nghĩa là giống như Chen Peiqi, hành vi đột nhiên xuất hiện lượng lớn tiền mặt và gửi vào ngân hàng theo đợt thường được những người rút tiền crypto crypto nhìn thấy, nhưng nói chung, phương pháp xử lý của Chen Peiqi khó có thể xảy ra. xảy ra:
Trên thực tế, nhiều khách hàng crypto đều như vậy. Họ đã mua Bitcoin từ rất sớm. Cách đây vài năm, số tiền đó có thể không lớn, chẳng hạn như hàng trăm nghìn đô la. Kết quả là giá trị đã tăng vọt lên hàng triệu USD. , thậm chí hàng chục triệu Nó đã vượt quá 100 triệu. Đây là một vận may bất ngờ đối với bất kỳ ai. Vậy bạn có nghĩ rằng ở Đài Loan có một kênh hợp pháp, tiện lợi và thậm chí có thể chịu thuế để xử lý những tài sản này không?
Câu trả lời là có lẽ là không.
Thành thật mà nói, đây là một vùng xám, nhiều luật sư và chuyên gia pháp lý không biết phải giải quyết thế nào, trừ khi chắc chắn có liên quan đến tội phạm, rất khó để nói đó là rửa tiền hay điều gì khác. , Tôi không biết liệu dòng tiền có liên quan đến rửa tiền hay tội phạm hay không, nhưng Bitcoin chỉ là một công cụ. Bản thân nó phải trung tính và liệu đó có phải là hoạt động rửa tiền hay không phải được xác định dựa trên hành vi của người dùng.
Các quy định liên quan đến VASP hiện đang được xây dựng và không có thuế thu nhập đối với crypto ở Đài Loan, vì vậy ít nhất hiện tại, bạn phải rút crypto này ở Đài Loan và sử dụng chúng, đồng thời rút tiền thành tiền mặt hợp pháp thông qua -giao dịch tại quầy (OTC). Trong thực tế, Đây là một lựa chọn rất phổ biến. Nhiều khách hàng rút tiền sẽ giữ nhiều tiền mặt ở nhà và sử dụng từ từ từng chút một, hoặc lấy số tiền nhỏ theo đợt và gửi từ từ. vào máy ATM .
Sở dĩ làm như vậy cũng là vì họ sợ nhân viên ngân hàng hỏi về nguồn gốc của số tiền, bởi vì dù đó là thu nhập hợp pháp phi tội phạm thì bạn cũng rất khó giải thích dựa trên bầu không khí xã hội hiện nay. và sự hiểu lầm về ngành công nghiệp crypto. Nhiều ngân hàng theo truyền thống chỉ cần nghe crypto sẽ phân loại bạn là khách hàng rủi ro cao.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đề cập rằng mặc dù hành vi của Chen Peiqi phù hợp với hành vi của một người rút crypto, nhưng có lý do là người dùng crypto thường rất kín đáo và không muốn bị ngân hàng ghi lại dòng tiền của mình. Họ sẽ không chi tiêu lớn. số tiền như cô ấy Một lần gửi vào ngân hàng:
Bởi vì hiện nay gian lận tràn lan nên các ngân hàng từ lâu đã thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với những khách hàng gửi nhiều hơn một số tiền nhất định. Do đó, nói chung, những người rút crypto không thể gửi nhiều hơn 500.000 Đài tệ trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vì điều này rất khó xảy ra. thật ngu ngốc. Tôi đang thấy những người dùng crypto, nếu họ thực sự sử dụng crypto để rút tiền thì khó có khả năng họ sẽ gửi số tiền lớn vào ATM lần trong thời gian ngắn như cô ấy đã làm, vì cuộc điều tra cuối cùng về thông tin sẽ vẫn như vậy. tìm ra dòng tiền không phù hợp với giá trị của vòng tròn và thói quen crypto.
Nhưng tôi cũng muốn nói rằng các quy định hiện hành có thể không có các kênh thu nhập từ crypto công bằng và tốt như vậy về mặt pháp lý hoặc hợp pháp hóa, vì vậy mọi người đều tránh nó khi có thể. của chính sách.
Nhiều người cũng muốn có thu nhập hợp pháp để đóng thuế để mua nhà! Nhưng điều đó không thể thực hiện được. Đây phải là hướng đi mà chính phủ nên hướng tới.
BlockTempo nhắc nhở: "Mọi người nên được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội theo pháp luật."
