Trong quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến tiền tệ, các luật sư của đội ngũ Sajie phát hiện ra một thực tế khó có thể bỏ qua là những người chưa từng tiếp xúc với các vụ án cộng đồng tiền điện tử có thể coi cộng đồng tiền điện tử là một tai họa nhưng một khi họ đã xử lý các vụ việc liên quan; , họ thường bắt đầu tìm hiểu những kiến thức liên quan và lao vào xử lý các vụ việc cộng đồng tiền điện tử khi chúng phát sinh. Một số người thậm chí còn chọn cách chủ động tìm kiếm các vụ việc...
Vậy crypto có thể được sử dụng để hối lộ không? Nếu nhân viên cơ quan nhà nước lợi dụng đặc điểm của tài sản crypto là khó giám sát, dễ chuyển nhượng, có giá trị lớn để nhận hối lộ thì liệu có thể coi đó là tội phạm nghề truyền thống như hối lộ khi nước ta đã quy định rõ ràng crypto tiền điện tử không phải là tiền hợp pháp?
Hôm nay, đội ngũ của Chị Sa sẽ cho bạn biết về việc sử dụng crypto để phạm tội liên quan đến công việc.
01 Quan chức đã hối lộ 6.000 Bitcoin, may mắn phạm tội khá sớm
Như đã đề cập trước đó, vì bản thân các đặc tính kỹ thuật của crypto gây khó khăn cho việc phát hiện và kiểm soát nên về mặt lý thuyết, nó là một công cụ cực kỳ thuận tiện để rửa tiền và chuyển tài sản, nó cũng có thể được sử dụng cho các tội phạm liên quan đến công việc như hối lộ và chuyển giao tài sản. hối lộ.
Tuy nhiên, trong thực tiễn tư pháp, hối lộ hoặc các tội phạm liên quan đến công việc liên quan đến crypto hiếm khi bị vạch trần. Đội ngũ của Sajie cho rằng rằng điều này có thể là do bản thân crypto có những ngưỡng kỹ thuật nhất định để sử dụng, điều này khiến hầu hết các nhà lãnh đạo đều “bất tiện”. cán bộ sử dụng; mặt khác, giá của Bitcoin và Ethereum cũng biến động rất lớn. Nếu một người không may mắn, đồng tiền được trao cho “người đứng đầu” sẽ mất giá đáng kể.
Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển tài sản crypto ở Trung Quốc có một “người tiên phong” rất có tiếng: Xiao Yi, nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh ủy Giang Tây thuộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và Bí thư Thành ủy Phúc Châu. Ủy ban, được đồn đại là đã nhận hối lộ lên tới 6.000 Bitcoin.
Từ năm 2017 đến năm 2021, Xiao Yi đã sử dụng quyền bí thư Thành ủy Phúc Châu để làm quen với Lin, người kiểm soát thực tế của Genesis Technology Co., Ltd. và một ông trùm cộng đồng tiền điện tử, đồng thời thực hiện một làn sóng hiện thực hóa quyền lực lớn. Cụ thể, Xiao Yi đã dùng quyền lực của mình để giới thiệu Genesis Technology Co., Ltd. do Lin kiểm soát là doanh nghiệp chủ chốt ở Phúc Châu, tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng anh sẽ “xây dựng trung tâm dữ liệu duy nhất lớn nhất châu Á”, nhưng thực tế anh đã đồng ý. tại Genesis Technology Co., Ltd. Phúc Châu đã bí mật xây dựng một "mỏ" khổng lồ để khai thác Bitcoin . Không chỉ vậy, Xiao Yi còn cung cấp lượng lớn trợ cấp tài chính, hỗ trợ tài chính và đảm bảo nguồn điện quan trọng nhất cho Genesis Technology Co., Ltd.
Tất nhiên, Lin đã đáp lại và "tặng"lượng lớn Bitcoin được khai thác (được đồn là khoảng 6.000) cho Xiao Yi. Trong phiên tòa sơ thẩm, người ta phát hiện ra rằng Xiao Yi đã nhận hối lộ lên tới 125 triệu nhân dân tệ. Theo đó, ngày 22/8/2023, Tòa án nhân dân trung cấp tỉnh Chiết Giang Hàng Châu đã công khai tuyên án Xiao Yi, nguyên ủy viên, phó chủ tịch Tỉnh ủy Giang Tây thuộc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, về tội nhận hối lộ, lạm quyền. Bị cáo Xiao Yi bị tuyên án tù chung thân vì nhận hối lộ. Đáng tiếc, trong trường hợp này, chi tiết về hành vi hối lộ của Xiao Yi không thể được tiết lộ trên các kênh công cộng. Họ chỉ được đề cập bằng dòng chữ “lương thu tài sản trái pháp luật lên tới hơn 125 triệu nhân dân tệ”.
Vậy tại sao đội ngũ chị Sa lại nói rằng vụ án được giải quyết sớm là điều tốt? Theo Điều 388 của Bộ luật Hình sự [Tội nhận hối lộ] của nước tôi, nếu số tiền hối lộ vượt quá ba triệu nhân dân tệ và gây thiệt hại đặc biệt nặng nề cho lợi ích của đất nước và nhân dân thì có thể bị phạt tử hình. Giả sử Zeng Yi đã nhận 6.000 Bitcoin, dựa trên giá thị trường ngày nay, số tiền hối lộ của anh ta đã vượt quá 200 triệu nhân dân tệ. Nếu giá tiếp tục tăng, nó có khả năng vượt quá 1 tỷ nhân dân tệ trong tương lai.
Thực tiễn tư pháp nhìn chung cho rằng rằng 1 tỷ USD là “ranh giới sinh tử” đối với các vụ án liên quan đến hối lộ quan chức ở Trung Quốc, lấy hai trường hợp gần đây làm ví dụ.
Có thể thấy, nếu giá trị của tài sản crypto tiếp tục tăng giá và Xiao Yi tiếp tục nhận crypto sau khi tăng giá thì số tiền hối lộ mà anh ta nhận có thể cực kỳ cao, thậm chí có thể chạm đến “ranh giới sinh tử”.
02 Chỉ nhận crypto làm quà tặng có cấu thành tội hối lộ ở Trung Quốc không?
Mặc dù có tin đồn rằng phần lớn số tiền hối lộ của Xiao Yi là tài sản crypto , nhưng không thể lấy được thông tin chính xác trực tiếp từ các kênh công cộng. Sau đó, chúng ta cần thảo luận nghiêm túc về một vấn đề: Nếu công nhân nhà nước chỉ nhận quà từ crypto thì có cấu thành tội phạm hay không. hối lộ ở Trung Quốc?
Điều này trước tiên đòi hỏi phải giải quyết một câu hỏi: Liệu crypto có tài sản hình sự không?
Đánh giá từ thực tiễn tư pháp hiện tại, đội ngũ của Sajie cho rằng rằng crypto có thuộc tính tài sản của luật hình sự và có thể trở thành mục tiêu của tội phạm tài sản.
Theo vụ án cướp Zhang số 138 [Số 1569] trong “Tham khảo xét xử hình sự” của Tòa án Nhân dân Tối cao, Tòa án Tối cao cho rằng rằng tài sản bao gồm tài sản và lợi ích tài sản. Liệu crypto có thuộc tính tài sản theo nghĩa luật hình sự hay không còn phụ thuộc vào. có đặc điểm của tài sản trong luật hình sự là khả năng quản lý, khả năng chuyển giao và giá trị.
(1) Crypto, người nắm giữ sở hữu, kiểm soát và quản lý crypto thông qua mật khẩu và khóa bí mật và có khả năng quản lý;
(2) Crypto thực hiện việc mua bán, lưu thông và trao đổi tiền tệ giữa các thực thể khác nhau thông qua nền tảng giao dịch và có khả năng chuyển nhượng;
(3) Việc mua lại crypto yêu cầu thanh toán lao động hoặc chi phí tương ứng và có giá trị (bao gồm giá trị giao dịch và giá trị áp dụng).
Vì vậy, tiền ảo có đặc điểm chung của tài sản luật hình sự, có thuộc tính của tài sản luật hình sự và là một loại “tài sản” theo nghĩa luật hình sự.
Vì vậy, crypto có đủ tiêu chuẩn là “tài sản” theo luật trong lĩnh vực tội phạm việc làm không? Đội ngũ của Sajie cho rằng rằng trong thực tiễn tư pháp, khả năng cao nó có thể được hiểu là “lợi ích tài sản”.
Trên thực tế, định nghĩa “tài sản” của nước ta đối với tội phạm liên quan đến nghĩa vụ rất rộng, chỉ cần nó có giá trị thì có thể trở thành “tài sản” đối với tội phạm liên quan đến nghĩa vụ. Theo Điều 12 Giải thích một số vấn đề áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án hình sự về tham nhũng, hối lộ của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, “tài sản” trong tội phạm về hối lộ bao gồm tiền, đồ vật và lợi ích tài sản. Lợi ích tài sản bao gồm các lợi ích vật chất có thể quy đổi thành tiền, chẳng hạn như trang trí nhà cửa, xóa nợ, v.v., cũng như các lợi ích khác yêu cầu thanh toán bằng tiền, chẳng hạn như dịch vụ thành viên, du lịch, v.v.
Do đó, mặc dù hiện tại không có trường hợp nào từ các kênh công khai sử dụng crypto để nhận hối lộ trên thực tế (có tin đồn rằng đã có một số trường hợp không được tiết lộ liên quan đến nhân viên cơ quan công an), một người cho rằng rằng tài sản crypto không thể được sử dụng làm tội phạm công việc. Với tư cách là một lá chắn, hành vi sử dụng tài sản crypto làm công cụ để chuyển lợi ích cho các quan chức nhà nước có thể cấu thành tội hối lộ.
03 Viết ở cuối
Với sự phổ biến và ứng dụng của crypto, nhân vật của nó trong các tội phạm chính thức ngày càng trở nên nổi bật. Nặc danh và sự lưu hành toàn cầu của crypto khiến chúng trở thành công cụ để hối lộ và rửa tiền của một số tội phạm. Mặc dù luật pháp nước ta quy định rõ ràng rằng crypto không phải là tiền hợp pháp, nhưng thuộc tính và giá trị tài sản của nó khiến nó được công nhận là đối tượng của tội phạm tài sản trong thực tiễn tư pháp và do đó có thể cấu thành tội phạm việc làm.
Nhìn chung, đội ngũ của Chị Sa nhắc nhở mọi người rằng tài sản crypto không phải là lá chắn cho các tội phạm blockchain quan đến công việc. Ngay cả những phương pháp bí mật nhất cũng không thể để lại dấu vết. khuôn mặt của họ. Sử dụng dữ liệu để tiến hành theo dõi chính xác hơn và không "tin tưởng" một cách mù quáng vào chức năng nặc danh của blockchain .
