Các tổ chức phát hành tiền tệ ổn định đã phong tỏa gần 5 triệu USD do Tập đoàn Lazarus khét tiếng của Triều Tiên nắm giữ sau khi các nhà điều tra truy tìm số tiền này.
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã tiết lộ điều này trong một bài đăng X vào ngày 14 tháng 9.
Vòng tròn đóng băng muộn hơn 4 tháng so với các nhà phát hành stablecoin khác
ZachXBT báo cáo rằng các nhà phát hành stablecoin Tether, Circle, Paxos và Techterix đã đưa vào danh sách đen hai địa chỉ chứa tài sản trị giá 4,96 triệu USD. Tuy nhiên, những ví này vẫn chứa 720.000 USD DAI và 313.000 USD Ethereum, chưa bị đóng băng.
Khoản tài trợ này được liên kết với nghiên cứu rộng hơn do ZachXBT thực hiện vào tháng Tư. Theo phát hiện của ông, Tập đoàn Lazarus đã rửa hơn 200 triệu USD trong 25 vụ hack liên quan đến tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2023.
ZachXBT lưu ý rằng 6,98 triệu USD đã bị đóng băng trong các cuộc điều tra này. Trong số này, 1,65 triệu USD được giữ ở nhiều sàn giao dịch khác nhau. Ông không tiết lộ những sàn giao dịch nào có liên quan.
Đọc thêm: Hướng dẫn về các stablecoin tốt nhất vào năm 2024
Trong khi đó, ZachXBT chỉ trích Circle, nhà phát hành USDC, vì sự chậm trễ trong việc chặn tiền. Ông tuyên bố rằng Circle và Giám đốc điều hành Jeremy Allaire đang tập trung vào việc trục lợi hơn là quan tâm đến hệ sinh thái tiền điện tử.
Các nhà điều tra blockchain tuyên bố rằng Circle đã đưa quỹ của Lazarus Group vào danh sách đen muộn hơn bốn tháng so với các tổ chức phát hành stablecoin lớn khác. Ông bày tỏ sự thất vọng với việc công ty không hành động, lưu ý rằng Circle đã làm rất ít để ngăn chặn hoạt động rửa tiền thông qua nền tảng của mình.
ZachXBT cho biết : “Circle công khai giả vờ rằng đó là một stablecoin giúp bảo vệ hệ sinh thái, nhưng thực tế không phải vậy”.
Đọc thêm: Dự án lừa đảo tiền điện tử: Cách phát hiện token giả
Ông cũng chỉ trích công ty có hơn 1.000 nhân viên mặc dù không có đội ứng phó sự cố để chặn tiền sau khi bị hack hoặc khai thác DeFi .
Các nhà điều tra đã liên kết Tập đoàn Lazarus với một số vụ hack tiền điện tử lớn , bao gồm cả vụ hack trị giá 20 triệu USD gần đây nhất vào sàn giao dịch Indodocs . Theo báo cáo, nhóm này đã bòn rút khoảng 3 tỷ USD từ ngành công nghiệp tiền điện tử trong những năm qua. Nhà chức trách nghi ngờ Triều Tiên đang sử dụng số tiền đánh cắp được để tài trợ cho chương trình vũ khí của mình .
