Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm, Cơ quan Quản lý Ngân hàng Bulgaria (BKA) tuyên bố rằng sàn giao dịch này đã cố tình không thực hiện nghĩa vụ kiểm tra danh tính và bối cảnh khách hàng, hay còn gọi là yêu cầu "Biết khách hàng của bạn" (KYC).
Một số sàn giao dịch trong đó bao gồm Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com và một số nền tảng nhỏ hơn. Một trong số sàn giao dịch trong đó đã hoạt động từ năm 2012, trong khi sàn giao dịch sàn khác mới được thành lập vào năm trước đó.
Chính phủ cho biết trong quá trình điều tra, họ đã thu giữ một số dữ liệu khách hàng và giao dịch. Do những kẻ đứng sau các hoạt động này thường cư trú ở các quốc gia ngoài Đức, và các quốc gia đó "dung túng hoặc thậm chí bảo vệ" các hoạt động tội phạm như vậy, nên các nhà chức trách chỉ ra rằng việc các quan chức chính phủ Đức khởi kiện chúng là gần như bất khả thi.
Thông cáo cho biết, thay vào đó, họ sẽ tập trung vào việc "làm suy yếu" cơ sở hạ tầng cho phép các hoạt động bất hợp pháp này diễn ra.
Đầu năm nay, BKA đã tịch thu 49.857 Bitcoin (BTC) từ nhà điều hành một trang web về quyền riêng tư có tên Movie2k.to, khi đó trị giá 2,1 tỷ đô la và đã bị đóng cửa vào năm 2013 vì vi phạm luật bản quyền.
Tổ chức này bắt đầu bán token vào tháng 7, và áp lực bán ra, cùng với việc sàn giao dịch Bitcoin Mt.Gox (nay vỡ nợ ) đồng thời trả nợ vào khoảng thời gian đó, đã đẩy thị trường crypto toàn cầu vào khủng hoảng.
